厦门集装箱码头集团有限公司70%股权

厦门港务发展股份有限公司（以下简称“厦门港务”或“公司”）拟向厦门国际港务有限公司（以下简称“国际港务”）发行股份及支付现金购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称“集装箱码头集团”）控股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

厦门集装箱码头集团有限公司30%股权

厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月5日收到控股股东厦门国际港务有限公司（以下简称股权转让方或厦门国际港务）《关于厦门集装箱码头集团有限公司30%股权转让的告知函》，为进一步优化厦门国际港务参股企业厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称集装箱码头集团或标的公司）股权结构，引入国际领先的港航及物流投资运营商作为战略投资者，厦门国际港务拟在福建省产权交易中心公开竞价转让其持有的集装箱码头集团30%股权（以下简称标的股权）。厦门国际港务本次拟以不低于经福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称省国资委）备案的集装箱码头集团资产评估价值结果，通过福建省产权交易中心公开转让集装箱码头集团30%股权，公开竞价底价将不低于2,647,698,630.00元。

厦门海新国际物流发展有限公司80%股权

厦门海新国际物流发展有限公司（以下简称海新国际）系由本公司与PSA Northeast Asia Supply Chain Pte. Ltd.（以下简称PSA NEA Supply Chain）合资设立的企业，其中本公司持股80%，PSA NEA Supply Chain持股20%。海新国际为厦门港多式联运智慧物流中心项目（以下简称物流中心项目）的投资运营平台。鉴于物流中心项目投资规模较大，且前期资金投入的时效性和金额要求较高，经董事会审慎评估，为缓解上市公司前期大额资金投入的压力，确保上市公司稳健经营，更好保障各方投资者权益，本公司拟向厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称码头集团）以非公开协议转让方式转让所持海新国际80%股权（以下简称标的股权），该股权转让行为及相关安排构成关联交易。本次股权转让有利于减少本公司建设资金筹措压力，保持较好的资产负债结构，避免物流中心项目前期投入影响本公司利润水平和资金流动性，确保本公司稳健经营。 根据转让协议约定，待物流中心项目投入运营后，本公司及下属企业有权根据自身需要收购码头集团持有的标的股权。本次股权转让完成后，本公司将不再持有海新国际股权，海新国际将成为码头集团控股子公司。

四艘新能源拖轮(两艘5000马力、两艘4400马力)

满足未来厦门港及周边港口拖轮服务需求，加快老旧船舶更新换代，提升本公司拖轮装备水平，助力“绿动厦门湾”建设，本公司全资子公司厦门港务船务有限公司（以下简称船务公司）计划新购置四艘新能源拖轮（两艘5000马力、两艘4400马力），项目总投资不超过26,000万元，主要作业区域为厦门港区，配置满足港内航行作业要求，主要用于提供协助进出港口大型船舶的停靠和驶离等服务。

厦门港务船务有限公司10%股权

厦门港务船务有限公司（以下简称港务船务）系由厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）与本公司控股股东厦门国际港务有限公司（以下简称国际港务）合资设立的企业，其中本公司持股90%，国际港务持股10%。为落实新一轮国企“双百行动”计划，逐步理顺交叉持股现象，做大做强临港增值服务，本公司拟向国际港务收购其所持有的港务船务10%股权，该股权收购行为构成关联交易。

厦门港务贸易有限公司部分股权

为降低本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称港务贸易）资产负债率，补充经营流动资金，改善资本结构，提升资信实力，做强做优港口供应链主业，本公司拟向港务贸易增资人民币2.3亿元。本次增资完成后港务贸易的注册资本将由人民币2.7亿元增加至5亿元。

厦门港务海宇码头有限公司100%股权

厦门港务发展股份有限公司(以下简称本公司)第七届董事会第十次会议审议通过了《关于本公司控股子公司之全资子公司之间吸收合并的议案》,同意本公司控股子公司厦门港务集团石湖山码头有限公司(以下简称石湖山码头公司)之全资子公司厦门海隆码头有限公司(以下简称海隆码头公司)吸收合并石湖山码头公司之全资子公司厦门港务海宇码头有限公司(以下简称海宇码头公司)。

厦门集装箱码头集团有限公司0.5518%股权

　　本公司控股子公司厦门港务物流有限公司（以下简称港务物流）持有厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称集装箱集团）0.5518%股权。为进一步理顺股权投资关系，减少交叉持股现象，聚焦发展临港物流主业，港务物流拟向本公司控股股东厦门国际港务有限公司（以下简称国际港务）转让其所持集装箱集团0.5518%股权（以下简称交易标的）。该股权转让行为构成关联交易。 　　本次股权转让完成后，国际港务将直接持有集装箱集团100%股权。

