贵州航天林泉电机有限公司45.9815%股权

近日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东航天江南集团有限公司（以下简称“航天江南”）转来的中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工集团”）《关于贵州航天林泉电机有限公司股权无偿划转的批复》（天工资〔2023〕539号），航天科工集团同意航天江南所属通联航天工业有限公司（以下简称“航天通联”）将所持有的贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）全部45.9815%股权无偿划转至航天江南，划转基准日为2022年12月31日。

泰州航宇本次被征收资产为位于泰州市吴洲南路58号的房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、机器设备和土地使用权等4大类

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司泰州市航宇电器有限公司（以下简称“泰州航宇”）注册资本5,000万元,该公司主要从事圆形连接器及电缆组件、密封连接器及金属封装管壳的研制、生产和销售。为落实土地控规调整政策，推动区域高质量发展，支持泰州航宇加快产业发展，泰州市高港区人民政府对泰州航宇拥有的位于泰州市吴洲南路58号的25.3亩土地使用权及地上建筑物、构筑物及附属设施实施有偿征收，本次征收补偿工作的具体实施由泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）电子信息产业园管理办公室（以下简称“电子信息产业园办公室”）委托泰州鑫泰集团有限公司（以下简称“鑫泰集团”）依法开展，征收补偿方式为“资产（土地使用权）置换+货币补偿”。 经评估泰州航宇被征收资产的市场价值为2,850.20万元；电子信息产业园办公室用其拥有的67亩工业用地+970.20万元，作为对泰州航宇资产征收的补偿。电子信息产业园办公室用于置换的地块位于泰州航宇泰州厂区西南方向3公里处，巨腾四期厂房南侧、科创路东侧、纬七路北侧、中干河西侧，宗地面积约为44,790平方米，土地使用权价值按泰州市自然资源规划局同类工业用地28.06万元/亩出让标准计算合计总价1,880万元。

广州市增城区朱村街广汕公路北侧地块编号:18003200A22081号国有建设用地使用权

为优化调整公司产业布局，满足公司及子公司业务发展对生产经营场地的需求。公司于2023年8月19日召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，董事会同意公司使用自有资金不超过6,666万元,参与竞拍广州市规划和自然资源局增城区分局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（地块编号：18003200A22081号，宗地面积66,086.89平方米），并授权公司董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关合同、法律文件。

深圳市航天电机系统有限公司68%股权

　　2022年6月25日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”“航天电器”）第七届董事会2022年第三次临时会议审议通过《关于收购深圳市航天电机系统有限公司68%股权的议案》，为加快民用电机产业布局和业务拓展，丰富民用电机产品线，持续提升公司民用电机产业的竞争力。董事会同意公司使用自有资金5,796.89万元收购关联企业林泉航天电机有限公司(以下简称“航天林泉”)所持的深圳市航天电机系统有限公司（以下简称“航电系统”）68%股权。根据上海立信资产评估有限公司出具的《评估报告书》（信资评报字〔2021〕第030170号），航电系统股东全部权益价值的评估值为8,524.84万元，公司受让关联企业林泉航天电机有限公司(以下简称“航天林泉”)所持航电系统340万元出资额（占航电系统注册资本的68%），应支付股权转让价款5,796.89万元（分二期付款，第一期付款3,046.89万元、第二期付款2,750万元）。

深圳斯玛尔特微电机有限公司51%股权

2022年6月25日,贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”“航天电器”)第七届董事会2022年第三次临时会议审议通过《关于收购深圳斯玛尔特微电机有限公司51%股权的议案》,为加快民用电机产业布局和业务拓展,丰富民用电机产品线,持续提升公司民用电机产业的竞争力,董事会同意公司使用自有资金1,900.12万元收购关联企业林泉航天电机有限公司(以下简称“航天林泉”)持有的深圳斯玛尔特微电机有限公司(以下简称“斯玛尔特”)51%股权。根据上海立信资产评估有限公司出具的《评估报告书》(信资评报字〔2021〕第030169号),斯玛尔特股东全部权益价值的评估值为3,725.73万元,公司受让关联企业林泉航天电机有限公司(以下简称“航天林泉”)所持斯玛尔特107.10万美元出资额(占斯玛尔特注册资本的51%),应支付股权转让价款1,900.12万元(分二期付款,第一期付款1,000.12万元、第二期付款900万元)。

林泉航天电机有限公司经营性资产

2021年1月31日,贵州航天电器股份有限公司(以下简称“航天电器”、“公司”)第六届董事会第六次会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于签署附条件生效的<贵州航天林泉电机有限公司与林泉航天电机有限公司之资产购买协议>的议案》等与本次非公开发行及本次交易相关的议案。公司本次拟非公开发行不超过6,388.61万股股票(含本数),募集资金不超过146,562.00万元,部分募集资金拟通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司(以下简称“林泉电机”)用于收购林泉航天电机有限公司(以下简称“航天林泉”)经营性资产。

深圳市航天电机系统有限公司100%股权,深圳斯玛尔特微电机有限公司51%股权,林泉航天电机有限公司部分经营性资产,常州市运控电子股份有限公司68.00%股权

本次交易,上市公司拟向交易对方林泉电机非公开发行股份及支付现金购买其所持与军品电机业务相关的经营性资产;拟向交易对方林泉电机非公开发行股份购买斯玛尔特51%股权;拟向交易对方林泉电机、深圳科工非公开发行股份购买其持有的航天电机100%股权;拟向交易对方许国大、協控投资、周荣方、徐涛、许京、姚国华、梅红玉非公开发行股份及支付现金购买其合计持有的运控电子68%股份。

