东台沿海经济区申江能源有限公司100%股权

因公司发展经营需要，加大业务领域的覆盖范围，公司拟以现金方式收购东台沿海经济区申江能源有限公司（以下简称“申江能源”）100%股权，对价为人民币2,370万元。

广东楷洽油脂科技有限公司生物质成型燃料锅炉供热项目资产

根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，公司拟以现金方式购买公司股东广州迪森热能技术股份有限公司持有的广东楷洽油脂科技有限公司生物质成型燃料锅炉供热项目资产，对价不超过人民币510万元，最终成交价格以相关资产评估报告为基础确定。

石家庄汇森新能源科技有限公司部分股权

广州市铭汉科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司石家庄汇森新能源科技有限公司(以下简称“子公司”)注册资本为人民币1800万元,其中公司实缴出资900万元。基于公司未来业务发展的需要,公司拟将子公司的注册资本由1800万元减少至900万元,减资后公司持股比例保持不变,仍为100%。

部分热力项目资产

根据公司的发展战略与规划,加大业务领域的覆盖范围,公司拟以现金方式购买公司股东广州迪森热能技术股份有限公司持有的部分热力项目资产,对价不超过人民币200万元,最终成交价格以相关资产评估报告为基础确定。拟以现金方式购买广东迪泉清洁能源投资发展有限公司持有的部分热力项目资产,对价不超过人民币458万元,最终成交价格以相关资产评估报告为基础确定。

石家庄汇森新能源科技有限公司100%股权

　　因公司发展经营需要，加大业务领域的覆盖范围，公司拟以现金方式收购公司股东广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”）持有的石家庄汇森新能源科技有限公司100%股权，对价为人民币214万元。

广州克度网络科技有限公司30%股权

广州克度网络科技有限公司(以下简称“广州克度”)为公司控股子公司,注册资本为100万元人民币,其中公司认缴比例70%,广州亚肯科技有限公司认缴比例30%。截至2020年8月24日,广州亚肯科技有限公司对广州克度的注册资本实缴金额为0元人民币。鉴于股东广州亚肯科技有限公司有意出让其持有的广州克度股权,从公司的战略管理出发,公司拟以0元收购广州亚肯科技有限公司持有的广州克度股权。本次收购完成后,公司持有广州克度100%股权。

云南迪能能源科技有限责任公司43.43%股权

　　本公司拟出资800万参股云南迪能能源科技有限责任公司（以下称标的公司），标的公司注册地为云南省楚雄开发区庄甸医药园区，增资前标的公司注册资本为1000万元，其中广州迪森热能技术股份有限公司出资950万元，占注册资本的95%；云南新派环保科技有限公司出资50万元，占注册资本的5%。 　　本次本公司拟以人民币现金800万元向标的公司增资，云南新派环保科技有限公司拟以人民币现金42.11万元向标的公司增资，增资完成后公司持有标的公司43.43%的股份，广州迪森热能技术股份有限公司持有标的公司51.57%的股份，云南新派环保科技有限公司持有标的公司5%的股份。

广州斯玛特冷热设备销售有限公司45%股权

股东胡献庚持有的斯玛特45.00%的股权,自生效之日起全部转让给广州市铭汉科技股份有限公司,转让金额为450,000.00元。

公司控股子公司江西兴汉热能有限公司，根据实际生产运营的需要，跟其参股股东江西筠剑竹业有限公司采购生物质颗粒，2024年发生关联交易29,027,062.89元。 20250630：股东大会通过。

2025年度,公司预计与关联方迪森(常州)能源装备有限公司,梅州迪森生物质能供热有限公司,广州迪森数字能源科技有限公司发生运营服务,租赁,利息支出等的日常关联交易,预计关联交易金额19091万元。 20250630：股东大会通过。

根据公司2024年日常经营的实际需要,2024年度预计与关联方的日常关联交易623,400.00元。 20240517：股东大会通过 20250609：2024年与关联方实际发生金额6701.1878万元。

