成都航天模塑有限责任公司部分股权

根据公司募投项目建设与汽车零部件业务经营发展的需要，公司拟向航天模塑增资11亿元，其中53,638.55万元用于推进募投项目建设，56,361.45万元用于补充流动资金。本次增资完成后，航天模塑注册资本由2.1亿元增加至13.1亿元，仍为公司全资子公司。

川南航天能源科技有限公司100%股权,成都航天模塑股份有限公司100%股权

保定乐凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项本次重组的标的资产为川南航天能源科技有限公司(以下简称“川南能源”)、成都航天模塑股份有限公司(以下简称“航天模塑”)全部或部分股权,最终确定的标的资产范围以后续公告披露为准。

乐凯化学材料有限公司67.9668%股权

　　保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月27日召开公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向控股孙公司沧州乐凯化学增资暨控股孙公司变更为控股子公司的议案》。为了满足公司发展战略和长远规划，推进公司资源整合，优化管理路径，提高公司的竞争力和可持续发展能力，公司拟以自有资金方式出资1.5亿元向位于沧州临港经济技术开发区的控股孙公司乐凯化学材料有限公司（以下简称“沧州乐凯化学”）增资，用于投资建设沧州乐凯化学沧州临港产业基地（二期）项目。

保定厂区土地上附着的厂房、构筑物及部分附属设备闲置

依据河北省、保定市两级政府对主城区化工生产企业退城搬迁工作要求,公司控股子公司保定市乐凯化学有限公司(以下简称“乐凯化学”)于2021年6月全面停止保定生产线生产,拆除了相关设备与配套工艺管线,并于2021年11月全部搬迁至沧州黄骅乐凯新型橡塑助剂产业化基地。鉴于乐凯化学未拥有保定厂区土地所有权,保定厂区土地上附着的厂房、构筑物及部分附属设备闲置无法利用。基于资产利用效率最大化原则,考虑到乐凯胶片股份有限公司(以下简称“乐凯胶片”)将获得乐凯化学保定厂区所在的土地所有权,乐凯化学拟将上述闲置资产以评估价协议转让给乐凯胶片。

保定市乐凯化学有限公司71.0355%股权

基于目前经营情况,公司拟与控股股东中国乐凯集团有限公司(以下简称“乐凯集团”)、关联方乐凯胶片股份有限公司(以下简称“乐凯胶片”)签署《股权转让协议》,约定公司以现金方式收购乐凯集团所持有的保定乐凯化学有限公司(以下简称“乐凯化学”或“标的公司”)48.5189%股权,以及乐凯胶片持有的乐凯化学22.5166%的股权。本次交易后,公司将持有乐凯化学71.0355%的股权,将导致公司合并报表范围发生变化。

编号2019(P)-1号地块的国有建设用地使用权

　　近日，公司全资子公司四川乐凯新材在眉山市公共资源交易中心彭山区分中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得编号2019（P）-1号地块的国有建设用地使用权，并与眉山市彭山区国土自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。 　　2019年5月23日，取得由四川省眉山市彭山区自然资源和规划局颁发的川（2019）彭山区不动产权第0005240号《不动产权证书》。

航天智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁及关联监事张亚、汪玉婷、黄亚回避表决,非关联董事、监事一致表决通过。根据公司发展及业务运行需要,2025年度日常关联交易预计发生金额为16,870.00万元,主要交易类别涉及采购商品、接受劳务、销售产品、提供劳务、租入租出资产等。 20260331：2025年实际发生金额14133.9200万元。

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与航天科技财务有限公司（以下简称“航天财务公司”）签订《金融服务协议》，在航天财务公司开立存贷款账户，并由航天财务公司向公司（含各所属公司，下同）提供相关金融服务；公司在航天财务公司账户的单日最高存款余额不超过18亿元（包括汇票保证金），航天财务公司向公司提供不超过7.55亿元的综合授信额度和不超过2亿元的委托贷款额度。

2026年度,公司预计与关联方中国航天科技集团有限公司,四川航天川南火工技术有限公司,航天新商务信息科技有限公司等发生提供劳务,接受劳务,出租资产等的日常关联交易，预计关联交易金额14547.0000万元。

航天智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司乐凯化学材料有限公司(以下简称“乐凯化学”)在“乐凯化学材料有限公司乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目二期3-4#产线工程项目”(以下简称“化学二期项目”)建设过程中,通过公开招标方式选择项目的设计施工总承包单位,公司关联方河北乐凯化工工程设计有限公司(以下简称“乐凯工程设计”)作为项目联合体牵头人中标,从而形成关联交易。