江苏奥雷光电有限公司63.83%股权

2016年4月29日,贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”或“航天电器”)召开第五届董事会2016年第二次临时会议审议通过《关于投资控股江苏奥雷光电有限公司的议案》,为加快光电传输一体化产品业务发展,董事会同意公司以现金11,004.70万元收购镇江奥力科技有限责任公司和浙江商裕丰华创业投资合伙企业(有限合伙)所持的江苏奥雷光电有限公司(以下简称“江苏奥雷”)63.83%的股权,成为江苏奥雷第一大股东。根据银信资产评估有限公司出具的《评估报告书》(银信评报字〔2015〕第1075号),江苏奥雷股东全部权益价值的评估值为17,406.04万元,每股净资产为2.01元。经各方协商确定江苏奥雷100.00%股权价值为17,239.37万元,每股转让价格为1.99元,公司受让镇江奥力科技有限责任公司(以下简称“镇江奥力”)所持江苏奥雷2,873.00万元股权(占江苏奥雷注册资本的33.16%),支付股权转让价款5,717.27万元;受让浙江商裕丰华创业投资合伙企业(以下简称“商裕投资”)所持江苏奥雷2,657.00万元股权(占江苏奥雷注册资本的30.67%),支付股权转让价款5,287.43万元。本次股权收购完成后,航天电器持有江苏奥雷63.83%股权,江苏奥雷原股东中国奥雷集团有限公司(以下简称“中国奥雷”)持有江苏奥雷36.17%股权。

土地、厂房、办公楼及附属设施

公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于控股子公司昆山航天林泉电机有限公司向关联企业出售资产的议案》,昆山林泉拟将其拥有的土地、厂房、办公楼及附属设施(其中:建筑物11幢、工业用地145亩)以评估值出售给关联企业苏州江南航天机电工业有限公司(以下简称“苏州江南”),昆山林泉搬迁至苏州华旃航天电器有限公司(以下简称“苏州华旃”),租用苏州华旃(公司持有其86.67%的股权)厂房和办公场地进行生产经营。经审议,董事会同意公司启动昆山林泉出售资产的前期工作,待相关资产评估价值确定后另行履行航天电器内部决策程序。 昆山林泉转让资产事项取得董事会授权后，公司积极予以落实，聘请评估机构对拟转让资产实施评估确定评估价值。2014年8月21日公司第四届董事会第八次会议作出决议，同意昆山林泉将其位于江苏省昆山市巴城镇厂区范围内的土地使用权、办公楼、生产厂房及附属设施出售给关联企业苏州江南，本次拟转让资产包括房屋建筑物10幢、构筑物13项、工业用地141.51亩、厂区室外绿化及景观工程、部分机器设备，上述资产账面价值为10,868.44万元，评估价值为11,899.95万元。本次资产转让以具有证券期货从业资格的资产评估机构-银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（评估基准日为2014年1月31日）确认的评估价值11,899.95万元，作为昆山林泉转让资产的交易价格，苏州江南首期支付转让款6,000万元（昆山林泉已收到上述款项），尾款5,899.95万元在相关资产产权过户办理完成之日后3年内付清。有关资产转让具体事宜通过《工业房产（建筑物）产权买卖合同》、《土地使用权买卖合同》、《大电机厂房买卖合同》和《房屋抵押担保合同》明确。

上海航天科工电器研究院有限公司100%股权

公司与上海未来岛投资置业有限公司签署《补充协议》,调整上海航天电器技术研究院大厦建设合作方式,向上海未来岛投资置业有限公司支付现金2,700 万元收购达乾公司全部股权,达乾公司股权收购完成后,公司将享有上海航天电器技术研究院大厦的全部产权.

北京航天林泉石油装备有限公司25.31%股权

贵州航天电器股份有限公司控股子公司贵州航天林泉电机有限公司将所持北京航天林泉石油装备有限公司的全部股权,按其股东持股比例,零价格协议转让给航天电器,林泉电机厂.其中,航天电器受让股份数为4,500 万股*55%=2,475 万股;林泉电机厂受让股份数为4,500 万股*45%=2,025 万股 股权出售日期:2009 年12 月31 日

北京航天林泉石油装备有限公司30.94%股权

贵州航天电器股份有限公司控股子公司贵州航天林泉电机有限公司将所持北京航天林泉石油装备有限公司的全部股权,按其股东持股比例,零价格协议转让给航天电器,林泉电机厂.其中,航天电器受让股份数为4,500 万股*55%=2,475 万股;林泉电机厂受让股份数为4,500 万股*45%=2,025 万股.

商标使用权和技术等无形资产

航天电器拟采取投资控股方式获得航宇电器51-55%的股权,以现金、经评估的商标使用权和技术等无形资产（其中，无形资产占航天电器出资总额的25%，包括商标使用权和部分产品技术资料）对航宇电器进行增资，增资后航天电器对航宇电器的出资额占本次增资后航宇电器注册资本的51-55%，预计现金投入不超过3,500 万元。

机械加工设备,特种工艺设备,产品装配用专用设备和检测仪器仪表等资产

控股子公司贵州航天林泉电机有限公司利用募集资金收购关联企业中国江南航天工业集团林泉电机厂的部分资产,本次拟收购资产包括设备,仪器仪表141 台(套),评估基准日为2009 年5 月31 日,贵州林泉与林泉电机厂约定转让价格为6,456.31 万元. 资产购买日期:2009 年12 月31 日

贵州航天电器股份有限公司经评估的无形资产(技术资料)1,289.24 万元，无形资产名称为耐环境快速分离高密度小圆形连接器产品(焊接式)系统技术

贵州航天电器股份有限公司以现金2,000 万元、经评估的无形资产（技术资料）1,289.24 万元作价1,213 万元，合计3,213 万元出资，与泰州市航宇电器有限公司工会共同对泰州市航宇电器有限公司进行增资。

贵州航天电器股份有限公司上海市原平路1028弄19号501室(建筑面积126.91平方米)

2009年10月24日,贵州航天电器股份有限公司第三届董事会2009年第四次临时会议审议通《关于出售上海房产的关联交易议案》,同意公司向董事陈光平先生,副总经理王跃轩先生出售位于上海市原平路的房产,并以上海东方房地产估价有限公司2009年8月24日出具的《房地产估价报告》对上述房产的评估价值作为转让定价依据.根据评估结果,公司向陈光平先生出售上海市原平路1028弄19号501室(建筑面积126.91平方米)的转让价格为161万元;向王跃轩先生出售上海市原平路1028弄17号501室(建筑面积127.34平方米)的转让价格为162万元.

