| 2025-12-29 |
发布公告：
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《铭汉股份:公司章程》 等2篇公告
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| 2025-12-29 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于修订广州市铭汉科技股份有限公司公司章程的议案
2.审议关于修订广州市铭汉科技股份有限公司股东会议事规则的议案
3.审议关于修订广州市铭汉科技股份有限公司董事会议事规则的议案
4.审议关于修订广州市铭汉科技股份有限公司利润分配管理制度的议案
5.审议关于修订广州市铭汉科技股份有限公司信息披露管理制度的议案
6.审议关于修订广州市铭汉科技股份有限公司监事会议事规则的议案
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| 2025-12-12 |
发布公告：
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《铭汉股份:信息披露管理制度》 等6篇公告
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| 2025-11-28 |
发布公告：
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《铭汉股份:2025年第七次临时股东会会议决议公告》
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| 2025-11-28 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
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| 2025-11-13 |
发布公告：
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《铭汉股份:第四届董事会第二次会议决议公告》 等3篇公告
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| 2025-08-28 |
发布公告：
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《铭汉股份:第四届监事会第一次会议决议公告》 等4篇公告
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| 2025-08-28 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于公司董事会换届选举的议案
2.审议关于续聘会计师事务所的议案
3.审议关于公司监事会换届选举的议案
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| 2025-08-26 |
分配预案：
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2025年中报分配方案：不分配不转增，方案进度：董事会通过
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| 2025-08-26 |
业绩披露：
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2025年中报每股收益0.25元，净利润1086.76万元，同比去年增长67.51%
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| 2025-08-26 |
股东人数变化：
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截止2025-06-30，公司股东人数比上期（2024-12-31）减少0户
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| 2025-08-19 |
实施分红：
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10送2股派1元(含税)，股权登记日为2025-08-19，除权除息日为2025-08-20，派息日为2025-08-20
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| 2025-07-29 |
违规处罚：
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违规类型（未依法履行其他职责,未按时披露定期报告），处分类型（公开谴责,其他），处罚对象（本公司,公司时任董事长王照,公司时任信息披露事务负责人周晓眉）
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| 2025-06-30 |
股东大会：
召开年度股东大会，审议相关议案
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- 1.审议关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案
2.审议关于2024年度董事会工作报告的议案
3.审议关于2024年度监事会工作报告的议案
4.审议关于2024年度财务决算报告的议案
5.审议关于2025年度财务预算报告的议案
6.审议关于2024年年度利润分配的议案
7.审议关于预计2025年日常性关联交易的议案
8.审议关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
9.审议关于补充确认关联交易的议案
10.审议关于提请股东会授权董事会全权办理年度权益分派相关事宜的议案
11.审议关于变更公司章程的议案
12.审议关于申请银行授信的议案
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| 2025-06-11 |
复牌提示：
2025-05-06因“未按要求披露年度报告或中期报告”停牌，停牌期限：自2025-05-06起暂停转让，复牌日期：2025-06-11 09:30:00
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| 2025-06-09 |
业绩披露：
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2024年年报每股收益0.30元，净利润1328.64万元，同比去年增长22.99%
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| 2025-06-09 |
股东人数变化：
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截止2024-12-31，公司股东人数比上期（2024-06-30）减少0户
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| 2025-06-09 |
参控公司：
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参控云南迪能能源科技有限责任公司，参控比例为51.0000%，参控关系为子公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控云南铭派能源科技有限公司，参控比例为75.0000%，参控关系为子公司
- 参控广东澳力汉能源设备有限公司，参控比例为30.0000%，参控关系为联营企业
- 参控广州市斯玛特冷热设备管理有限公司，参控比例为80.0000%，参控关系为子公司
- 参控广州市新怡泉节能科技有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控昆明铭派热力发展有限责任公司，参控比例为51.0000%，参控关系为子公司
- 参控江西兴汉热能有限公司，参控比例为51.0000%，参控关系为子公司
- 参控江西前汉新能源发展有限公司，参控比例为35.0000%，参控关系为联营企业
- 参控珠海市铭汉能源科技有限公司，参控比例为80.0000%，参控关系为子公司
- 参控石家庄汇森新能源科技有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控负碳生物科技(广州)有限公司，参控比例为66.0000%，参控关系为子公司
- 参控长兴铭太迪热能技术有限公司，参控比例为51.0000%，参控关系为子公司
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| 2025-06-03 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于变更2024年度会计师事务所的议案》
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| 2025-05-15 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于对外投资的议案》
2.审议《关于申请银行授信的议案》
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| 2025-04-11 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于变更2024年度会计师事务所的议案》
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| 2025-04-02 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
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| 2025-01-09 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
2.审议《关于控股子公司为关联方贷款提供担保的议案》
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| 2020-08-24 |
资产收购：
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拟受让广州克度网络科技有限公司30%股权，进度：进行中
详细内容▼收起▲
广州克度网络科技有限公司(以下简称“广州克度”)为公司控股子公司,注册资本为100万元人民币,其中公司认缴比例70%,广州亚肯科技有限公司认缴比例30%。截至2020年8月24日,广州亚肯科技有限公司对广州克度的注册资本实缴金额为0元人民币。鉴于股东广州亚肯科技有限公司有意出让其持有的广州克度股权,从公司的战略管理出发,公司拟以0元收购广州亚肯科技有限公司持有的广州克度股权。本次收购完成后,公司持有广州克度100%股权。
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| 2019-09-20 |
资产收购：
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拟受让云南迪能能源科技有限责任公司43.43%股权，进度：进行中
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本公司拟出资800万参股云南迪能能源科技有限责任公司（以下称标的公司），标的公司注册地为云南省楚雄开发区庄甸医药园区，增资前标的公司注册资本为1000万元，其中广州迪森热能技术股份有限公司出资950万元，占注册资本的95%；云南新派环保科技有限公司出资50万元，占注册资本的5%。
本次本公司拟以人民币现金800万元向标的公司增资，云南新派环保科技有限公司拟以人民币现金42.11万元向标的公司增资，增资完成后公司持有标的公司43.43%的股份，广州迪森热能技术股份有限公司持有标的公司51.57%的股份，云南新派环保科技有限公司持有标的公司5%的股份。
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