公司关联方江西筠兴新能源科技有限公司因生产经营所需，拟向赣州银行股份有限公司宜丰支行申请授信不超过人民币2000万元贷款，授信有效期一年，各股东及关联方提供连带责任保证。包括：江西前汉新能源发展有限公司提供不超过2000万连带责任保证；廖卫兵先生提供不超过2000万的连带责任保证；王照先生提供不超过2000万的连带责任保证；公司控股子公司江西兴汉热能有限公司提供不超过2000万连带责任保证；宜丰县财投融资担保有限公司提供1000万的连带责任保证；同时，江西筠兴新能源科技有限公司以自身资产为江西兴汉热能有限公司提供反担保。具体担保与反担保以签订合同为准。 20250109：股东大会通过。

江西筠兴新能源科技有限公司因生产经营所需，拟向九江银行股份有限公司宜丰支行申请授信不超过人民币2500万元贷款，授信有效期三年，江西筠兴新能源科技有限公司以自有土地、固定资产提供抵押担保；同时，各股东及关联方按照一定比例提供连带责任保证。包括：宣丰县兴宜工业投资开发有限公司提供35%连带责任保证；江西永兴特钢新能源科技有限公司提供5%连带责任保证；廖卫兵提供39%的连带责任保证；广州市铭汉科技股份有限公司提供21%的连带责任保证；公司控股子公司江西兴汉热能有限公司提供连带责任保证；同时，江西筠兴新能源科技有限公司以自身资产为公司提供反担保。反担保的保证期间为代偿之日起三年，具体担保与反担保以签订的合同约定为准。 20240905:股东大会通过

由于业务发展需要，公司控股子公司广州市新怡泉节能科技有限公司拟为梅州迪森生物质能供热有限公司梅州工业园热力项目提供服务，通过提供项目运营服务收取对应的服务费。具体的合作方式、交易金额以最终签订的协议为准。 20240517：股东大会通过

由于业务发展需要,公司控股子公司江西兴汉热能有限公司拟为江西筠兴新能源科技有限公司宜丰县工业园集中供热项目提供服务,通过提供项目运营服务收取对应的服务费。具体的合作方式、交易金额以最终签订的协议为准。 20240517：股东大会通过

根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，公司拟以现金方式购买公司股东广州迪森热能技术股份有限公司持有的广东楷洽油脂科技有限公司生物质成型燃料锅炉供热项目资产，对价不超过人民币510万元，最终成交价格以相关资产评估报告为基础确定。

广州市铭汉科技股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金为参股公司江西前汉新能源发展有限公司(以下简称“江西前汉”)提供财务资助,用于宜丰县工业园集中供热项目建设,金额为人民币450万元。借款期限:一年以内,实际借出的金额、时间以实际发生为准。借款利率:自借款之日起,按实际借款金额计算,利息按中国人民银行公布一年期贷款基准利率上浮10%计算。 20231009：股东大会通过

广州市铭汉科技股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金为参股公司江西前汉新能源发展有限公司(以下简称“江西前汉”)提供财务资助,用于宜丰县工业园集中供热项目建设,金额为人民币500万元。借款期限:一年以内,实际借出的金额、时间以实际发生为准。借款利率:自借款之日起,按实际借款金额计算,利息按中国人民银行公布一年期贷款基准利率上浮10%计算。

2023年度,公司预计与关联方广州瑞迪融资租赁有限公司,云南迪能能源科技有限责任公司,郭炜虹发生租赁,利息支出等的日常关联交易，预计关联交易金额1895万元。 20230511：股东大会通过

2022年度,公司预计与关联方广州瑞迪融资租赁有限公司,云南迪能能源科技有限责任公司,郭炜虹发生租赁,利息支出等的日常关联交易，预计关联交易金额356.0000万元。 20220513：股东大会通过 20230420：2022年度公司与关联方实际发生金额为406.6054万元。

根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，公司拟与广州森茂智慧能源科技有限公司、公司实控人王照先生围绕着高温热泵技术相关业务共同投资设立公司，公司拟定名称：广州森茂铭汉智慧能源科技有限公司（最终名称以工商局核准登记信息为准）。注册资本为500万元人民币。广州森茂智慧能源科技有限公司以货币资金出资255万元，占51%的股权；广州市铭汉科技股份有限公司以货币资金出资200万元，占40%的股权；王照先生以货币资出资45万元，占9%的股权。 20230223：股东大会通过。