贵州航天电器股份有限公司上海市原平路1028弄17号501室(建筑面积127.34平方米)

2009年10月24日,贵州航天电器股份有限公司第三届董事会2009年第四次临时会议审议通《关于出售上海房产的关联交易议案》,同意公司向董事陈光平先生,副总经理王跃轩先生出售位于上海市原平路的房产,并以上海东方房地产估价有限公司2009年8月24日出具的《房地产估价报告》对上述房产的评估价值作为转让定价依据.根据评估结果,公司向陈光平先生出售上海市原平路1028弄19号501室(建筑面积126.91平方米)的转让价格为161万元;向王跃轩先生出售上海市原平路1028弄17号501室(建筑面积127.34平方米)的转让价格为162万元.

贵州航天电器股份有限公司33.96%股权

2008年10月24日,公司从贵州航天工业有限责任公司(以下简称“航天工业公司”)处获悉,国务院国有资产监督管理委员会下发国资产权[2008]1171号文《关于贵州航天电器股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》,同意贵州航天朝晖电器厂将持有的贵州航天电器股份有限公司股份66,387,120股(占公司总股本的20.12%),贵州航天朝阳电器厂将持有的贵州航天电器股份有限公司股份45,656,250股(占公司总股本的13.84%)无偿划转给航天工业公司. 2008 年6 月27 日,朝晖电器与贵州航天签署了《贵州航天朝晖电器厂与贵州航天工业有限责任公司国有股权划转协议》

贵州航天电器股份有限公司33.96%股权

2008年10月24日,公司从贵州航天工业有限责任公司(以下简称“航天工业公司”)处获悉,国务院国有资产监督管理委员会下发国资产权[2008]1171号文《关于贵州航天电器股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》,同意贵州航天朝晖电器厂将持有的公司股份66,387,120股(占公司总股本的20.12%),贵州航天朝阳电器厂将持有的公司股份45,656,250股(占公司总股本的13.84%)无偿划转给航天工业公司. 2008 年6 月27 日,朝晖电器与贵州航天签署了《贵州航天朝晖电器厂与贵州航天工业有限责任公司国有股权划转协议》

位于贵阳市金阳新区长岭南路高新2007-05号地块

　　控股子公司-贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“贵州林泉”）位于贵阳市云岩区三桥片区。贵州林泉设立至今，自有科研生产与办公房屋仅有2栋（建筑面积为10,994平方米），用房一直比较紧张，随着需求的扩大，现有生产场地已难以满足其完成科研生产任务的需要。另外，根据贵阳市城市发展规划，贵州林泉生产厂区所在区域将作为住宅用地进行开发，该区域内的企业需要另外选址新建厂房搬迁。经公司第二届董事会第十次会议审议批准，2008年贵州林泉利用自有资金向贵阳国家高新技术开发区国土部门购买位于贵阳市金阳新区长岭南路高新2007-05号地块，土地面积134.83亩（89,887㎡），落实了建设新厂区所需的土地。

开展生产经营活动需要的原材料、在制品

　　贵州林泉本次拟购入的流动资产，均为其开展生产经营活动需要的原材料、在制品，其中原材料的账面价值为854.35万元；在制品的账面价值为3,437.97万元，贵州林泉与贵阳林泉约定转让价格为4,292.32万元。

贵州航天朝晖电器厂部分生产设备、检测和试验仪器

2007年1月16号：贵州航天电器股份有限公司以2419.29万元收购大股东贵州航天朝晖电器厂部分生产设备,检测和试验仪器,收购资产评估值为2546.62万元,此次收购价为资产评估净值的95%. 20070228：截至2006年12月31日止，设备已全部交付使用。

运输设备

2004年2月朝晖厂和朝阳厂将运输设备转让给公司，其中朝晖厂：资产账面净值为330,435.87元，转让价格为346,957.66元；朝阳厂：资产账面净值为312,762.53元，转让价格为328,400.65元；以上交易价格均参照市场价经双方协商确定。现公司已完成相关资产的产权过户手续。

2024年3月28日,贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”或“航天电器”)第七届董事会第六次会议审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》,董事会同意公司与航天科工财务有限责任公司(以下简称“科工财务公司”)签订《金融服务协议》,由科工财务公司为航天电器提供存贷款、结算等金融服务(具体交易额度为在科工财务公司每日存款余额不高于人民币64亿元、每年申请提供不低于人民币6亿元的综合授信额度)。 20240420:股东大会通过

基于航天产品产业链协同、质量管控等原因,公司(含子公司)与中国航天科工集团有限公司下属企事业单位在销售产品、采购动力、材料采购等业务领域发生的日常经营性关联交易,预计2024年度日常关联交易总金额为253800万元。 20240127：股东大会通过。

基于航天产品协作配套、质量管控等原因,公司(含子公司)与中国航天科工集团有限公司下属企事业单位在销售产品、采购动力、材料采购等业务领域发生的日常经营性关联交易,预计2023年度日常关联交易总金额为237,700万元。 20230323：股东大会通过 20240111：2023年实际发生金额117778.85万元。

根据有关规定,苏州华旃通过公开招标方式,选择年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目的子项目“厂房及相关配套室外工程”的设计施工总承包单位。近日苏州华旃在履行相关程序和公示后,项目联合体启迪设计集团股份有限公司(联合体牵头人)、关联企业贵州航天建设工程有限公司(联合体成员)为中标单位,中标价为13,703.261891万元。

2022年度,公司预计与关联方中国航天科工集团有限公司,贵州航天风华精密设备有限公司等发生销售产品,采购动力,、采购材料等的日常关联交易，预计关联交易金额191500.0000万元。 20220507：股东大会通过 20230114：2022年实际发生金额159972.88万元

