美瑞科技(河南)有限公司15.03%股权

2025年9月8日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟对控股子公司增资暨关联交易进展的议案》，同意公司按照《评估报告》评估结果中的所有者权益（净资产）评估价值为基础定价，按照1.3962元/注册资本，以自有或自筹资金向控股子公司美瑞科技进行349,999,999.61元人民币的增资，其中增加注册资本250,680,418.00元，计入资本公积99,319,581.61元。本次会议审议中关联董事王仁鸿先生已回避表决。上述会议召开前，全体独立董事召开了独立董事专门会议，对本次关联交易进展事项进行审议，该事项已经独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。

烟G[2021]5011号土地使用权

　　美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月27日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》，同意公司使用不超过5,000万元通过“招、拍、挂”的方式购买位于烟台化学工业园、面积约8.8万平方米的国有土地使用权（最终金额和面积以实际出让文件为准）。具体内容详见公司2021年3月1日披露于巨潮资讯网的《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2021-007）。 　　近日，公司以4,921万元成功竞得该宗地的土地使用权，并签订了《国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》。

位于河南省鹤壁市、面积约62.4万平方米的国有土地使用权

　　公司的子公司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称“美瑞科技”）拟使用不超过1.8亿元的自有资金通过“招、拍、挂”的方式购买位于河南省鹤壁市、面积约62.4万平方米的国有土地使用权。公司董事会授权美瑞科技全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。

烟台瑞钰化学材料有限公司全部资产、负债、权益和业务

山东美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)前身山东美瑞新材料有限公司在2015年8月10日召开股东会,审议并通过了吸收全资子公司烟台瑞钰化学材料有限公司(以下简称“子公司”)的决议并签署了《公司吸收协议》,并于2015年9月9日在中国工商时报刊登了《吸收合并公告》。公告期满后,公司继续履行吸收合并全资子公司法定程序,于2015年12月18日注销子公司的独立法人资格。

基于美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略发展规划与业务发展需要，公司拟以自有资金向控股子公司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称“美瑞科技”）进行最高不超过35,000万元人民币的增资，最终增资额以增资协议签署内容为准。美瑞科技其余股东均确认放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，美瑞科技仍为公司的控股子公司，继续纳入公司合并报表范围。

根据公司业务发展及日常经营的需要,美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司预计2024年度将与关联方上海玖点物流技术有限公司(以下简称“玖点物流”)发生日常关联交易不超过1,012.30万元(含税)。公司2023年度实际与玖点物流发生的日常关联交易总金额为561.60万元(含税)。 20250422：实际发生额671.49万元。

美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定(发行数量不为整数的应向下调整为整数),且不超过本次发行前公司股本总数的30%,募集资金总额(含发行费用)不超过人民币23,500万元(含本数)。本次发行对象为王仁鸿先生。2022年10月24日,公司与发行对象王仁鸿先生签署了《附条件生效的股份认购协议》。王仁鸿先生以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股份。 20221111:股东大会通过 20221229：美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月28日收到深圳证券交易所出具的《关于受理美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审[2022]571号)。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20230214：披露美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿) 20230220:美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月17日晚收到深圳证券交易所出具的《关于美瑞新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2023〕020036号)。深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。 20230223：公司收到审核问询函后,会同相关中介机构就审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项答复,现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《美瑞新材料股份有限公司与海通证券股份有限公司关于美瑞新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复》等相关文件。 20230316：美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月15日收到了深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于美瑞新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》(以下简称“告知函”)。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)履行相关注册程序。 20230425：2023年4月22日,美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》,同意董事会提请股东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止(若在上述授权有效期内,本次以简易程序向特定对象发行股票经深圳证券交易所审核通过并由中国证监会注册,则上述授权有效期自动延长至本次发行股票的整个存续期间)。上述事项尚需提交2022年年度股东大会审议。 20230511：鉴于公司于2023年4月25日披露了《2022年年度报告》,根据中国证监会《监管规则适用指引—发行类第3号》、《监管规则适用指引—发行类第7号》等规定,公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。 20250325：披露美瑞新材料股份有限公司2024%年度以简易程序向特定对象发行情况报告书。