航天智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与航天科技财务有限公司(以下简称“航天财务公司”)签订《金融服务协议》,在航天财务公司开立存贷款账户,并由航天财务公司向公司(含各所属公司,下同)提供相关金融服务;公司在航天财务公司账户的单日最高存款余额不超过15亿元(包括汇票保证金),航天财务公司向公司提供不超过9亿元的综合授信额度和不超过2亿元的委托贷款额度。 20250424：股东大会通过

2024年度日常关联交易预计发生金额为22,150万元,主要交易类别涉及采购商品、接受劳务、销售产品、提供劳务、租入租出资产等。 20240514:股东大会通过 20250329：2024年与关联方实际发生金额14,180.64万元。

航天模塑近期通过公开招标方式,选择“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”的设计施工总承包单位。在履行相关法定程序和公示后,确定航天建筑(联合体牵头人)、中国建筑西南勘察设计研究院有限公司(联合体成员)为中标单位,中标价格为31,749.4万元(其中设计费206万元,工程建设费31,543.4万元)。 20250212:股东大会通过

航天智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与航天科技财务有限公司(以下简称“航天财务公司”)签订《金融服务协议》,在航天财务公司开立存贷款账户,并由航天财务公司向公司提供相关金融服务;公司在航天财务公司账户的单日最高存款余额不超过17亿元(包括汇票保证金),航天财务公司向公司提供不超过17.5亿元的综合授信额度。

2023年3月27日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事李保民、宋文胜、谢敏回避表决。根据2022年度公司日常关联交易的实际情况,并结合公司业务的发展需要,预计2023年公司(包括子公司及控股子公司)与关联方发生日常经营相关关联交易共计2,146.12万元。本议案尚须获得公司2022年度股东大会批准,届时公司关联股东中国乐凯集团有限公司将对此议案回避表决。 20230419:股东大会通过。 20230906：重组后公司的所属公司数量、资产及产能规模大幅增加,预计增加2023年公司(包括子公司及控股子公司)与关联方发生日常经营相关关联交易共计17,929.52万元。 20230922：股东大会通过 20240423：2023年度实际发生金额15813.76万元。

上市公司拟向四川航天集团、川南火工、航投控股、泸州同心圆发行股份购买其持有的航天能源100%股权。上市公司拟向四川航天集团、燎原科技、焦兴涛等30名自然人股东发行股份购买其持有的航天模塑100%股份。

航天能源近期通过公开招标方式,选择“军用爆破器材生产线自动化升级改造项目”的主体建设施工单位。在履行相关法定程序后,确定航天建筑为中标单位,中标价格为6,196.08万元。

公司拟与航天财务公司签订《金融服务协议》,公司在航天财务公司开立存贷款账户,并由航天财务公司向公司提供存、贷款等金融服务;公司在航天财务公司账户的日各类存款余额最高不超过15亿元,航天财务公司向公司提供16.24亿元的综合授信额度;航天财务公司为公司提供委托贷款服务,委托贷款峰值不超过10亿元。 20230906：鉴于公司与航天科技财务有限责任公司(以下简称“航天财务公司”)签署的《金融服务协议》有效期截至2023年9月26日,截至目前公司尚未依据2022年度股东大会决议与航天财务公司签署新的《金融服务协议》。公司完成重大资产重组后合并范围发生变更,为满足重组后公司业务发展需要,开拓融资渠道,增加融资方式,降低融资成本,公司经与航天财务公司协商,拟修改合同条款部分内容,并与航天财务公司签订《金融服务协议》,由航天财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。 20230922：股东大会通过

2022年4月15日,公司召开第四届董事会第十四次会议,会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事李保民、宋文胜、谢敏回避表决。根据2021年度公司日常关联交易的实际情况,并结合公司业务的发展需要,预计2022年公司(包括子公司及控股子公司)与关联方发生日常经营相关关联交易共计1,463万元。本议案尚须获得公司2021年度股东大会批准,届时公司关联股东中国乐凯集团有限公司将对此议案回避表决。 20220511：股东大会通过 20221025：根据公司经营发展需要,结合公司实际情况,公司预计2022年度新增向关联人采购原材料不超过200万元,新增向关联人销售产品、商品不超过680万元,向关联人租入资产租金不超过30万元,向关联人提供劳务收入不超过445万元。 20221129：股东大会通过 20230328：2022年实际发生金额1,409.18万元 20230419:股东大会通过。

