一、公司的设立及改制、股本和股东变化情况
　　（一）有限公司设立情况
　　2010年7月29日，深圳市市监局核发《名称预先核准通知书》（[2010]第2869430号），核准佰维有限的公司名称为“深圳泰胜微科技有限公司”。
　　2010年8月，孙日欣、徐林仙、卢伟、周正贤签署《深圳泰胜微科技有限公司章程》。
　　2010年8月24日，深圳佳和会计师事务所出具《验资报告》（深佳和验字[2010]410号），经其审验，截至2010年8月20日，佰维有限（筹）已收到全体创始股东以货币缴纳的注册资本合计500万元。
　　2010年9月6日，佰维有限在深圳市市...查看全部▼

　　一、公司的设立及改制、股本和股东变化情况
　　（一）有限公司设立情况
　　2010年7月29日，深圳市市监局核发《名称预先核准通知书》（[2010]第2869430号），核准佰维有限的公司名称为“深圳泰胜微科技有限公司”。
　　2010年8月，孙日欣、徐林仙、卢伟、周正贤签署《深圳泰胜微科技有限公司章程》。
　　2010年8月24日，深圳佳和会计师事务所出具《验资报告》（深佳和验字[2010]410号），经其审验，截至2010年8月20日，佰维有限（筹）已收到全体创始股东以货币缴纳的注册资本合计500万元。
　　2010年9月6日，佰维有限在深圳市市监局注册成立。
　　（二）股份公司设立情况
　　公司是由佰维有限于2016年8月16日以整体变更方式设立。
　　2016年7月6日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（中审亚太审字（2015）020235号），经其审计，截至2016年5月31日，佰维有限的净资产为252,650,434.10元。
　　2016年7月7日，上海立信资产评估有限公司出具《资产评估报告书》（信资评报字（2016）第2075号），经其评估，截至2016年5月31日，佰维有限的净资产评估值为人民币32,296.55万元。
　　同日，佰维有限股东会作出决议，同意佰维有限以2016年5月31日经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据为基准整体变更为股份有限公司。
　　2016年7月15日，孙成思、吴奕盛、冯伟涛、陈兆良、卢建乔、孙静、孙亮、徐健峰、深圳方泰来、冯伟生、周雅、刘细妹、孙健超、卢洪丰、深圳泰德盛、刘晓斌、龙海、王子尧、董麟、李梓民、江燕君、陆亮共22名发起人签署《发起人协议》，同意佰维有限整体变更为股份有限公司，并对拟设立股份有限公司的名称、注册资本及股份总数、出资方式、各发起人认购股份数及持股比例、公司筹备事宜、发起人的权利和责任等内容作出明确约定。
　　2016年7月22日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会会议并作出决议，审议通过了《关于<股份公司筹办情况的报告>的议案》《关于变更设立股份公司的议案》等议案及《公司章程》等制度；同意以中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据为基准，整体变更为股份有限公司；同意变更后的股份有限公司的股本总数为10,000.00万股，每股面值1.00元，注册资本为10,000.00万元；由股份公司22名发起人以其出资所对应的发行人截至2016年5月31日的净资产252,650,434.10元按1：0.3958的比例折合为公司股本10,000.00万股，余额152,650,434.10元计入股份公司资本公积金。
　　同日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中审亚太验字（2016）020827号），经其审验，截至2016年7月22日，佰维存储（筹）已收到全体发起人以其拥有的佰维有限2016年5月31日为基准日经审计的净资产折合的股本10,000.00万元。
　　2016年8月16日，深圳市市监局向发行人核发《营业执照》（统一社会信用代码：91440300561500443T）。
　　（三）报告期内的股本和股东变化情况
　　1、2018年8月，股份公司第二次股份转让
　　2018年8月8日，陈兆良与周正贤、卢建乔与卢伟签订了《股份转让协议》及补充协议。
　　2018年8月10日，公司召开临时股东大会并作出决议，同意根据前述股份转让事项相应修订公司章程。
　　2018年8月29日，发行人完成了本次变更工商登记。
　　本次股份转让系出于公司上市规范要求进行的代持股份还原。
　　根据陈兆良、卢建乔、周正贤及卢伟的确认，前述历史代持已于2018年8月解除，前述代持及代持解除不存在任何纠纷或潜在纠纷。
　　2、2019年1月，股份公司第一次增资
　　2018年12月22日，公司召开临时股东大会并作出决议，同意公司注册资本由100,000,000元增加至109,090,909元，股份总数由100,000,000股增加至109,090,909股，新增股份全部为普通股，并同意相应修改公司章程。
　　发行人本次增资的实缴出资情况已经深圳筑信会计师事务所（普通合伙）审验，并经天健会计师复核，发行人已收到本次新增出资。
　　2019年1月17日，发行人完成了本次变更工商登记。
　　3、2019年8月，股份公司第二次增资
　　2019年6月30日，公司召开股东大会并作出决议，同意公司注册资本由109,090,909元增加至113,090,909元，股份总数由109,090,909股增加至113,090,909股，新增股份全部为普通股，并同意根据上述增资事宜相应修改公司章程。
　　发行人本次增资的实缴出资情况已经深圳筑信会计师事务所（普通合伙）审验，并经天健会计师复核，发行人已收到本次新增出资。
　　2019年8月2日，发行人完成了本次变更工商登记。
　　4、2019年11月，股份公司第三次增资
