明发集团
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林家礼先生，1959年出生，哲学博士，中国香港高等法院律师（前大律师）、CEDR认可调解员、澳洲管理会计师公会（CMA）、中国香港仲裁司学会、中国香港董事学会及马来西亚企业董事学会（ICDM）资深会员、澳洲会计师公会（CPA）及中国香港设施管理学会荣誉资深会员以及中国香港大学专业进修学院荣誉院士。林先生自2017年4月6日起担任海通证券股份有限公司独立非执行董事。林先生具备丰富的企业管理、策略咨询、公司管治、直接投资、投资银行及资产管理方面的国际经验。林先生曾任中国香港电讯总经理、美国科尔尼国际管理顾问公司之副总裁大中华区主管合伙人、泰国正大集团（现名为卜蜂莲花有限公司）高管及集团属下数家公司之董事长╱董事╱行政总裁、中银国际（中国银行集团之投资银行业务）之董事总经理兼投资银行部副主席及首席营运官、新加坡淡马锡控股旗下新加坡科技电讯媒体之执行董事，麦格理资本之中国香港╱越南╱柬埔寨╱老挝╱缅甸╱泰国区主席兼亚洲区资深顾问、麦格理基础设施及有型资产大中华及东盟区非执行主席及亚洲区首席顾问、麦格理集团亚洲区高级顾问等。林先生现担任资本策略地产有限公司（股份代号：497）、黄河实业有限公司（股份代号：318）、美亚娱乐资讯集团有限公司（股份代号：391）、易生活控股有限公司（股份代号：223）、杭品生活科技股份有限公司（股份代号：1682）、信控国际资本有限公司（原名称：华融国际金融控股有限公司）（股份代号：993）、凯知乐国际控股有限公司（股份代号：2122）、绿地中国香港控股有限公司（股份代号：337）之独立非执行董事；并为新华汇富金融控股有限公司（股份代号：188）、中国港能智慧能源集团有限公司（原名称：中国天然气集团有限公司）（股份代号：931）、明发集团（国际）有限公司（股份代号：846）之非执行董事及中国技术集团有限公司（原名称：洲际航天科技集团有限公司）（原名称：中国香港航天科技集团有限公司）（前称：恒达科技控股有限公司，股份代号：1725）之执行董事（于2022年1月3日由非执行董事调任），而上述各公司之股份均于中国香港联交所上市。彼亦为Asia-Pacific Strategic Investments Limited（股份代号：5RA）、Alset International Ltd.（股份代号：40V）、Beverly JCG Investment Holdings Ltd.（股份代号：VFP）及Thomson Medical Group Limited（股份代号：A50）之独立非执行董事，而上述各公司之股份均于新加坡证券交易所上市。林先生亦为澳洲证券交易所上市公司Aust China Holdings Limited（股份代号：AUH）及马来西亚交易所（Bursa Malaysia）上市TMC生命科学（股份代号：0101）之独立非执行董事以及伦敦证券交易所上市公司Jade Road Investments Limited（股份代号：JADE）之非执行董事。林先生自2017年6月至2022年7月担任国艺集团控股有限公司（该公司于中国香港联交所上市，股份代号：8228）之非执行董事。林先生自2022年6月30日起担任仁恒实业控股有限公司（股份代号：3628）之独立非执行董事。于2023年10月1日获委任MOS House Group Limited非执行董事。于2010年05月11日委任为意力国际控股有限公司（原名称：元汇集团有限公司）独立非执行董事。于2023年11月28日获调任为中国技术集团有限公司（原名称：洲际航天科技集团有限公司）（原名称：中国香港航天科技集团有限公司）董事会常务副主席。于2022年05月18日委任为狮腾控股有限公司高级顾问。于2017年10月20日获委任为凯知乐国际控股有限公司提名委员会主席、审核委员会委员。于2023年4月21日获委任为新火科技控股有限公司提名及企业管治委员会委员及薪酬委员会主席。

尚轩女士，于2007年9月获得江南大学工业设计学士学位，并于2017年12月获得南京市建设工程中级专业技术社会化评审委员会认证为工程师。尚女士于商业房地产界拥有逾10年经验。加入集团前，尚女士于2007年9月至2009年12月担任江苏红太阳工业原料城有限公司的招商主管，负责商场开业筹备工作。2010年1月至2011年7月，彼担任弘阳置地（集团）有限公司的商业管理中心商务部负责人，负责中心的成立、营运及业务发展。2011年8月至2012年2月，尚女士担任南京弘阳商业管理有限公司的招商运营总监，负责娱乐业务板块的发展。2012年3月至2013年3月，尚女士担任南京互为人力资源开发有限公司的总经理助理，负责对外关系。2013年4月至2017年8月，尚女士于南京石林家居装饰广场有限公司担任不同的职位，最后职位为行政总裁助理，负责行政及物业管理。尚女士于2017年8月加入集团担任总部资产管理中心副总经理，并于2020年7月晋升为总经理。自2023年7月起，尚女士担任集团副总裁。于2024年10月02日获委任为明发集团（国际）有限公司执行董事。于2025年1月1日委任为明发集团(国际)有限公司首席执行官。于2025年06月24日获委任为明发集团(国际)有限公司提名委员会委员。