依据河北省、保定市两级政府对主城区化工生产企业退城搬迁工作要求,公司控股子公司保定市乐凯化学有限公司(以下简称“乐凯化学”)于2021年6月全面停止保定生产线生产,拆除了相关设备与配套工艺管线,并于2021年11月全部搬迁至沧州黄骅乐凯新型橡塑助剂产业化基地。鉴于乐凯化学未拥有保定厂区土地所有权,保定厂区土地上附着的厂房、构筑物及部分附属设备闲置无法利用。基于资产利用效率最大化原则,考虑到乐凯胶片股份有限公司(以下简称“乐凯胶片”)将获得乐凯化学保定厂区所在的土地所有权,乐凯化学拟将上述闲置资产以评估价协议转让给乐凯胶片。

上市公司拟向包括航投控股在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过发行股份购买资产交易完成后上市公司总股本的30%。本次募集配套资金的发行数量=本次发行股份募集配套资金总额/本次募集资金的股票发行价格。在募集配套资金发行股份定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格及发行数量将按照中国证监会和深交所的相关规则进行相应调整。航投控股参与本次发行股份募集配套资金的认购金额为不超过10,000万元(含本数)。 20220923：2022年9月23日,上市公司召开第四届监事会第十三次会议,审议通过本次交易的相关议案。

为开拓融资渠道,增加融资方式,降低融资成本,满足公司业务发展需要,公司拟与航天科技财务有限责任公司(下称“航天财务公司”)签订《金融服务协议》,公司在航天财务公司开`立存贷款账户,并由航天财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。公司在航天财务公司账户的日各类存款余额最高不超过1.8亿元,航天财务公司向公司提供2.5亿元的综合授信额度。 20220511：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方沈阳感光化工研究院有限公司,合肥乐凯科技产业有限公司,乐凯医疗科技有限公司等发生采购商品,接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额42354.0000万元。 20210518：股东大会通过 20210824：根据公司经营发展需要,结合公司实际情况,公司预计2021年度新增借款及利息关联交易金额不超过2,055.00万元,新增固定资产转让关联交易不超过600万元。 20210910：股东大会通过 20220419:2021年实际发生金额21574.9万元

公司为保证投资项目按计划高质量完成,顺利实现投产目标,进一步推动电子功能材料及精细化工材料业务发展,公司拟向航天科技财务有限责任公司申请授信额度1.2亿元用于日常经营及项目建设,公司控股股东乐凯集团为公司本次融资授信事项提供总额1.2亿元全额保证担保。其中,乐凯新材(含全资子公司四川乐凯新材料有限公司)授信额度为8,000万元,公司控股子公司保定市乐凯化学有限公司(以下简称“乐凯化学”)授信额度为4,000万元。

2020年度,公司预计与关联方中国乐凯集团有限公司,沈阳感光化工研究院有限公司,保定市乐凯化学有限公司等发生采购商品,接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额1225.0000万元。 20200519：股东大会通过 20210427：2020年实际发生关联交易345.83万元。 20210518：股东大会通过

为开拓融资渠道,增加融资方式,降低融资成本,满足公司业务发展需要,公司拟与航天科技财务有限责任公司(下称“航天财务公司”)签订《金融服务协议》,公司在航天财务公司开立存贷款账户,并由航天财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。公司在航天财务公司帐户的日各类存款余额最高不超过1.8亿元,航天财务公司向公司提供2亿元的综合授信额度。 20210518：股东大会通过

基于目前经营情况,公司拟与控股股东中国乐凯集团有限公司(以下简称“乐凯集团”)、关联方乐凯胶片股份有限公司(以下简称“乐凯胶片”)签署《股权转让协议》,约定公司以现金方式收购乐凯集团所持有的保定乐凯化学有限公司(以下简称“乐凯化学”或“标的公司”)48.5189%股权,以及乐凯胶片持有的乐凯化学22.5166%的股权。本次交易后,公司将持有乐凯化学71.0355%的股权,将导致公司合并报表范围发生变化。

2019年度,公司预计与关联方河北乐凯化工工程设计有限公司,保定乐凯设备制造安装有限公司等发生采购产品,接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额1455.0000万元。 20190621：股东大会通过 20200427：2019年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为843.4万元。 20200519：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方河北乐凯化工工程设计有限公司,保定乐凯设备制造安装有限公司等发生采购产品,接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额1492.0000万元。 20180413：股东大会通过 20190423：2018年实际发生关联交易713.72万元。 20190621：股东大会通过

2017年度,公司预计与关联方河北乐凯化工工程设计有限公司,保定乐凯设备制造安装有限公司等发生采购产品,接受劳务的日常性关联交易,预计关联交易金额828万元。 20170324：股东大会通过 20180320：2017年度实际发生金额767.07万元 20180413：股东大会通过

2016年度,公司预计与关联方河北乐凯化工工程设计有限公司,保定乐凯设备制造安装有限公司等发生采购产品,接受劳务的日常性关联交易,预计关联交易金额780.50万元。 20160520：股东大会通过