真健康医疗-B
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陈妙娉，女，1978年12月出生，研究生学历，药师。1999年7月至2007年3月，就职于广东明林药业有限公司，任销售代表，大区经理，全国督导经理；2007年3月至2012年5月，就职于海南健元药业有限公司任销售总监，副总经理；2013年6月至2016年5月就职于中国香港朗力褔投资有限公司（股票代码：008370）任执行总裁兼CEO；2013年6月至今，就职于广州狮马龙药业有限公司，任总经理。于2022年03月01日获委任为广东真健康医疗科技开发股份有限公司董事。

张昊任女士，于2018年3月创立集团，于2021年1月获委任为公司的董事兼董事长，于2022年4月获委任为公司总经理。彼主要负责监督集团的总体战略规划、经营方针及研发事宜。彼亦为公司的提名委员会主席。张女士一直于公司多家子公司担任不同职务，包括（i）自2021年7月起担任真健康（广东横琴）的执行董事兼总经理；（ii）自2023年12月起担任真健康（北京）的董事兼总经理；（iii）自2024年12月起担任真健康捷盛（广东横琴）的执行董事兼总经理；及（iv）自2025年1月起担任真健康（中国澳门）的董事会主席兼总经理。彼亦于2022年6月至2024年11月担任北京微刀的总经理。张女士于制药及医疗科技行业拥有逾22年经验。在创立集团前，张女士曾于中国澳门卫生局任职。于2003年12月至2018年2月，彼担任广东狮马龙药业有限公司（前称广州狮马龙药业有限公司（「狮马龙药业」）的顾问，该公司主要从事狮马龙药油销售，并负责就有关业务发展及营运政策提供建议。张女士于1994年6月取得中国复旦大学（前称上海医科大学）药学学士学位，并于2010年7月取得中国清华大学工商管理硕士学位。张女士于1998年10月获中国澳门卫生局授予药剂师资格。于2025年6月，张女士（i）获横琴粤港澳深度合作区经济发展局认定为横琴粤港澳深度合作区2024年度第二批高层次人才中的「拔尖人才」；及（ii）获得中国发明协会颁发的发明创业奖成果奖一等奖。2025年10月，张女士获得中国机械工业联合会和中国机械工程学会联合颁发的机械工业科学技术奖一等奖。于2021年01月01日获委任为广东真健康医疗科技开发股份有限公司董事长。

郭健女士，于2022年1月加入集团担任副总经理，并于2023年10月获委任为公司的董事。主要负责监督产品注册、临床事务、法律合规及质量管理，并协助公司总经理监督公司日常管理工作。郭女士亦为公司的薪酬及考核委员会成员。郭女士在药物研发方面拥有逾21年经验。于2004年10月至2021年12月，郭女士曾担任北京六盛合医药科技有限公司（一家主要从事医药技术开发的公司）的技术总监，主要负责监督临床研发项目、专利及医疗器械管理。郭女士于1995年7月于中国取得中国药科大学理学学士学位，并于2002年6月取得中国哈尔滨医科大学医学硕士学位。于2023年10月26日获委任为广东真健康医疗科技开发股份有限公司董事。

刘良钢，于2025年11月加入集团担任公司的独立董事。他主要负责向董事会提供独立意见及判断。刘博士亦为公司的审计委员会、薪酬及考核委员会及提名委员会的成员。于1989年至1991年，刘博士为中国科学院高能物理研究所博士后研究员。彼先后担任中山大学物理系讲师、副研究员及教授。刘博士亦担任中国澳门生产力暨科技转移中心对外合作及拓展部高级研究员。彼为中国澳门科学技术发展基金项目顾问委员会成员。刘博士为中国澳门科技大学教授。2008年7月至2025年10月，彼一直担任中国澳门科学技术发展基金顾问。刘博士于1982年7月及1985年7月分别于复旦大学取得核物理学学士学位及核科学硕士学位。彼于1989年3月在日本东京大学取得理学博士学位。于1994年9月，刘博士担任美国科学促进会成员。刘博士分别于1997年10月及1998年12月凭藉其在「相对论核物质内集体激发模式的研究」及「胶球和带夸克的格点量子色动力学」方面发表的研究论文，获授予广东省高校科技进步奖二等奖及一等奖。于1998年，彼亦凭藉其在「胶球和带夸克的格点量子色动力学」方面的研究，获授予广东省自然科学奖二等奖。于1998年9月，刘博士获中山大学认可为1992年1月至1997年6月期间的先进科技工作者。于1999年1月，彼获世界华人重大学术成果评审委员会授予华人重大学术成果证书。于2025年11月01日获委任为广东真健康医疗科技开发股份有限公司独立董事。