伍文峰先生，在金融市场及商业行政方面拥有超过25年经验。除于多个组织从事金融工作外，伍先生拥有丰富的管理经验。伍先生曾效力的组织之雇员人数介乎50至超过10000名，遍及中国各主要城市。于2020年4月23日获委任为明发集团（国际）有限公司执行董事。于2021年3月19日获委任为首长四方(集团)有限公司独立非执行董事。伍先生曾于一九九六年七月至一九九八年六月于加怡证券经纪有限公司担任分析员及于一九九八年十二月至一九九九年七月于新加坡GK Goh证券有限公司担任研究部副总裁,负责互联网、零售和传统制造业公司及其相关市场之分析工作。此外,彼于一九九九年七月至二零一五年一月于南海控股有限公司(股份代号:680)担任企业融资总监,负责收购合并及企业融资活动。南海控股有限公司于联交所主板上市。彼亦分别于二零一五年三月至二零一七年九月及二零一七年九月至二零一九年九月于弘毅控股有限公司及都都宝控股有限公司担任首席财务官一职。伍先生持有美国俄勒刚大学经济学学士学位。

黄志斌先生，持有澳洲雪梨科技大学金融学士学位。彼于2015年12月加入集团，担任集团福建区域营运中心资金部财务总监助理，负责与银行及金融机构就融资与贷款安排进行协商之事宜。彼累积了丰富的资本运作及财务商议经验。于2018年12月，黄先生获委任为集团福建区域营运中心总经理，负责商业租赁及物业管理。在其领导下，集团成功引入多个知名零售品牌，优化租户组合，活化闲置资产，并显著提升营运效率与回报。自2020年12月起，黄先生担任厦门明发房地产开发有限公司总经理，负责厦门地区的战略规划、项目开发及日常营运。彼主导执行多项重点项目，强化了集团在当地市场的竞争地位。在加入集团之前，黄先生曾任上海浦东发展银行厦门分行客户服务专员，期间累积了银行营运与客户服务之实务经验。于2025年10月09日获委任为明发集团（国际）有限公司执行董事。

陈碧华女士为明发集团(国际)有限公司控股股东。透过银诚有限公司间接持有公司83.7%权益,自1994年集团创立以来在发展过程中扮演关键角色。彼与已故配偶黄焕明先生及其兄弟共同创办集团,并于公司早年负责财务运作。自1994年10月至2023年3月,陈女士担任福建省厦门明发房地产开发有限公司财务经理,彼负责监督该公司之财务活动,重点关注现金流、流动资金及风险管理。彼确保遵守财务法规,预测现金需求,并监控投资以支持战略决策及维持财务稳定。自2023年3月起,彼一直担任银诚有限公司(一家投资控股公司)的董事,该公司持有公司83.7%权益。于2025年10月09日获委任为明发集团(国际)有限公司非执行董事。

刘建汉先生，于二零一三年三月四日获委任为非执行董事。除上文披露者外，刘先生概无于永耀集团控股有限公司或其任何附属公司担任其他任何职位。刘先生为中国香港执业律师。刘先生于英国伦敦大学学院取得法律学士荣誉学位。彼现时为中国香港一家律师事务所之合伙人。彼亦为昌利（控股）有限公司（股份代号：8098）之执行董事及利时集团（控股）有限公司（股份代号：526）之非执行董事，该两家公司均于中国香港联合交易所有限公司上市之公司。刘先生曾为福海集团有限公司（「福海」）、凯晖国际实业有限公司（「凯晖」）及I-China Holdings Limited（「ICL」）之独立非执行董事。除上文披露者外，刘先生于过去三年并无在其证券于中国香港或海外上市之其他上市公司担任任何其他董事职务，亦无其他重要委任及专业资格。刘先生于法律及合规事宜方面拥有超过23年经验。于2005年05月31日委任为利时集团（控股）有限公司公司秘书。于2005年05月31日委任为利时集团（控股）有限公司非执行董事。于2005年05月31日委任为利时集团（控股）有限公司公司秘书。于2005年05月31日委任为利时集团（控股）有限公司公司秘书。于2013年3月19日获委任为明发集团（国际）有限公司审核委员会委员、提名委员会委员。于2018年9月1日获委任为明发集团（国际）有限公司薪酬委员会主席。于2019年7月15日获委任为明发集团（国际）有限公司风险管理委员会委员。

