青海镁都材料科技有限公司15%股权

　　公司以无形资产方式向控股子公司青海镁都材料科技有限公司增资6000万元，增资后青海镁都材料科技有限公司青海镁都材料科技有限公司注册资本变更为16000万元。

河南秦川汽车电器有限公司70%股权

河南特耐工程材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月4日与河南新开电气集团股份有限公司（以下简称“新开电气”）签订了《股权收购备忘录》，公司拟以现金收购新开电气持有河南秦川汽车电器有限公司（以下简称“秦川电器”）的70%股权。

房屋建筑物和土地使用权

晶圆实业以其房屋建筑物和土地使用权认购特耐股份定向发行股份;本次交易执行完成后,晶圆实业持有特耐股份因本次交易新增股份,特耐股份依法获取晶圆实业名下的的房屋建筑物和土地使用权。

2015年12月6日,开封晶圆实业有限公司与毛敬尚签订《最高额借款合同》(编号:ZGEJK(借)151216)约定,毛敬尚同意自2015年12月16日至2017年12月15日,在1000万元限额内借款给开封晶圆实业有限公司。2015年12月16日,公司与毛敬尚签订《保证合同》,为上述《最高额借款合同》(编号:ZGEJK(借)151216)提供连带责任保证。2015年12月17日,毛敬尚向开封晶圆实业有限公司转账500万元。

因公司关联方开封特耐股份有限公司短期资金拆借需要,公司为其提供担保,担保金额合计4100万元。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司2018年1-6月接受财务资助情况公司2019年1-6月接受开封凯特.诺豪耐火制品有限公司财务资助合计379,824.12元，用于弥补公司临时经营资金短缺，公司2019年1-6月归还财务资助153,000元。

公司于2016年10月19日与余世相签订保证合同,为关联方张长喜借款1000万元,提供担保,担保性质为连带责任担保,额度有效期15天。

本次关联交易是偶发性关联交易。1、公司在平顶山银行郑州分行贷款10,000,000元、贷款期限2018年3月14日至2019年3月13日,河南节点新材料有限公司为该贷款提供连带责任保证。2、公司2018年1-6月接受财务资助情况说明：1、公司2018年1-6月接受开封凯特.诺豪耐火制品有限公司财务资助合计10,717,033.81元,用于弥补公司临时经营资金短缺,公司2018年1-6月归还财务资助合计14,070,403.88元。2、公司2018年1-6月接受开封特耐股份有限公司财务资助合计1,128,288.31元,用于弥补公司临时经营资金短缺,公司2018年1-6月归还财务资助合计3,637,156.63元。3、公司2018年1-6月接受河南节点新材料有限公司财务资助合计16,151,400.00元,用于弥补公司临时经营资金短缺,公司2018年1-6月归还财务资助合计14,879,400.00元。4、公司2018年1-6月接受开封晶圆实业有限公司财务资助合计205,872.89元,用于弥补公司临时经营资金短缺,公司2018年1-6月归还财务资助合计201,010.00元。 20190702：股东大会否决《补充确认公司与开封特耐股份有限公司、开封凯特·诺豪耐火制品有限公司、开封晶圆实业有限公司关联交易》议案。

2019年度,公司预计与关联方开封特耐股份有限公司,开封晶圆实业有限公司,张长喜发生担保,租赁,采购的日常关联交易，预计关联交易金额23104.0000万元。 20190702：股东大会否决《关于预计2019年度日常性关联交易》议案。

本次关联交易是偶发性关联交易。1、公司向浦发银行郑州分行贷款5,000,000.00元、贷款期限2018年1月12日至2019年1月11日,张长喜为公司该笔贷款提供保证。2、公司向浦发银行郑州分行贷款10,000,000.00元、贷款期限2018年1月15日至2019年1月14日,张长喜为公司该笔贷款提供保证。3、公司向浦发银行郑州分行贷款2,000,000.00元、贷款期限2018年5月21日至2019年5月20日,张长喜为公司该笔贷款提供保证。4、公司向浦发银行郑州分行贷款4,000,000.00元、贷款期限2018年5月22日至2019年5月21日,张长喜为公司该笔贷款提供保证。5、公司向浦发银行郑州分行贷款4,000,000.00元、贷款期限2018年5月23日至2019年5月22日,张长喜为公司该笔贷款提供保证。6、公司2018年接受开封特耐股份有限公司财务资助合计1,268,892.87元,用于弥补公司临时经营资金短缺,其中1,128,288.31元已经第二届董事会第二次会议审议,140,604.56元需要补充审议;2018年接受开封特耐股份有限公司财务资助255,872.89元,其中205,872.89元已经第二届董事会第二次会议审议,50,000.00元需要补充审议。 20190702：股东大会否决《补充确认张长喜为公司贷款提供担保》议案,否决《补充确认公司与开封特耐股份有限公司、开封晶圆实业有限公司关联交易》议案。