2022年6月25日,贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”“航天电器”)第七届董事会2022年第三次临时会议审议通过《关于收购深圳市航天电机系统有限公司68%股权的议案》,为加快民用电机产业布局和业务拓展,丰富民用电机产品线,持续提升公司民用电机产业的竞争力。董事会同意公司使用自有资金5,796.89万元收购关联企业林泉航天电机有限公司(以下简称“航天林泉”)所持的深圳市航天电机系统有限公司(以下简称“航电系统”)68%股权。根据上海立信资产评估有限公司出具的《评估报告书》(信资评报字〔2021〕第030170号),航电系统股东全部权益价值的评估值为8,524.84万元,公司受让关联企业林泉航天电机有限公司(以下简称“航天林泉”)所持航电系统340万元出资额(占航电系统注册资本的68%),应支付股权转让价款5,796.89万元(分二期付款,第一期付款3,046.89万元、第二期付款2,750万元)。

2022年6月25日,贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”“航天电器”)第七届董事会2022年第三次临时会议审议通过《关于收购深圳斯玛尔特微电机有限公司51%股权的议案》,为加快民用电机产业布局和业务拓展,丰富民用电机产品线,持续提升公司民用电机产业的竞争力,董事会同意公司使用自有资金1,900.12万元收购关联企业林泉航天电机有限公司(以下简称“航天林泉”)持有的深圳斯玛尔特微电机有限公司(以下简称“斯玛尔特”)51%股权。根据上海立信资产评估有限公司出具的《评估报告书》(信资评报字〔2021〕第030169号),斯玛尔特股东全部权益价值的评估值为3,725.73万元,公司受让关联企业林泉航天电机有限公司(以下简称“航天林泉”)所持斯玛尔特107.10万美元出资额(占斯玛尔特注册资本的51%),应支付股权转让价款1,900.12万元(分二期付款,第一期付款1,000.12万元、第二期付款900万元)。

基于航天产品协作配套、质量管控等原因,公司与中国航天科工集团有限公司下属企事业单位在销售产品、采购动力、采购材料等业务领域发生持续的日常经营性关联交易,预计2021年度日常关联交易总金额为189,200万元。 20210508：股东大会通过 20220412：2021年实际发生金额150,835.75万元

2021年1月31日,贵州航天电器股份有限公司(以下简称“航天电器”、“公司”)第六届董事会第六次会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于签署附条件生效的<贵州航天林泉电机有限公司与林泉航天电机有限公司之资产购买协议>的议案》等与本次非公开发行及本次交易相关的议案。公司本次拟非公开发行不超过6,388.61万股股票(含本数),募集资金不超过146,562.00万元,部分募集资金拟通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司(以下简称“林泉电机”)用于收购林泉航天电机有限公司(以下简称“航天林泉”)经营性资产。

2021年4月10日,贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”或“航天电器”)第六届董事会第七次会议审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的议案》,董事会同意公司与航天科工财务有限责任公司(以下简称“科工财务公司”)签订《金融合作协议》,由科工财务公司为航天电器提供存贷款、结算等金融服务(具体交易额度为在科工财务公司存款日均余额不高于人民币15亿元、申请提供人民币6亿元的综合授信额度、提供结算服务的年度累计金额不高于25亿元)。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20210508：股东大会通过

基于航天产品协作配套、质量管控等原因,中国航天科工集团有限公司下属企事业单位在销售产品、采购动力、采购材料等业务领域发生持续的日常经营性关联交易,预计2020年度日常关联交易总金额为130,800万元。 20200508：股东大会通过 20210413：2020年实际发生金额112255.3万元。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2020年第五次临时会议于2020年10月15日审议通过《关于向控股股东借款的议案》,董事会同意公司向控股股东航天江南集团有限公司(以下简称“航天江南”)申请借款5,000万元,借款期限:一年(自实际放款之日起计算,还款时间不晚于2021年10月30日);同时,董事会授权公司总经理,与航天江南集团有限公司签署本次借款相关的合同、协议等法律文件。

2020年6月29日,贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2020年第三次临时会议审议通过《关于电磁继电器生产线条件建设项目的议案》,同意公司申报实施电磁继电器生产线条件建设项目,项目资金来源为申请国家专项拨款(不足部分公司自筹),根据有关规定,该项目竣工验收合格后形成的国有资产将计入转增为国有资本公积或国有股权,由中国航天科工集团有限公司享有或持有。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第四次会议于2020年4月11日审议通过《关于控股子公司与关联企业续签<机器设备等相关资产租赁协议>的议案》,同意控股子公司贵州航天林泉有限公司(以下简称贵州林泉)与关联企业林泉航天电机有限公司(以下简称航天林泉)签订《机器设备等相关资产租赁协议》,租赁航天林泉位于贵阳市高新技术开发区林泉科技产业园内的1栋厂房、1间库房;租赁航天林泉拥有的472台机器设备和21套软件,2020年贵州林泉应付租金为2,755.80万元。上述机器设备(软件)及厂房系航天林泉承担国家专项技改工程项目形成的固定资产及无形资产。 20200508：股东大会通过

贵州航天电器股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第四次会议于2020年4月11日审议通过《关于与关联企业续签<厂房租赁合同>的议案》,同意公司与控股股东航天江南集团有限公司(以下简称航天江南)续签《厂房租赁合同》,租赁航天江南位于贵阳航天工业园内的2栋厂房、3间库房;租赁航天江南位于上海市江场一路40号的厂房,2020年公司应付租金为2,272,390元。 20200508：股东大会通过