　　2019年10月28日，公司召开临时股东大会并作出决议，同意公司注册资本由113,090,909元增加至133,582,713元，股份总数由113,090,909股增加至133,582,713股，新增股份全部为普通股，并同意根据上述增资事宜相应修改公司章程。
　　发行人本次增资的实缴出资情况已经深圳筑信会计师事务所（普通合伙）审验，并经天健会计师复核，发行人已收到本次新增出资。
　　2019年11月29日，发行人完成了本次变更工商登记。
　　5、2020年1月，股份公司第三次股份转让、第四次增资
　　2019年12月4日，陆亮与孙成思签订《股份转让协议》。
　　2019年12月23日，公司股东大会作出决议，同意公司注册资本由133,582,713元增加至142,599,106元，股份总数由133,582,713股增加至142,599,106股，新增股份全部为普通股，并同意根据上述股份转让及下述增资事宜相应修改公司章程。
　　发行人本次增资的实缴出资情况已经深圳筑信会计师事务所（普通合伙）审验，并经天健会计师复核，发行人已收到本次新增出资。
　　2020年1月16日，发行人完成了本次变更工商登记。
　　6、2020年4月，股份公司第五次增资
　　2020年3月13日，公司股东大会作出决议，同意公司注册资本由142,599,106元增加至151,697,466元，股份总数由142,599,106股增加至151,697,466股，新增股份全部为普通股，并同意根据上述增资事宜相应修改公司章程。
　　发行人本次增资的实缴出资情况已经深圳筑信会计师事务所（普通合伙）审验，并经天健会计师复核，发行人已收到本次新增出资。
　　2020年4月24日，发行人完成了本次变更工商登记。
　　7、2020年5-6月，股份公司第四次股份转让、第六次增资
　　2020年5月至6月，以下人员签订了《股份转让协议书》。
　　2020年6月3日，公司股东大会作出决议，同意公司注册资本由151,697,466元增加至152,697,466元，股份总数由151,697,466股增加至152,697,466股，新增股份全部为普通股；并同意根据上述股份转让及增资事宜相应修改公司章程。
　　发行人本次增资的实缴出资情况已经深圳筑信会计师事务所（普通合伙）审验，并经天健会计师复核，发行人已收到本次新增出资。
　　8、2020年6月，股份公司第五次股份转让、第七次增资
　　2020年6月19日，公司召开临时股东大会并作出决议，同意公司注册资本由152,697,466元增加至160,259,966元，股份总数由152,697,466股增加至160,259,966股，新增股份全部为普通股，并同意根据本次增资及下述股份转让事宜相应修改公司章程。
　　2020年6月24日，孙亮与嘉远资本签订《股份转让协议》。
　　发行人本次增资的实缴出资情况已经深圳筑信会计师事务所（普通合伙）审验，并经天健会计师复核，发行人已收到本次新增出资。
　　9、2020年7-9月，股份公司第六次股份转让
　　2020年10月15日，公司股东大会作出决议，同意根据上述股份转让事宜相应修改公司章程。
　　2020年11月17日，发行人完成了本次变更工商登记。
　　10、2020年12月，股份公司第七次股份转让、第八次增资
　　2020年12月25日，公司召开临时股东大会并作出决议，同意公司注册资本由160,259,966元增加至165,984,064元，股份总数由160,259,966股增加至165,984,064股，新增股份全部为普通股，并同意根据本次增资事宜相应修改公司章程。
　　发行人本次增资的实缴出资情况已经深圳筑信会计师事务所（普通合伙）审验，并经天健会计师复核，发行人已收到本次新增出资。
　　11、2021年6-8月，股份公司第八次股份转让、第九次增资
　　2021年8月2日，公司股东大会作出决议，同意公司注册资本由16,598.4064万元增加至19,364.8111万元，股份总数由16,598.4064万股增加至19,364.8111万股，新增股份全部为普通股，并同意根据上述增资事宜相应修改公司章程。
　　国家集成电路基金二期本次增资认购价格（21.6888元/股）系参考经财政部备案的《资产评估报告》（中瑞评报字[2021]第000749号）评估结果并与公司协商确定。
　　发行人本次增资的实缴出资情况已经深圳筑信会计师事务所（普通合伙）审验，并经天健会计师复核，发行人已收到本次增资的新增出资。
　　12、2021年8-9月，股份公司第九次股份转让、第十次增资
　　2021年9月22日，公司股东大会作出决议，同意公司以股份有限公司阶段增资时股份发行溢价形成的资本公积金转增股本，以公司总股本19,364.8111万股为基数，每一股转增一股，转增后公司注册资本由19,364.8111万元增加至38,729.6222万元，股份总数由19,364.8111万股增加至38,729.6222万股；并同意根据上述增资事宜及相关股份转让事宜相应修改公司章程。
　　发行人本次增资的实缴出资情况已经深圳筑信会计师事务所（普通合伙）审验，并经天健会计师复核，发行人已收到本次增资的新增出资。
　　13、2021年10月，股份公司第十次股份转让
　　2021年12月3日，公司股东大会作出决议，同意根据相关股份转让事宜相应修改公司章程。
　　14、2021年11-12月，股份公司第十一次股份转让
　　2022年1月26日，公司股东大会作出决议，同意根据相关股份转让事宜相应修改公司章程。
　　2022年2月17日，公司就上述变更办理完毕工商登记。自此次变更完成后至本招股说明书签署日，公司股本结构未发生变化。
深圳佰维存储科技股份有限公司总部位于广东省深圳市，现持有统一社会信用代码为91440300561500443T的营业执照，注册资本43032.9136万元，股份总数43032.9136万股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份A股395,542,653.00股；无限售条件的流通股份：A股34,786,483.00股。收起▲