根据公司业务发展及日常经营的需要,公司及控股子公司预计2023年度将与关联方上海玖点物流技术有限公司(以下简称“玖点物流”)发生日常关联交易不超过660.21万元(含税)。公司2022年度实际发生的日常关联交易总金额为345.98万元(含税)。 20240423：2023年实际发生金额561.60万元

根据公司业务发展及日常经营的需要,公司及控股子公司预计2022年度将与关联方上海玖点物流技术有限公司(以下简称“玖点物流”)发生日常关联交易不超过418.91万元(含税)。公司2021年度实际发生的日常关联交易总金额为320.22万元(含税)。 20230425：2022年实际发生金额345.98万元

为进一步开拓TPU产品在汽车行业及相关领域的应用,推进在汽车行业的布局,美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟与瑞铼康企业管理(上海)合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞铼康”)、刘沪光三方共同投资设立美瑞新材企业发展(上海)有限公司(暂定名,以下简称“美瑞上海”),注册资本为人民币1,000万元,其中公司以现金出资600万元,持股比例60%;瑞铼康以现金出资250万元,持股比例25%;刘沪光以现金出资150万元,持股比例15%。 20220426：近日,美瑞上海已完成了工商设立登记手续,并取得了上海市嘉定区市场监督管理局颁发的营业执照

根据公司业务发展及日常经营的需要,公司及控股子公司预计2021年度将与关联方上海玖点物流技术有限公司(以下简称“玖点物流”)发生日常关联交易不超过420.00万元(含税)。公司2020年度实际发生的日常关联交易总金额为9.00万元(含税)。 20220315：公司2021年度实际发生的日常关联交易总金额为320.22万元(含税)。

为进一步推进在聚氨酯新材料产业链的布局,美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资建设“聚氨酯新材料产业园”(以下简称“项目”或“本项目”),项目以生产聚氨酯新材料为主,向上下游发展,最终形成一个全产业链的聚氨酯新材料生产基地。为了推动项目的建设,实现合作共赢发展,公司拟与河南能源化工集团有限公司(以下简称“河南能化”)签署战略合作协议进行深度项目合作,并与其下属子公司河南能源化工集团鹤壁煤化工有限公司(以下简称“鹤壁煤化工”)、项目的核心管理及技术人员组建的持股平台青岛瑞华投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称“瑞华”)三方共同投资组建美瑞科技有限公司(暂定名,以下简称“美瑞科技”)作为项目运营公司。美瑞科技首期注册资本为人民币50,000万元,其中公司以现金出资27,500万元,持股比例55%;鹤壁煤化工以现金出资7,500万元,持股比例15%;瑞华以现金出资15,000万元,持股比例30%。 20210622：美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月20日收到了贵部《关于对美瑞新材料股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2021〕第263号)。公司对相关事项进行了回复说明，详细内容见公司公告《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》。 20210705：股东大会通过 20210824：近日,美瑞科技已完成了工商设立登记手续,并取得了鹤壁市市场监督管理局颁发的营业执照。 20220315：2022年3月12日,公司召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于子公司投资建设聚氨酯新材料产业园一期项目的议案》,结合公司经营情况和市场发展趋势,美瑞科技拟投资建设聚氨酯新材料产业园一期项目(以下简称“项目”或“本项目”),计划投资额为15亿元。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

2021年10月9日,美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)与河南能源化工集团鹤壁煤化工有限公司(以下简称“鹤壁煤化工”)签订了《战略合作意向性协议》(以下简称“意向性协议”或“本协议”),双方拟在“聚丁二酸丁二醇酯(简称PBS)产品”领域开展合作。

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。根据公司业务发展及融资需求,预计2017年接受王仁鸿、黄莉等关联方为公司提供的新增关联担保总额8,000万元。 20170310：股东大会通过

关联方王仁鸿,黄莉为公司提供的无偿担保,担保金额3500万元。 20160829：股东大会通过

根据公司业务发展及融资需求,预计2016年下半年接受王仁鸿、黄莉等关联方为公司提供的新增关联担保总额3000万元。此关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。 20160829：股东大会通过