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2019年4月13日审议通过《关于向关联企业销售产品的议案》、《关于与贵州航天实业有限公司续签<物资采购协议>的议案》、《关于与贵州航天计量测试技术研究所续签<物资采购协议>的议案》,同意公司与关联企业贵州航天实业有限公司(以下简称“航天实业”)续签《物资采购协议》,预计2019年合同采购金额为43,000万元;同意公司与关联单位贵州航天计量测试技术研究所(以下简称“航天测试”)续签《物资采购协议》,预计2019年合同采购金额为6,000万元;预计2019年公司及控股子公司2019年向关联单位销售产品金额为78,800万元。 20190510：股东大会通过 20200414：2019年公司实际发生的关联交易金额为98339.13万元。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称公司或航天电器)第六届董事会2019年第五次临时会议于2019年10月14日审议通过《关于与关联企业签订<物资采购协议>的议案》,同意公司与关联企业林泉航天电机有限公司(以下简称林泉电机)签订《物资采购协议》,预计2019年合同采购金额为18,000万元。 20191101：股东大会通过

为积极寻找、培育优质并购标的,加快公司电子元器件主业的拓展。2019年9月16日,贵州航天电器股份有限公司(以下简称公司或航天电器)召开第六届董事会2019年第四次临时会议审议通过《关于拟参与设立上海航天京开如意股权投资合伙企业的议案》,董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金出资5,000万元与航天科工股权投资基金管理(深圳)有限公司(以下简称航天深圳基金公司)、贵州航天工业有限责任公司(以下简称贵州航天)、航天科工资产管理有限公司(以下简称资产公司)、北京亦庄投资控股有限公司(以下简称亦庄投资)、天津市新中国现代文化用品有限责任公司(以下简称天津新中)共同设立上海航天京开如意股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商登记机关核准名称为准,以下简称合伙企业或产业投资基金)。该产业投资基金总规模为10亿元,公司拟以自有资金出资5,000万元,持股比例为5.00%;出资分两期,首期本公司出资为1,500万元。公司本次投资产业投资基金为有限合伙人,以认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2019年4月13日审议通过《关于控股子公司与关联企业续签<机器设备等相关资产租赁协议>的议案》,同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司(以下简称“贵州林泉”)与关联企业林泉航天电机有限公司(以下简称“林泉电机”)签订《机器设备等相关资产租赁协议》,租赁林泉电机位于贵阳市高新技术开发区林泉科技产业园内的1栋厂房、1间库房;租赁林泉电机拥有的260台机器设备、117台仪器仪表和31套软件,2019年贵州林泉应付租金为2,997.68万元。上述机器设备(软件)及厂房系林泉电机承担国家专项技改工程项目形成的固定资产及无形资产。 20190510：股东大会通过

为进一步优化产业布局,促进电机业务协同发展,快速提升公司电机业务板块的市场竞争力和经营效益。经第五届董事会2018年第二次临时会议审议通过,董事会同意控股子公司贵州林泉吸收合并苏州林泉。合并完成后,贵州林泉继续存续,注册资本由40,000万元增加至42,040.949万元(其中,航天电器持股53.60%、关联企业林泉航天电机有限公司持股45.98%、关联企业贵州梅岭电源有限公司持股0.42%);苏州林泉法人主体资格依法注销,苏州林泉的全部资产、债权债务和业务由贵州林泉依法承继。原苏州林泉的全部业务、资产将转至贵州航天林泉电机有限公司苏州分公司。 20180629：股东大会通过

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2018年第二次临时会议于2018年6月11日审议通过《关于控股子公司与关联企业续签<机器设备等相关资产租赁协议>的议案》,同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司(以下简称“贵州林泉”)与关联企业林泉航天电机有限公司(以下简称“林泉电机”)签订《机器设备等相关资产租赁协议》,租赁林泉电机位于贵阳市高新技术开发区林泉科技产业园内的1栋厂房、1间库房;租赁林泉电机拥有的248台机器设备、77台仪器仪表和12套软件,2018年贵州林泉应付租金为2,016.2738万元。上述机器设备(软件)及厂房系林泉电机承担国家专项技改工程项目形成的固定资产及无形资产。 20180629：股东大会通过

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2018年第二次临时会议于2018年6月11日审议通过《关于与贵州航天实业有限公司签订<物资采购协议>的议案》、《关于与贵州航天计量测试技术研究所签订<物资采购协议>的议案》,同意公司与关联企业贵州航天实业有限公司(以下简称“航天实业”)签订《物资采购协议》,预计2018年合同采购金额为10,000万元;同意公司与关联单位贵州航天计量测试技术研究所(以下简称“航天测试”)签订《物资采购协议》,预计2018年合同采购金额为6,000万元。 20180629：股东大会通过

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）第五届董事会第九次会议于2018年4月8日审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的议案》，董事会同意公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“科工财务公司”）签订《金融合作协议》，由科工财务公司为航天电器为公司提供存贷款、结算等金融服务。 20180504：股东大会通过

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2017年第四次临时会议于2017年12月25日审议通过《关于控股子公司与关联企业签订〈机器设备等相关资产租赁协议〉的议案》,同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司(以下简称“贵州林泉”)与关联企业林泉航天电机有限公司(以下简称“林泉电机”)签订《机器设备等相关资产租赁协议》,租赁林泉电机位于贵阳市高新技术开发区林泉科技产业园内的1栋厂房、1间库房;租赁林泉电机拥有的280台机器设备、93台仪器仪表和20套软件,2017年贵州林泉应付租金为2,560.0152万元。上述机器设备(软件)及厂房系林泉电机承担国家专项技改工程项目形成的固定资产及无形资产。

本次交易,上市公司拟向交易对方林泉电机非公开发行股份及支付现金购买其所持与军品电机业务相关的经营性资产;拟向交易对方林泉电机非公开发行股份购买斯玛尔特51%股权;拟向交易对方林泉电机、深圳科工非公开发行股份购买其持有的航天电机100%股权;拟向交易对方许国大、協控投资、周荣方、徐涛、许京、姚国华、梅红玉非公开发行股份及支付现金购买其合计持有的运控电子68%股份。