吴冠诚先生，于2020年9月加入百德医疗投资控股有限公司并担任百德苏州的首席财务官，而其后于2021年9月9日获委任为百德医疗投资控股有限公司的公司秘书，主要负责集团的财务、投资及公司秘书事宜等综合管理。吴先生于会计、审计及公司财务方面拥有丰富工作经验。于加入集团之前，彼任职于一家国际会计师事务所，亦在联交所上市公司担任不同财务职位。2014年4月至2015年4月中国澳门渔人码头国际投资股份有限公司财务经理，2015年5月至2017年1月新银河娱乐有限公司财务总账及共享服务部门的高级经理，2017年1月至2018年12月中能国际控股集团有限公司（股份代号1096）财务总监，2019年1月至2020年4月纬丰财经印刷有限公司财务总监，彼为中国香港会计师公会会员。彼于2006年12月获得中国香港理工大学会计学文学士学位。于2018年8月31日至2021年2月任为新爱德集团有限公司（原名称：高门集团有限公司）公司秘书。于2025年11月11日获委任为广东真健康医疗科技开发股份有限公司独立董事。

马剑鸣先生，于2025年11月加入集团担任公司的独立董事。他主要负责向董事会提供独立意见及判断。马先生亦为公司的薪酬及考核委员会主席以及公司的审计委员会及提名委员会成员。马先生于法律咨询及企业管治方面拥有逾20年经验。于2005年7月至2006年5月，马先生就职于凯寿律师事务所上海办事处。于2006年6月至2008年7月以及2009年9月至2012年8月，彼就职于富而德律师事务所上海办事处。于2012年8月至2014年11月，彼就职于科律律师事务所上海办事处。于2014年11月至2016年9月，马先生就职于北京世威史带投资顾问有限公司（一家主要从事私募股权的公司）。马先生目前担任上海康士桥私募基金管理有限公司（一家主要从事资产管理及私募股权投资咨询的公司）的董事长。马先生于2005年7月取得复旦大学法学学士学位，并于2009年5月取得纽约大学公司法硕士学位。彼于2022年6月取得复旦大学泛海国际金融学院行政人员工商管理硕士学位。彼于2007年取得中国法律专业资格证书，并于2010年6月取得纽约州律师及法律顾问执业资格。于2025年11月11日获委任为广东真健康医疗科技开发股份有限公司独立董事。

林慧怡女士于二零一五年四月十五日获委任为联席公司秘书。彼为信永方圆企业服务集团有限公司副总裁。彼拥有逾15年处理中国香港上市公司的公司秘书及合规事务的专业经验。林女士目前为中国香港多家上市公司的公司秘书及联席公司秘书。林女士分别于一九九七年十一月及二零零零年十一月于中国香港城市大学取得翻译学士学位及企业行政管理研究生文凭。彼亦为中国香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公员资深会员。林慧怡女士（‘林女士’）获委任为中泛控股有限公司公司秘书及上市规则第3.05条及公司条例（中国香港法例第622章）规定的授权代表。自2015年12月8日起生效。于2025年11月6日委任为深向科技股份有限公司联席公司秘书。于2025年11月21日获委任为福建海西新药创制股份有限公司联席公司秘书。于2025年12月04日获委任为杭州高光制药股份有限公司联席公司秘书。于2025年12月24日获委任为深圳承泰科技股份有限公司联席公司秘书。于2025年12月18日获委任为深圳市沃客非凡科技股份有限公司联席公司秘书。于2026年03月10日获委任为四川能投发展股份有限公司联席公司秘书。于2026年03月15日获委任为金斯瑞生物科技股份有限公司公司秘书。于2026年03月20日获委任为中国博奇环保（控股）有限公司联席公司秘书。于2026年04月15日获委任为民生教育集团有限公司公司秘书。于2026年04月28日获委任为中国新高教集团有限公司公司秘书。于2025年11月01日获委任为广东真健康医疗科技开发股份有限公司联席公司秘书，自上市日期起生效。于2026年07月01日获委任为复星国际有限公司联席公司秘书。于2026年06月08日获委任为礼鼎半导体科技（深圳）股份有限公司公司秘书。