与大同数据科技职业学院相关的资产、负债、业务、劳动力等

根据《中华人民共和国民办教育促进法》《民办学校分类登记实施细则》《营利性民办学校监督管理实施细则》等法律法规及相关规定，按照营利性民办学校的法定设立流程，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）将与大同数据科技职业学院（以下简称“大学”）相关的资产等由举办主体大同好学教育科技有限公司（以下简称“大同好学”）划转至办学主体大同数据科技职业学院有限责任公司（以下简称“数科院公司”）。本次划转的基准日为2025年8月31日，拟划转的资产账面净值为439,906,858.49元，最终划转的资产金额以划转实施结果为准。

厦门优优汇联信息科技股份有限公司51%股权

2024年12月20日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“传智教育”）与苗春、厦门优优汇联投资合伙企业（有限合伙）、厦门哈峰投资合伙企业（有限合伙）、厦门优创智教投资合伙企业（有限合伙）、厦门百川朝海信息科技合伙企业（有限合伙）、高泉利、毕伟国、游继军、王迪、叶伟鹤、汪涛、深圳市云慕健康管理有限公司、福建祺来发资产管理有限公司－祺来发7号私募证券投资基金、谢木成签署《股份转让协议》，传智教育受让上述人员持有的51%优优汇联股份（合计15,606,000股）。本次股份变动将导致公司的控制权发生变化，传智教育将成为公司的控股股东，黎活明、陈琼将成为公司的实际控制人。

FIS Holdings Pte.Ltd.51%股权

2024年9月13日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决情况通过了《关于全资子公司收购FIS Holdings Pte.Ltd.51%股权的议案》。为了进一步增强公司在教育行业的布局，开拓国际业务版图，公司新加坡全资子公司Weixue Education Pte.Ltd.（以下简称“新加坡唯学”）于2024年9月13日与Li Wei、David Mok Kah Sing签订《股份购买协议》，拟以自有资金收购Li Wei与David Mok Kah Sing持有的FIS Holdings Pte.Ltd.（以下简称“辅仁控股”）合计51%的股权,其中Li Wei拟向新加坡唯学转让45%股权，David Mok Kah Sing拟向新加坡唯学转让6%股权，交易总对价为1,530万新加坡元（按合同签订当日汇率折算约为8,364.51人民币元，最终人民币价格以交割日汇率为准）。本次交易完成后，辅仁控股将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

大同好学教育科技有限公司部分股权

2024年1月29日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司大同好学增资的议案》。为满足公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）募集资金投资项目暨大同互联网职业技术学院建设的资金需求，保障募集资金投资项目的顺利实施及大同互联网职业技术学院前期的正常运营，公司将以自有资金人民币26,000.00万元向全资子公司大同好学教育科技有限公司（以下简称“大同好学”）增资。在本次发行募集资金到位后，将按照相关法律、法规规定的程序以募集资金置换先期投入的所有自有资金。

大同好学教育科技有限公司部分股权

为满足公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）募集资金投资项目暨大同互联网职业技术学院建设的资金需求，保障募集资金投资项目的顺利实施，公司将以自有资金人民币29,000.00万元向全资子公司大同好学教育科技有限公司（以下简称“大同好学”）增资。在本次发行募集资金到位后，将按照相关法律、法规规定的程序以募集资金置换先期投入的所有自有资金。

基于公司及控股子公司正常经营需要,公司预计2023年度将与关联方深圳市宝安区传智播客培训中心(以下简称“宝安传智培训中心”)、北京市顺义区传智播客职业技能培训学校(以下简称“顺义传智培训学校”)发生接受关联方劳务服务、向关联方转租房屋等日常关联交易,预计总金额不超过人民币1,340,000.00元。

公司拟公开发行可转换公司债券,募集资金总额不超过50,000.00万元(含50,000.00万元)(以下简称“本次可转换公司债券”)。为支持公司的发展,公司董事长、控股股东、实际控制人之一黎活明先生为本次可转换公司债券提供连带责任保证担保。担保范围为经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准发行的本次可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。 20230224：鉴于中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、规范性文件对向不特定对象发行可转换公司债券的相关规定进行修改。2023年2月23日,公司召开了第三届董事会第六次会议与第三届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于解除〈公开发行可转换公司债券之担保函〉的议案》。根据公司董事长、控股股东、实际控制人之一黎活明先生签署的《公开发行可转换公司债券之担保函》约定,本次可转债发行前,如相关法律、法规或规范性文件进行修订,公司本次发行可转债无需进行担保的,保证人有权以书面方式向公司董事会申请解除担保函。黎活明先生已向公司董事会提交解除担保函的申请,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、规范性文件的规定,本次发行可转换公司债券无需提供担保,董事会同意黎活明先生解除担保函的申请,黎活明先生不再承担对本次发行可转换公司债券的担保责任。

基于江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司正常经营需要,公司预计2021年度将与关联方深圳市宝安区传智播客培训中心(以下简称“宝安传智培训中心”)、北京市顺义区传智播客职业技能培训学校(以下简称“顺义传智培训学校”)、北京市昌平区传智计算机职业技能培训学校(以下简称“昌平传智培训学校”)发生接受关联方劳务服务、向关联方转租房屋等日常关联交易,预计总金额286,292.25元。2020年度同类交易实际发生总金额为647,007.00元。 20220420:2021年实际发生金额37.4292万元

基于公司及控股子公司正常经营需要,公司预计2022年度将与关联方发生日常关联交易,预计总金额不超过1,045,000.00元。

本次关联交易是偶发性关联交易。2016年1月1日,本公司与北京创新乐知信息技术有限公司于北京签订协议,交易标的为年度广告服务。2016年公司与关联方北京创新乐知信息技术有限公司发生广告费共计111,960元。 20170519：股东大会通过