2017年4月8日经贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”或“航天电器”)第五届董事会第六次会议审议批准,董事会同意公司投资9,800万元建设《精密电子元器件智能制造新模式应用项目》,该项目包括精密电子元器件智能制造数字化车间、安全可控核心智能设备研发与应用、精密电子元器件智能制造管理等7个子项目。根据有关规定,公司通过公开招标方式,选择《精密电子元器件智能制造新模式应用项目》的子项目“智能制造数字化车间建设项目”的实施单位。近日,公司接到中航技国际经贸发展有限公司通知,在航天电器“智能制造车间建设项目”的公开招标中,关联企业航天云网科技发展有限责任公司(以下简称“航天云网”)中标取得项目实施资格,成为公司“智能制造车间建设项目”的实施单位,中标金额为7,480万元,该项目具体事宜通过《智能制造车间建设项目合同》明确。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2017年4月8日审议通过《关于向关联企业销售产品的议案》、《关于与关联企业续签〈水电供应协议〉的议案》、《关于与关联企业续签〈厂房租赁合同〉的议案》和《关于与关联企业签订〈物资采购协议〉的议案》,同意公司向中国航天科工集团公司下属企业销售产品;同意公司与关联企业贵州航天风华精密设备有限公司(以下简称“风华公司”)续签《供用电协议》、《供用水协议》;同意公司与关联企业贵州航天工业有限责任公司(以下简称“贵州航天”)续签《厂房租赁合同》;同意公司与关联企业北京亚航天际工贸有限责任公司(以下简称“北京亚航”)签订《物资采购协议》。 20170505：股东大会通过

为搭建满足贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”或“航天电器”)集团化管理和业务处理需求,支撑航天电器快速发展的ERP信息化平台,经论证,公司计划实施集团化ERP系统项目。根据有关规定,2017年1月公司通过公开招标方式,选择集团化ERP系统项目实施的服务供应商。近日,公司接到中化国际招标有限责任公司通知,在公司集团化ERP系统实施项目(一期)的国内公开招标中,关联单位北京京航计算通讯研究所中标取得项目实施资格,成为航天电器集团化ERP系统项目(一期)实施的服务供应商,中标价为720万元(项目实施费),该项目实施具体事宜通过《技术开发合同》明确。

2015年度,公司预计与关联方贵州航天风华精密设备有限公司,中国航天科工集团公司下属企业等发生销售产品,转供电,转供水的日常关联交易，预计关联交易金额133727.24万元。 20150514：股东大会通过

　　2014年公司拟与关联方贵州航天风华精密设备有限公司,中国航天科工集团公司下属企业发生销售产品,转供电,转供水的日常关联交易，预计交易金额为30255.00万元。 20140512：股东大会通过 20150421：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为61,616.16万元。

公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于控股子公司昆山航天林泉电机有限公司向关联企业出售资产的议案》,昆山林泉拟将其拥有的土地、厂房、办公楼及附属设施(其中:建筑物11幢、工业用地145亩)以评估值出售给关联企业苏州江南航天机电工业有限公司(以下简称“苏州江南”),昆山林泉搬迁至苏州华旃航天电器有限公司(以下简称“苏州华旃”),租用苏州华旃(公司持有其86.67%的股权)厂房和办公场地进行生产经营。经审议,董事会同意公司启动昆山林泉出售资产的前期工作,待相关资产评估价值确定后另行履行航天电器内部决策程序。 昆山林泉转让资产事项取得董事会授权后，公司积极予以落实，聘请评估机构对拟转让资产实施评估确定评估价值。2014年8月21日公司第四届董事会第八次会议作出决议，同意昆山林泉将其位于江苏省昆山市巴城镇厂区范围内的土地使用权、办公楼、生产厂房及附属设施出售给关联企业苏州江南，本次拟转让资产包括房屋建筑物10幢、构筑物13项、工业用地141.51亩、厂区室外绿化及景观工程、部分机器设备，上述资产账面价值为10,868.44万元，评估价值为11,899.95万元。本次资产转让以具有证券期货从业资格的资产评估机构-银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（评估基准日为2014年1月31日）确认的评估价值11,899.95万元，作为昆山林泉转让资产的交易价格，苏州江南首期支付转让款6,000万元（昆山林泉已收到上述款项），尾款5,899.95万元在相关资产产权过户办理完成之日后3年内付清。有关资产转让具体事宜通过《工业房产（建筑物）产权买卖合同》、《土地使用权买卖合同》、《大电机厂房买卖合同》和《房屋抵押担保合同》明确。

公司预计2013年与关联方中国航天科工集团公司下属企业,朝晖电器公司发生日常关联交易，预计交易金额为28927.24万元。 20130518：股东大会通过 20140415：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为22,467.12万元。

公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于关联企业向控股子公司昆山航天林泉电机有限公司增资的议案》，同意关联企业林泉航天电机有限公司（改制前名称为“中国江南航天工业集团林泉电机厂”，以下简称“林泉电机”）向昆山航天林泉电机有限公司（以下简称“昆山林泉”）增资3000万元，林泉电机增资款按2012年12月31日昆山林泉公司每股净资产折算为股份3000万股, 增资完成后，昆山林泉注册资本由12,000万元增加至15,000万元。 20130518：股东大会通过

为进一步提高公司高端继电器、连接器和电缆组件的生产能力，2012年11 月20日，公司第四届董事会2012年第五次临时会议审议通过《关于国家重点工程配套生产能力建设项目的议案》，同意公司实施高端继电器、连接器和电缆组件生产能力建设项目，项目资金来源为申请国家专项拨款，根据有关规定，该项目竣工验收合格后形成的国有资产将计入转增为国有资本公积或国有股权，由中国航天科工集团公司享有或持有。

　　为进一步增强公司新品研制、环境试验测试等方面的能力，2012年7月21日，公司第四届董事会第2012年第三次临时会议审议通过《关于高可靠圆形电连接器研制保障条件建设项目的议案》，同意公司实施高可靠圆形电连接器研制保障条件建设项目，项目资金来源为申请国家专项拨款，根据有关规定，该项目竣工验收合格后形成的国有资产将计入转增为国有资本公积或国有股权，由中国航天科工集团公司享有或持有。 　　因中国航天科工集团公司（以下简称“科工集团”）是本公司实际控股股东，本公司与科工集团存在关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本项目投资行为构成公司的关联交易。