由于业务发展需要，公司拟为股东广州迪森热能技术股份有限公司名下的广东楷洽油脂科技有限公司供热锅炉节能减排项目提供服务，通过提供项目运营服务收取对应的服务费。合作期为：2022年11月至2023年12月，具体的合作方式、交易金额以最终签订的协议为准。 20221103：股东大会通过

根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，公司拟以现金方式购买公司股东广州迪森热能技术股份有限公司持有的部分热力项目资产，对价不超过人民币200万元，最终成交价格以相关资产评估报告为基础确定。拟以现金方式购买广东迪泉清洁能源投资发展有限公司持有的部分热力项目资产，对价不超过人民币458万元，最终成交价格以相关资产评估报告为基础确定。

因公司发展经营需要，加大业务领域的覆盖范围，公司拟以现金方式收购公司股东广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”）持有的石家庄汇森新能源科技有限公司100%股权，对价为人民币214万元。

2021年度,公司预计与关联方广州瑞迪融资租赁有限公司,云南迪能能源科技有限责任公司,郭炜虹发生租赁,利息支出等的日常关联交易，预计关联交易金额43.0000万元。 20210514：股东大会通过 20220422：实际发生金额187.9977万元

公司控股子公司云南迪能能源科技有限责任公司（简称“云南迪能”）拟向公司股东广州迪森热能技术股份有限公司的控股子公司广州瑞迪融资租赁有限公司申请最高授信额度为460万元的融资租赁借款，融资租赁方式为两年期售后回租融资租赁，并由公司、公司实际控制人王照、郭炜虹提供连带责任保证，具体金额及其他详情以实际签订合同为准。 20210827：股东大会通过

公司控股子公司云南迪能能源科技有限责任公司（简称“云南迪能”）拟向公司股东广州迪森热能技术股份有限公司的控股子公司广州瑞迪融资租赁有限公司申请最高授信额度为460万元的融资租赁借款，融资租赁方式为两年期售后回租融资租赁，并由公司、公司实际控制人王照、郭炜虹提供连带责任保证，具体金额及其他详情以实际签订合同为准。

2020年度,公司预计与关联方广州瑞迪融资租赁有限公司,云南迪能能源科技有限责任公司,郭炜虹发生租赁,利息支出等的日常关联交易，预计关联交易金额29.7000万元。 20200515：股东大会通过 20210423：实际发生额为267,932.68元

因公司发展经营需要,公司参股公司云南迪能能源科技有限责任公司(以下简称“云南迪能”)增加注册资本人民币316.98万元,公司拟认缴人民币301.14万元,云南新派环保科技有限公司拟认缴人民币15.84万元,广州迪森热能技术股份有限公司出资金额保持不变。增资后云南迪能注册资本为人民币2,159.09万元,公司持有云南迪能51%股份,云南新派环保科技有限公司持有云南迪能5%股份,广州迪森热能技术股份有限公司持有云南迪能44%股份。 20210316：股东大会通过

广州市铭汉科技股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金为参股公司云南迪能能源科技有限责任公司(以下简称“云南迪能”)提供财务资助,金额为187万元,期限为12个月,本次财务资助的年利率按中国人民银行公布一年期贷款基准利率上浮10%计算,如基准利率变动,财务资助的年利率随之即时调整,期限届满后一次性偿还。 20201211：股东大会通过

广州市铭汉科技股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金为参股公司云南迪能能源科技有限责任公司(以下简称“云南迪能”)提供财务资助,金额为200万元,期限为12个月,本次财务资助的年利率按中国人民银行公布一年期贷款基准利率上浮10%计算,如基准利率变动,财务资助的年利率随之即时调整,期限届满后一次性偿还。 20201014：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。广州市铭汉科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金为参股公司云南迪能能源科技有限责任公司（以下简称“云南迪能”）提供财务资助，金额为200万元，期限为12个月，本次财务资助的年利率按中国人民银行公布一年期贷款基准利率上浮10%计算，如基准利率变动，财务资助的年利率随之即时调整，期限届满后一次性偿还。 20191218：股东大会通过