朱健宏先生，于2013年4月获委任为电讯首科控股有限公司独立非执行董事。朱先生于企业财务、核数、会计及税务方面拥有逾25年经验。自2008年12月1日起，彼一直担任中民控股有限公司（股份代号：681，一家于联交所主板上市的公司）的执行董事。于2005年9月至2007年3月期间，朱先生为慧德投资有限公司（股份代号：905，一家于联交所主板上市的公司，于有关期间名为希域投资有限公司）的执行董事。彼于2007年至2010年担任鸿隆控股有限公司（股份代号：1383，一家于联交所主板上市的公司）的公司秘书，负责企业财务、财务汇报及合规以及公司秘书事宜。朱先生一直或曾担任下列于联交所主板或创业板上市的公司的独立非执行董事：自2012年3月5日起于EDS Wellness Holdings Limited（股份代号：8176）；自2011年10月19日起于中国首控集团有限公司（股份代号：1269）；自2010年2月24日起于飞克国际控股有限公司（股份代号：1998）；自2009年5月21日起于华昱高速集团有限公司（股份代号：1823）；自2007年4月16日起于宇阳控股（集团）有限公司（股份代号：117）.于2008年1月31日至2010年8月31日于信保环球控股有限公司（原名称：永保林业控股有限公司）（股份代号：723）朱先生毕业于中国香港大学，取得工商管理硕士学位。朱先生为中国香港会计师公会资深执业会计师、特许公认会计师公会资深会员、中国香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会员。此外，朱先生亦为联交所创业板上市公司电讯首科控股有限公司及EDS Wellness Holdings Limited的董事。自2015年3月23日起，中民控股有限公司执行董事朱健宏先生获选为公司副主席。自2015年6月25日起，朱健宏先生获选为国农控股有限公司独立非执行董事。朱健宏因专注发展其他事业而辞任国农控股有限公司独立非执行董事职务，自二零一五年九月十一日起生效。朱健宏于2015年8月19日委任为保发集团国际控股有限公司非执行董事。朱健宏，于2015年9月21日获委任为麦迪森控股集团有限公司独立非执行董事，同时为审核委员会的主席，以及各薪酬委员会及提名及企业管治委员会的成员。于2016年11月1日获委任为明发集团（国际）有限公司独立非执行董事。朱健宏二零一七年三月八日获委任为保德国际发展企业有限公司独立非执行董事。于2012年03月05日委任为超人智能控股有限公司独立非执行董事。于2021年4月16日获委任为新明中国控股有限公司独立非执行董事。于2021年10月8日获委任为北大资源(控股)有限公司独立非执行董事。于2021年12月1日获委任为凯富善集团控股有限公司独立非执行董事。于2023年9月11日委任为丝路物流控股有限公司独立非执行董事。于2009年05月担任华昱高速集团有限公司薪酬委员会委员、审核委员会主席。于2011年10月19日获委任为中国首控集团有限公司薪酬委员会委员、审核委员会主席及提名委员会委员。

陈成礼先生，为陈成礼会计师事务所的创办人及拥有人。彼亦是一间信托公司的拥有人。陈先生于会计及财务方面拥有逾30年经验。于2009年9月至2011年，陈先生为Equity Trust Corporate Management（HK)Limited的亚太区董事兼财务总监。于1994年8月至2008年12月，陈先生于金山工业（集团）有限公司（一间于中国香港联合交易所有限公司主板上市的公司（股份代号：40））的多间附属公司出任多个职务，包括总经理兼董事，以及助理财务总监。陈先生毕业于中国香港理工大学，获会计学专业文凭，并获取中国香港城市大学的行政人员工商管理硕士。陈先生为中国香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。于2019年7月15日获委任为明发集团（国际）有限公司独立非执行董事。2020年3月31日获委任为明发集团（国际）有限公司提名委员会主席、薪酬委员会委员。2020年4月23日获委任为明发集团（国际）有限公司审核委员会委员。

潘永存先生，明发集团（国际）有限公司首席财务官兼公司秘书，负责监管集团的财务、财政、会计、投资者关系及公司秘书部门。彼于2008年5月加盟明发集团（国际）有限公司，于金融及会计行业拥有逾20年经验。加盟明发集团（国际）有限公司前，潘先生于数间中国香港制造业公司担任财务经理及首席财务官。潘先生于毕业后任职于罗兵咸会计师事务所（后易名为罗兵咸永道会计师事务所）。潘先生自1993年至1998年曾为英国特许公认会计师公会会员，而自1998年以来一直为资深会员。他于1989年毕业于中国香港城市理工大学，拥有会计专业文凭。获委任为昌利（控股）有限公司独立非执行董事、审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员，自二零一四年六月三十日起生效。于2014年06月担任昌利(控股)有限公司薪酬委员、提名委员会委员、审核委员会主席。于2014年06月30日担任昌利(控股)有限公司薪酬委员会委员。