经审议，董事会同意公司实施涉及军品研制和能力建设的**工程配套控制组件、继电器研制保障条件建设项目，该项目建设内容为新增工艺设备4台（套），项目总投资236.30万元，项目资金来源为申请国家专项拨款，项目建设周期18个月（本项目由中国航天科工集团公司负责国有资产管理，航天电器负责项目建设，承担项目实施责任），项目建成后可满足**工程配套研制任务。

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2012年4月7日通过决议，审议通过了《关于向关联单位销售产品的议案》、《关于与关联单位签订物资采购协议的议案》、《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案》，同意公司向中国航天科工集团下属单位销售产品，同意公司与关联单位中国航天科工防御技术研究院物资供应站（以下简称“科工防御物资站”）签订《物资采购协议》；同意公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“科工财务公司”）签订《金融合作协议》. 20120509：股东大会通过

公司在规划建设贵阳小河厂区时，由于受用地指标影响，修建的机加工厂房面积较小。随着公司经营规模的持续增长，贵阳本部现有的机加工厂房资源已不能满足公司业务快速发展的需要。为提升精密零件生产加工能力，公司与控股股东贵州航天工业有限责任公司（以下简称“航天工业公司”）协商达成合作意向，拟合资建设钢结构机加工厂房，强化公司精密零件保障能力。公司拟与航天工业公司合作建设的钢结构机加工厂房位于贵阳市小河区红河路贵阳航天工业园内，项目总投资为800万元（含配电设备投资）；建设规模：新建钢结构机加工厂房 1栋及附属配套设施，占地面积6,100平方米，建筑面积为5,500 平方米，新建厂房为地上一层建筑；预计建设工期为8个月。

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2011年4月17日通过决议，审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》，同意公司与贵州航天风华精密设备有限公司（以下简称“精密公司”）签订《供用电协议》、《低压压缩空气供用协议》、《空调冷水供用协议》、《热水供用协议》、《供用水协议》；同意公司与关联单位中国航天科工防御技术研究院物资供应站（以下简称“科工防御物资站”）、中国航天科工飞航技术研究院物资供应站（以下简称“科工飞航物资站”）签订《物资采购协议》；同意控股子公司遵义精星航天电器有限责任公司与贵州航天朝晖电器厂（以下简称“朝晖电器厂”）签订《水、汽供用合同》、《转供电合同》。 20110517:股东大会通过

近日，公司接到全资子公司上海航天科工电器研究院有限公司（原名“上海达乾实业有限公司”）通知，在上海市建设工程交易中心进行的上海航天电器技术研究院大厦工程（项目名称为小环岛工业一期建设工程）公开招标，关联企业中航天建设工程公司中标取得航天电器上海技术研究院大厦承建资格，成为该项目施工总承包单位，中标价 5,265.90 万元。工程建设具体事宜通过《建设工程施工合同》明确。

2010年8月21日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于收购关联方资产的议案》，董事会同意公司使用自有资金收购关联企业贵州航天朝晖电器厂（以下简称“朝晖电器厂”）、贵州航天朝阳电器厂（以下简称“朝阳电器厂”）的部分资产，该资产是朝晖电器厂、朝阳电器厂承担实施国家专项工程形成的，设备资产技术性能良好，符合公司实施技术改造项目的设备购置计划。本次拟购入的朝晖电器厂资产包括设备、仪器仪表81台（套）,账面原值为1,291.35万元，账面净值为1,191.89万元，评估净值为891.04万元（不含税）；拟购入的朝阳电器厂资产包括设备、仪器仪表8台（套）,账面原值为8.05万元，账面净值为0.40万元,评估净值为1.88万元（不含税）。本次资产收购以经贵州黔元资产评估事务所有限公司评估的资产净值（含税价）作为定价依据(评估基准日为2010年6月30日)，公司与朝晖电器厂约定本次资产转让价格为1,063.37万元（含税价）；与朝阳电器厂约定本次资产转让价格为2.24万元（含税价）。有关资产转让具体事宜通过《资产转让合同书》明确。

2010年8月21日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于收购关联方资产的议案》，董事会同意公司使用自有资金收购关联企业贵州航天朝晖电器厂（以下简称“朝晖电器厂”）、贵州航天朝阳电器厂（以下简称“朝阳电器厂”）的部分资产，该资产是朝晖电器厂、朝阳电器厂承担实施国家专项工程形成的，设备资产技术性能良好，符合公司实施技术改造项目的设备购置计划。本次拟购入的朝晖电器厂资产包括设备、仪器仪表81台（套）,账面原值为1,291.35万元，账面净值为1,191.89万元，评估净值为891.04万元（不含税）；拟购入的朝阳电器厂资产包括设备、仪器仪表8台（套）,账面原值为8.05万元，账面净值为0.40万元,评估净值为1.88万元（不含税）。本次资产收购以经贵州黔元资产评估事务所有限公司评估的资产净值（含税价）作为定价依据(评估基准日为2010年6月30日)，公司与朝晖电器厂约定本次资产转让价格为1,063.37万元（含税价）；与朝阳电器厂约定本次资产转让价格为2.24万元（含税价）。有关资产转让具体事宜通过《资产转让合同书》明确。 根据国家环保政策和贵阳航天工业园区整体建设规划，贵阳航天工业园区在生产设施建设时，只修建1个表面处理中心，公司订单以小批量、多品种、交付周期短产品为主，园区内现有的表面处理中心难以满足公司产品交付需求；另由于表面处理是连接器和继电器的关键工序，根据国家军用元器件、宇航级元器件、商用飞机元器件生产线标准要求，表面处理等关键工序作为元器件的特殊工序必须严格控制。2006年11月公司搬迁到贵阳后，一直租用中国江南航天工业集团林泉电机厂（位于贵阳市云岩区三桥）的电镀车间进行产品表面处理，同时在遵义原厂区保留了部分电镀表面处理加工能力。随着贵阳、遵义城市发展规划的实施，贵阳市颁布相关文件，将三桥一带全部规划为商住区，该地区的所有企业必须外迁，林泉电机厂将迁至金阳新区，但其新建厂区内未建设表面处理厂房；另外公司位于遵义老厂区的表面处理厂房处于遵义市最新规划建设的饮用水库上游水源地，政府不允许有表面处理污染源存在。目前公司位于贵阳、遵义两地电镀表面处理厂房均被政府列入搬迁范围，需重新选址建设表面处理厂房。由于政府部门对表面处理生产许可资质审批有特殊规定，经上级主管单位协调，公司与朝晖电器厂达成合作意向，拟合资对贵阳航天工业园表面处理厂房进行扩建，解决航天电器产品表面处理所需。2010年8月21日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于与关联方合作建设贵阳表面处理厂房的议案》，同意公司与关联企业贵州航天朝晖电器厂（以下简称“朝晖电器厂”）合作建设贵阳表面处理厂房。

