（一）公司设立情况
　　1、有限公司设立情况
　　公司的前身雅创有限设立于2008年1月14日，注册资本为100.00万元，是由自然人谢力书与法人上海雅创出资设立的有限责任公司，其中谢力书出资90.00万元，占公司注册资本的90.00%；上海雅创出资10.00万元，占公司注册资本的10.00%。各股东均以货币出资，其中首期出资20.00万元，第二期出资80.00万元。
　　2008年1月10日，上海华诚会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（沪华会验字【2008】第0039号）对首期20.00万元出资进行了验证；2009年7月15日，上海天衡会计师事务所有限公司出具...查看全部▼

　　（一）公司设立情况
　　1、有限公司设立情况
　　公司的前身雅创有限设立于2008年1月14日，注册资本为100.00万元，是由自然人谢力书与法人上海雅创出资设立的有限责任公司，其中谢力书出资90.00万元，占公司注册资本的90.00%；上海雅创出资10.00万元，占公司注册资本的10.00%。各股东均以货币出资，其中首期出资20.00万元，第二期出资80.00万元。
　　2008年1月10日，上海华诚会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（沪华会验字【2008】第0039号）对首期20.00万元出资进行了验证；2009年7月15日，上海天衡会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（天衡会验【2009】第324号）对第二期80.00万元出资进行了验证。
　　2008年1月14日，雅创有限取得了上海市工商行政管理局奉贤分局核发的注册号为310226000842876的《营业执照》。
　　2、股份公司设立情况
　　公司是由雅创有限整体变更设立的股份有限公司，雅创有限整体变更为股份有限公司的过程如下：
　　2019年7月29日，雅创有限召开股东会，决议同意以变更基准日（2019年2月28日）经审计的账面净资产220,138,298.31元中的60,000,000.00元折股整体变更设立为股份有限公司，变更后股份公司的股份总数为6,000.00万股，每股面值为1元，注册资本为6,000.00万元，净资产超过注册资本的部分160,138,298.31元计入资本公积。2019年7月29日，全体发起人签署《发起人协议书》。公司整体变更前后，各股东的持股比例不变。
　　2019年6月30日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（安永华明(2019)专字第61278344_B01号）：截至审计基准日2019年2月28日，公司经审计的净资产为220,138,298.31元。
　　2019年7月29日，上海东洲资产评估有限公司出具《资产评估报告》（东洲评报字【2019】0954号）：截至评估基准日2019年2月28日，公司经评估的净资产价值为285,571,747.86元。
　　2020年2月28日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（安永华明(2020)验字第61278344_B01号）对上述出资进行了验证。
　　2019年8月26日，雅创电子领取了上海市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为913101206711142879的《营业执照》。
　　（二）报告期内股本和股东变化情况
　　1、2017年12月，股权转让
　　2017年12月18日，雅创有限召开股东会，决议同意股东谢力书将其持有的500.00万元出资额（占注册资本的比例为10.00%）作价1,000.00万元转让给硕卿合伙。2017年12月18日，谢力书与硕卿合伙签署《股权转让协议》。
　　2017年12月25日，雅创有限完成此次股权转让事项的工商变更登记。
　　此次股权转让系为实施员工股权激励。硕卿合伙为公司控股股东谢力书设立的员工持股平台，截至本招股说明书签署日，硕卿合伙共有31名合伙人，其中谢力书为普通合伙人，其余30名合伙人为有限合伙人，均为雅创电子员工。
　　2、2018年3月，增资至5,882.35万元
　　2018年2月2日，雅创有限召开股东会，决议同意将公司注册资本由5,000.00万元增加至5,882.35万元。新增股东合肥同创安元二期股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳同创锦荣新三板投资企业（有限合伙）、深圳同创伟业新兴产业创业投资基金（有限合伙）、吉林市华睿信产业投资基金合伙企业（有限合伙）4家非自然人股东，以及舒清1名自然人股东，前述股东以货币方式认缴全部新增注册资本882.35万元，增资定价系在综合发行人市场地位、经营状况、盈利能力以及未来发展前景等因素上，经发行人与上述投资者协商，参考2017年扣除非经常性损益后净利润，按照约12倍市盈率，以每1元出资额10.20元的价格增资，出资资金均为上述投资者自有或自筹资金。
　　其中，新股东深圳同创锦荣新三板投资企业（有限合伙）出资2,500.00万元认缴新增注册资本245.10万元，占增资后总股本的4.17％，剩余部分计入资本公积；新股东合肥同创安元二期股权投资合伙企业（有限合伙）出资2,000.00万元认缴新增注册资本196.08万元，占增资后总股本的3.33％，剩余部分计入资本公积；新股东深圳同创伟业新兴产业创业投资基金（有限合伙）出资2,000.00万元认缴新增注册资本196.08万元，占增资后总股本的3.33％，剩余部分计入资本公积；新股东吉林市华睿信产业投资基金合伙企业（有限合伙）出资2,000.00万元认缴新增注册资本196.08万元，占增资后总股本的3.33％，剩余部分计入资本公积；新股东舒清出资500.00万元认缴新增注册资本49.02万元，占增资后总股本的0.83％，剩余部分计入资本公积；2018年11月22日，上海瑞通会计师事务所（普通合伙）出具了《验资报告》（沪瑞通会验字【2018】第200092号）对上述出资进行了验证。2020年5月29日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《实收资本变更验资事项专项复核报告》（安永华明(2020)专字第61278344_B05号）对上述出资进行了专项复核验证。
　　2018年3月23日，雅创有限完成此次增资事项的工商变更登记，领取新的《营业执照》。
　　2019年8月26日，经上海市工商管理局批准，本公司整体变更为股份有限公司，并更名为上海雅创电子集团股份有限公司，换发了统一社会信用代码为913101206711142879的营业执照，注册资本为人民币60,000,000.00元。于2021年11月22日在深圳证券交易所（“深交所”）发行A股普通股股票20,000,000股，每股面值人民币1元，股本合计达到人民币80,000,000.00元。本公司的统一社会信用代码为：913101206711142879，注册地址为上海市闵行区春光路99弄62号2-3楼及402-405室。本公司办公总部位于上海市闵行区春光路99弄62号。
　　2023年度，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1982号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券3,630,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币36,300.00万元。本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023年10月26日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（2024年4月26日）至2029年10月19日。报告期内，因“雅创转债”转股，“雅创转债”数量减少1,421张，转股数量为2,662股，总股本由80,000,000股增加至80,002,662股。
　　于2025年1-6月，“雅创转债”累计转股8,935,191股，截至2025年6月30日，本公司的注册资本达到人民币114,158,291元。收起▲