位于官桥镇西庄村内都村和岭兜村编号为2015年(工业)G092号的国有土地使用权

因生产发展的需要，公司拟购买位于官桥镇西庄村内都村和岭兜村编号为2015年（工业）G092号的国有土地使用权，该幅土地使用面积为41538平方米，土地用途为工业用地。公司拟以现金方式向南安市国土资源局购买土地使用权，该宗土地的国有建设用地使用权出让价款为人民币19,320,000.00元，每平方米人民币465.00元。

因福建三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，2026年度，公司或公司全资子公司泉州市大西洋电力科技有限公司（以下简称“大西洋电力”）拟向金融机构申请授信。为提高向金融机构申请融资的效率，2026年度，公司实际控制人、控股股东王星荣、王声谋、王声强拟根据实际需要，为公司或公司子公司提供个人连带责任保证，预计担保额度合计不超过人民币30,000万元整。最终接受关联方担保情况以相关关联方与金融机构实际签署的担保合同为准。 20260430：股东大会通过

为妥善解决员工的住宿问题,提升员工稳定性与归属感,福建省三星电气股份有限公司(以下简称“公司”或“福建三星”)拟向关联方泉州亿恒智能设备科技有限公司(以下简称“亿恒智能”)租赁其位于福建省泉州市鲤城区福泰路89号园区的部分职工宿舍供公司员工使用。同时提请董事会授权管理层签署相关租赁合同。

福建省三星电气股份有限公司（以下简称“公司”或“福建三星”）于2024年4月20日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于向关联方承租厂房的关联交易预计的议案》，同意公司向关联方泉州亿恒智能设备科技有限公司（以下简称“泉州亿恒”）租赁其位于福建省泉州市鲤城区福泰路89号的部分厂房及相关配套项目，其中租赁价格定为一层每月16.00元/㎡，二层每月10.00元/㎡。2025年2月24日，公司与泉州亿恒签订了《厂房租赁合同》，公司向泉州亿恒租赁其一车间二层厂房，约定的租金为每月15.00元/㎡，租赁面积为1,200.00㎡，租期为3年。现因业务发展需要，公司拟扩租部分厂房，月租金由18,000元调整为53,582.40元,其他条款与原合同保持一致。

经公司自查，2020年至2025年6月期间，公司存在通过个人卡收付款和为关联自然人垫付车辆油费的情况，形成控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形，其中通过个人卡收取废料销售款等款项累计1936.66万元，支付公司日常经营费用累计1502.40万元，公司代垫相关关联方车辆油费累计51.10万元。2025年8月，公司实际控制人及相关关联自然人已将上述相关应退回款项共526.92万元全额归还于公司。截至本公告日不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情形。 20250912：股东大会通过

因福建三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，2025年度，公司或公司全资子公司泉州市大西洋电力科技有限公司（以下简称“大西洋电力”）拟向金融机构申请授信。为提高向金融机构申请融资的效率，2025年度，公司实际控制人、控股股东王星荣、王声谋、王声强拟根据实际需要，为公司或公司子公司提供个人连带责任保证，预计担保额度合计不超过人民币5,000万元整。最终接受关联方担保情况以相关关联方与金融机构实际签署的担保合同为准。 20250520：股东大会通过。

本次关联交易是偶发性关联交易。鉴于公司业务发展需要，2019年12月24日公司向中国银行泉州清濛支行申请1000万元的授信额度，授信期限为2019年12月24日至2022年12月23日，由王星荣、王声谋、王声强及公司全资子公司泉州市大西洋电力科技有限公司提供连带责任保证。为了扩大公司规模，补充流动资金，2020年3月24日，公司全资子公司泉州市大西洋电力科技有限公司向农业银行泉州分行借款流动资金人民币500万元，借款期限为2020年3月24日至2021年3月23日，由王汉钦、王星荣、王声谋、王声强及公司提供连带责任保证。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司于2018年12月19日与中国农业银行银行股份有限公司泉州分公司签订合同编号3510120180006492号的《流动资金借款合同》,合同约定借款金额为人民币3,000,000.00元,借款期限为2018年12月19日至2019年12月18日,由福建三星电气股份有限公司、王星荣、王声谋、王声强、王汉钦签订最高额保证合同。

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司经营发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司泉州支行申请最高额综合授信,授信金额人民币(大写)叁仟万元整(30,000,000.00元),用于补充公司的流动资金,由公司全资子公司泉州市大西洋电力科技有限公司提供连带责任担保,公司实际控制人、控股股东王星荣、王声谋、王声强提供个人连带责任担保。 20180910：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因临时资金需求,福建省三星电气股份有限公司于2018年4月和5月向关联方福建天河投资有限公司拆借资金450万元。借款期限自2018年4月23日起至2018年4月27日止和2018年5月7日起至2018年5月22日止,借款采用一年期同期银行贷款利率计息。

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司经营发展需要,公司拟向泉州银行股份有限公司丰泽支行申请最高额综合授信,授信金额人民币(大写)贰仟捌佰万元整(28,000,000.00元),用于补充公司的流动资金,授信期限为壹年壹月,由公司全资子公司泉州市大西洋电力科技有限公司提供连带责任担保,公司实际控制人、控股股东王星荣、王声谋、王声强提供个人连带责任担保。 20170818：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2016年3月17日,本公司签订协议,交易标的为关联方为公司向银行贷款提供担保。 20170517：股东大会通过