贵州航天电器股份有限公司控股子公司贵州航天林泉电机有限公司将所持北京航天林泉石油装备有限公司的全部股权，按其股东持股比例，零价格协议转让给航天电器、林泉电机厂。其中，航天电器受让股份数为4,500 万股×55%=2,475 万股；林泉电机厂受让股份数为4,500 万股×45%=2,025 万股，

2009 年10 月24 日，贵州航天电器股份有限公司第三届董事会2009 年第四次临时会议审议通《关于出售上海房产的关联交易议案》，同意公司向董事陈光平先生、副总经理王跃轩先生出售位于上海市原平路的房产，并以上海东方房地产估价有限公司2009 年8 月24 日出具的《房地产估价报告》对上述房产的评估价值作为转让定价依据。根据评估结果，公司向陈光平先生出售上海市原平路1028 弄19 号501室（建筑面积126.91 平方米）的转让价格为161 万元；向王跃轩先生出售上海市原平路1028 弄17 号501 室（建筑面积127.34 平方米）的转让价格为162万元。

2009 年10 月24 日，贵州航天电器股份有限公司第三届董事会2009 年第四次临时会议审议通《关于出售上海房产的关联交易议案》，同意公司向董事陈光平先生、副总经理王跃轩先生出售位于上海市原平路的房产，并以上海东方房地产估价有限公司2009 年8 月24 日出具的《房地产估价报告》对上述房产的评估价值作为转让定价依据。根据评估结果，公司向陈光平先生出售上海市原平路1028 弄19 号501室（建筑面积126.91 平方米）的转让价格为161 万元；向王跃轩先生出售上海市原平路1028 弄17 号501 室（建筑面积127.34 平方米）的转让价格为162万元。

公司意向性投资参股苏州双航机电有限公司(以下简称“苏州双航”)，出资额为500万元（现金），占其注册资本的25%，为该公司第一大股东。由于公司董事会审议上述对外投资事项时，苏州双航改制实施方案尚未获得其上级主管部门批准，公司未与该公司其他投资方签署出资协议。在苏州双航改制实施方案获得其上级主管部门确认后,近日,公司与该公司其他股东--贵州航天工业有限责任公司、苏州江南航天机电工业公司、浙江瑞虹空调配件有限公司、贵州金磐科技创业投资有限公司、河南豫新航空环控设备有限公司、陈浩等10名自然人股东共同签署了《苏州双航机电有限公司出资人协议书》。

公司意向性投资参股苏州双航机电有限公司(以下简称“苏州双航”)，出资额为500万元（现金），占其注册资本的25%，为该公司第一大股东。由于公司董事会审议上述对外投资事项时，苏州双航改制实施方案尚未获得其上级主管部门批准，公司未与该公司其他投资方签署出资协议。在苏州双航改制实施方案获得其上级主管部门确认后,近日,公司与该公司其他股东--贵州航天工业有限责任公司、苏州江南航天机电工业公司、浙江瑞虹空调配件有限公司、贵州金磐科技创业投资有限公司、河南豫新航空环控设备有限公司、陈浩等10名自然人股东共同签署了《苏州双航机电有限公司出资人协议书》。

公司与子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“贵州林泉”）联合梅岭化工厂共同出资组建昆山航天林泉电机有限公司（暂定名，以下简称“昆山电机”）。2008 年1 月28 日公司、贵州林泉与梅岭化工厂签署了《昆山航天林泉电机有限公司出资人协议书》。其中本公司以现金出资1200 万元，占昆山电机注册资本的50.00%；

贵州航天电器股份有限公司第二届董事会2006第三次临时会议于2006 年12月30日通过决议,审议通过了《关于收购大股东资产的议案》,同意公司收购大股东贵州航天朝晖电器厂的部分资产。本次交易收购的资产均为公司开展主营业务所需的生产设备、检测和试验仪器,该资产账面原值约为2,912.08万元,包含设备、仪器仪表171台(套)。根据中资资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》中资评报字〔2006〕第187号、第188号、第189号,该资产评估净值为2546.62万元,本公司与朝晖厂约定转让价格为2419.29万元。

贵州航天电器股份有限公司第二届董事会第五次会议于2006 年7 月29 日通过决议，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》以及《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》，并同意本公司将本次非公开发行募集资金中的2 亿元用于联合中国江南航天工业集团林泉电机厂共同出资设立贵州林泉航天电机（集团）有限公司（暂定名）

贵州航天电器股份有限公司第二届董事会第五次会议于2006 年7 月29 日通过决议，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》以及《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》，并同意本公司将本次非公开发行募集资金中的2 亿元用于对苏州华旃航天电器有限公司进行增资。

本着平等互利、风险共担、利益共享的原则，2005年10月9日召开的公司二届董事会2005年第二次临时会议表决通过了《关于与关联方共同投资的议案》，同意本公司与贵州航天工业有限责任公司、贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂、遵义江南航天科技有限责任公司、梅岭化工厂、苏州江南航天机电工业公司共同出资组建苏州华旃航天电器有限公司（暂定名）