(一)公司与开封特耐股份有限公司、开封晶圆实业有限公司关联交易相关内容1、2017年7-12月向开封特耐支付水电费的情况2017年7-12月公司租赁凯特.诺豪办公场所,凯特.诺豪委托开封特耐代收在其租赁场所发生的电费640,883.26元。2、晶圆实业为公司提供担保的情况公司向开封新奥财务有限公司贷款350万元、贷款期限2017年12月26日至2018年6月25日,晶圆实业为公司提供连带责任保证。公司在招商银行郑州九如路支行贷款9,307,089.48元、贷款期限2016年3月30日至2017年3月30日,开封晶圆实业有限公司为该贷款提供连带责任保证。(二)张长喜为公司贷款提供担保的情况公司向浦发银行郑州分行贷款1,000万元、贷款期限为2017年4月20日至2018年4月19日,张长喜为公司本笔贷款提供连带责任保证。公司在招商银行郑州九如路支行贷款9,307,089.48元、贷款期限2016年3月30日至2017年3月30日,张长喜为该贷款提供连带责任保证。公司2016年向浦发银行郑州分行贷款2,000万元,贷款期限2016年4月21日至2017年3月21日,张长喜为公司本笔贷款提供连带责任保证,2017年末贷款余额为19,935,875.59元。(三)丁秀针为公司贷款提供担保的情况公司在招商银行郑州九如路支行贷款9,307,089.48元、贷款期限2016年3月30日至2017年3月30日,丁秀针为该贷款提供连带责任保证。

2018年度,公司预计与关联方开封特耐股份有限公司,开封晶圆实业有限公司发生租赁,水电费,担保的日常关联交易，预计关联交易金额14210.0000万元。 20180212：股东大会通过

补充确认2016年与河南节点新材料有限公司,张长喜,开封特耐股份有限公司,开封特耐耐火材料销售有限公司关联交易财务资助11412.5000万元。 20170627：股东大会通过

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,根据河南特耐工程材料股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展的安排,公司预计2017年度日常性关联交易金额不超过人民币2,000万元。 20170420：股东大会通过

本次关联交易为偶发性关联交易。补充确认与河南节点新材料有限公司2015年10月至2016年8月15日关联交易金额合计13679.5万元。 20161227：股东大会通过

根据公司业务发展及生产经营情况,预计2015年度公司与周口凯特电熔材料有限公司,开封特耐股份有限公司,开封凯特·诺豪耐火制品有限公司购买原材料的日常性关联交易。 20150907：股东大会通过 20160412：2015年实际发生额2440.4816万元。

(1)为保证公司生产经营的连续性及稳定性,2014年11月10日与开封凯特.诺豪耐火制品有限公司签订的《厂房、设备租赁协议》,在公司二期工程及生产线建造投产后此关联交易将终止,预计公司2016年度向开封凯特.诺豪耐火制品有限公司支付厂房、设备租赁费用总额不超过人民币36万元。(2)根据公司业务发展及生产经营需要,公司拟向开封凯特.诺豪耐火制品有限公司采购库存物资,预计全年总额不超过人民币400万元。(3)根据公司业务发展及生产经营需要,公司向金融机构的借款时拟与开封特耐股份有限公司相互提供担保,预计全年向开封特耐股份有限公司提供保证担保总金额不超过人民币6000万元。 20160328：股东大会通过

晶圆实业以其房屋建筑物和土地使用权认购特耐股份定向发行股份;本次交易执行完成后,晶圆实业持有特耐股份因本次交易新增股份,特耐股份依法获取晶圆实业名下的的房屋建筑物和土地使用权。

2015年8月,公司与招商银行股份有限公司郑州东风路支行签订《委托贷款借款合同》,贷款金额为3000万,委托贷款人郑州百瑞创新资本创业投资有限公司。2015年12月14日,开封晶圆实业有限公司与郑州百瑞创新资本创业有限公司签订《股权质押合同》,开封晶圆实业有限公司以其持有公司的1190万股股份为公司上述借款提供担保,质权人郑州百瑞创新资本创业投资有限公司。 20151231：股东大会通过

本次关联交易是偶发性交易。2014年11月,公司与开封晶圆实业有限公司于开封市精细化工产业集聚区签订了《租赁协议》,租赁期限为2015年1月1日至2024年12月31日,租金为168万元/年。2014年11月,公司与开封凯特·诺豪耐火制品有限公司于开封市精细化工产业集聚区签订了《厂房、设备租赁协议》,租赁期限为2015年1月1日至2016年6月30日,租金为36万元/年。2014年11月,公司与开封特耐股份有限公司于开封市精细化工产业集聚区签订了《厂房、设备租赁协议》,租赁期限为2015年1月1日至2015年4月15日,租金为30万元。 20150907：股东大会通过