本公司拟出资800万参股云南迪能能源科技有限责任公司（以下称标的公司），标的公司注册地为云南省楚雄开发区庄甸医药园区，增资前标的公司注册资本为1000万元，其中广州迪森热能技术股份有限公司出资950万元，占注册资本的95%；云南新派环保科技有限公司出资50万元，占注册资本的5%。本次本公司拟以人民币现金800万元向标的公司增资，云南新派环保科技有限公司拟以人民币现金42.11万元向标的公司增资，增资完成后公司持有标的公司43.43%的股份，广州迪森热能技术股份有限公司持有标的公司51.57%的股份，云南新派环保科技有限公司持有标的公司5%的股份。 20191008：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方广州瑞迪融资租赁有限公司,郭炜虹发生利息支出,租赁房产的日常关联交易，预计关联交易金额34.0092万元。 20190516：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司因经营活动和业务发展需要,于2018年6月19日与中国银行股份有限公司广州荔湾支行(以下简称“中国银行”)申请两年期贷款1000万元人民币授信额度。公司控股股东、实际控制人王照先生、郭炜虹女士向贷款银行提供了连带责任保证担保,两人于2018年6月19日共同与中国银行签订了担保债权最高本金余额为2000万元人民币的最高额保证合同。相关授信及关联担保已经过第一届董事会第六次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。现按授信银行的要求,实际控制人王照先生将其位于广州市天河区华穗路174号1704房的房产为此银行授信增加房产抵押,并与2019年4月15日办理了抵押手续。另外,公司拟向招商银行股份有限公司广州富力中心支行(以下简称“招商银行”)申请流动资金贷款,额度不超过300万元人民币,以招商银行最终实际批复意见为准,向招商银行申请的这笔贷款以企业信用保证形式贷入。 20190516：股东大会通过

2018,公司预计与关联方广州瑞迪融资租赁有限公司,郭炜虹发生利息支出,租赁房产的关联交易56.6508万元。 20180517：股东大会通过

本次关联交易是补充确认2017年度日常性关联交易。2016年7月11日,本公司与广州瑞迪融资租赁有限公司于广州签订协议,交易标的为融租租赁咨询服务;2017年10月20日与广州市怡泉工程技术有限公司于广州签订协议,交易标的为经营住所租赁。公司与广州瑞迪融资租赁有限公司与2016年7月签订了编号为2016年瑞迪租字第19号的《融资租赁合同》,融资租赁方式为售后回租。公司将合同约定6个合同能源管理项目资产以600.00万元出售给广州瑞迪融资租赁有限公司并以融资租赁的方式租回所有项目资产。该《融资租赁合同》已经公司有限公司阶段的股东会审议通过,合同相关内容已在公司的公开转让说明书中详细披露。广州瑞迪融资租赁有限公司是广州迪森热能技术股份有限公司的控股子公司。广州迪森热能技术股份有限公司于2016年12月成为公司的股东(股份占比15%),使得广州瑞迪融资租赁有限公司成为公司的关联方。2017年因所有售后回租融资租赁业务发生的实际交易金额如下:发生咨询服务费(不含税)合计150,943.40元。纳入合并范围的子公司(广州斯玛特冷热设备销售有限公司)暂时租赁广州市怡泉工程技术有限公司的办公用途房产作为经营住所,产生了暂未支付的租赁费6,306.30元,该往来款项在下一会计年度1月份已全部结清。 20180517：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。广州市铭汉科技股份有限公司(以下简称“公司”)因经营活动和业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行(以下简称“中国银行”)申请贷款1000万元人民币。为此,公司控股股东、实际控制人王照先生、郭炜虹女士向贷款银行提供连带责任保证担保,具体担保金额、利率、期限以正式签订的担保合同和贷款合同为准。 20180110：股东大会通过

2017年度,公司预计与关联方广州瑞迪融资租赁有限公司,郭炜虹发生租赁,利息的日常关联交易，预计关联交易金额141.3000万元。 20170607：股东大会通过