东芯半导体股份有限公司1.00%股权

拟参与东芯半导体股份有限公司（以下简称“东芯股份”或“公司”）首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为东方恒信集团有限公司（以下简称为“出让方”）；出让方拟转让股份的总数为4,422,500股，占东芯股份总股本的比例为1.00%。

砺算科技(上海)有限公司部分股权

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“东芯股份”）拟与亨通集团有限公司、上海道禾长期投资管理有限公司管理的基金、其他投资主体（以下简称“其他投资人”，与东芯股份合称“投资人”）、砺算科技（上海）有限公司之员工持股平台（以下简称“持股平台”、“标的公司持股平台”）共同对外投资砺算科技（上海）有限公司（以下简称“上海砺算”或“标的公司”），投资人合计投资金额约为50,000.00万元。其中，公司拟通过自有资金人民币约21,052.63万元向上海砺算增资，认购其新增注册资本约80.99万元，本次增资完成后公司持有上海砺算约35.87%的股权。

东芯半导体股份有限公司3.00%股权

转让方与组织券商综合考量其自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2025年10月10日，含当日）前20个交易日股票交易均价的70%（发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总量）。 本次询价转让的《认购邀请书》及《追加认购邀请书》已送达共计430家机构投资者，具体包括：基金公司81家、证券公司52家、保险机构17家、合格境外机构投资者44家、私募基金232家、信托公司2家、期货公司2家。 在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2025年10月13日7:15至9:15，组织券商收到《认购报价表》合计9份，均为有效报价。经转让方与组织券商协商，一致决定启动追加认购程序。追加认购于2025年10月13日15:24结束。追加认购期间，组织券商收到《追加认购报价表》合计8份，为有效报价，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件。 组织券商合计收到有效报价17份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终12家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为82.50元/股，转让的股票数量为1,326.7492万股。

砺算科技(上海)有限公司37.88%股权

基于战略规划考虑与业务发展需要，公司与南京砺算科技有限公司（以下简称“南京砺算”或“标的公司控股股东”）、上海砺杰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海砺杰”）、宣以方、DEHAI KONG、I-sing Roger Niu（以上3位简称“创始股东”或“联合创始人”）于2024年8月19日签署了《砺算科技（上海）有限公司投资协议》及《砺算科技（上海）有限公司投资协议之补充协议》（以上协议合称为“投资协议”），公司拟以自有资金人民币20,000万元向上海砺算增资，认购其新增注册资本500万元。本轮投资的标的公司投前估值为2亿元。本轮除公司外，另有其他投资人以相同的投前估值，共同向上海砺算增资，其他投资人拟以合计12,800万元向上海砺算增资，认购其新增注册资本合计320万元（其他投资人具体增资金额及对应注册资本以其他投资人最终签署完成的相关协议为准）。

砺算科技(上海)有限公司40%股权

为进一步提升公司核心竞争力和持续发展能力，丰富公司产品线，推进公司战略实施，公司拟通过自有资金或超募资金向砺算科技（上海）有限公司（以下简称“上海砺算”）以增资的方式取得该公司约40%的股权，投资金额预计不超过2亿元。

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“东芯股份”）拟与亨通集团有限公司、上海道禾长期投资管理有限公司管理的基金、其他投资主体（以下简称“其他投资人”，与东芯股份合称“投资人”）、砺算科技（上海）有限公司之员工持股平台（以下简称“持股平台”、“标的公司持股平台”）共同对外投资砺算科技（上海）有限公司（以下简称“上海砺算”或“标的公司”），投资人合计投资金额约为50,000.00万元。其中，公司拟通过自有资金人民币约21,052.63万元向上海砺算增资，认购其新增注册资本约80.99万元，本次增资完成后公司持有上海砺算约35.87%的股权。

为加快东芯股份在集成电路产业的战略布局,整合各方优势资源,探索和发现新的业务增长点,进一步提升公司的持续竞争能力和公司价值,公司拟以自有资金参与投资道禾产芯基金,成为有限合伙人之一。道禾产芯基金的首期规模约为人民币6.02亿元,公司拟以自有资金认缴2亿元,出资比例约为33.22%。 20221115：股东大会通过 20230201：近日,公司收到基金的通知,道禾产芯基金已完成工商变更登记手续,并获得由中国(上海)自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 20230208：近日,公司收到基金的通知,道禾产芯基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金的备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》。