厦门港务发展股份有限公司61.89%股权

　　2022年6月2日，厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东厦门国际港务股份有限公司（以下简称“国际港务”）的通知，厦门港务投资运营有限公司（以下简称“厦门港务投资”或“收购人”）与国际港务拟进行吸收合并（以下简称“本次吸收合并”）。本次吸收合并完成后，厦门港务投资作为合并后存续方将承继和承接国际港务的全部资产、负债、权益、业务、人员、合同及一切权利与义务，国际港务的法人主体资格将予以注销。

厦门港务集团石湖山码头有限公司14.08%股权

　　目前，公司控股子公司厦门港务集团石湖山码头有限公司（以下简称“石湖山码头公司”）注册资本为4000.00万元，本公司出资2040.00万元，持股比例为51%；本公司间接控股股东厦门港务控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）出资1960.00万元，持股比例为49%。 　　为打造“统一规划、集中运营、资源共享、管理高效”的散杂货码头投资运营平台，充分发挥本公司散杂货业务内部协同效应与对外整体竞争能力，进一步优化本公司股权结构与财务绩效，本公司拟以所持厦门海隆码头有限公司（以下简称“海隆码头公司”）100%股权全部权益评估价值为120873.71万元、控股集团拟以所持厦门海鸿石化码头有限公司（以下简称“海鸿码头公司”）100%股权全部权益评估价值为31753.61万元，共同增资石湖山码头公司的方式，进行散杂货码头股权层面的整合。本次增资行为完成后，石湖山码头公司注册资本由4000.00万元变更为95000.00万元，本公司持有石湖山码头公司股比调整为65.08%，控股集团持有石湖山码头股比调整为34.92%，海隆码头公司和海鸿码头公司将成为石湖山码头公司的全资子公司。 　　本公司与控股集团目前尚未正式签署协议。

福建省港口集团有限责任公司53.32%股权

　　厦门港务发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年7月5日获悉，根据《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于无偿划转福建省港口集团有限责任公司股权的函》（闽国资函产权[2022]142号），福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）将其持有的福建省港口集团有限责任公司（以下简称“福建港口集团”）35.96%股权无偿划转至厦门象屿集团有限公司，将其持有的福建港口集团4.91%股权无偿划转至平潭综合实验区交通投资集团有限公司，将其持有的福建港口集团4.35%股权无偿划转至泉州市路桥建设开发有限公司，将其持有的福建港口集团3.47%股权无偿划转至宁德市交通投资集团有限公司，将其持有的福建港口集团3.11%股权无偿划转至福建省能源集团有限责任公司，将其持有的福建港口集团1.52%股权无偿划转至漳州市交通发展集团有限公司。

厦门港务控股集团有限公司100%股权

2020年10月16日,福建省港口集团与厦门市国资委等相关主体签署了《无偿划转协议》(以下简称“《无偿划转协议》”),约定厦门市国资委将其持有的厦门港务控股集团100%的股权无偿划转至福建省港口集团。

厦门路桥翔通股份有限公司8.1%股权

根据厦门市路桥建材有限公司(下称“路桥建材”)与厦门路桥翔通股份有限公司(下称“路桥翔通”)股权整合工作整体安排,本公司拟以现金认购路桥翔通定向发行的股份;认购股份完成后,将稀释厦门港口开发建设有限公司(下称“港口开发”)持有路桥翔通的股份,港口开发持有路桥翔通的股份将由13.2%下降至12.07%,本公司与港口开发均为受厦门港务控股集团有限公司(下称“港务集团”)控制的企业,因此本公司认购路桥翔通定向发行股份的行为,涉及港口开发的股份变更,构成了关联交易。

厦门市路桥建材有限公司95%股权

厦门市路桥建材有限公司(下称“路桥建材”)系厦门港务发展股份有限公司(以下简称“本公司”)的控股子公司,注册资本7000万元,本公司持有95%股权。根据路桥建材与厦门路桥翔通股份有限公司(下称“路桥翔通”)股权整合工作整体安排,本公司拟将所持路桥建材95%股权转让给路桥翔通。本次交易不构成关联交易。

三明港务建设有限公司35%股权

本公司控股子公司三明港务发展有限公司(以下简称“三明港发”)拟转让其持有的三明港务建设有限公司(以下简称“三明港务建设”)35%股权给厦门港务地产有限公司(以下简称“港务地产”)。三明港发与港务地产将于该关联交易事项经董事会审议通过之后正式签署协议。

厦门外轮理货有限公司17%股权

厦门外轮理货有限公司(下称“厦门外理”)系厦门港务发展股份有限公司(以下简称“本公司”)与中国外轮理货有限公司(下称“中国外理”)合资设立的企业,注册资本1,700万元,本公司持有86%股权,中国外理持有14%股权。为了加强与中国外理合作伙伴关系,推动厦门外理的转型升级,本公司拟将所持有厦门外理17%股权以3,598.21万元对价转让给中国外理。本次股权转让完成后,本公司持有厦门外理69%股权,中国外理持有31%股权,本公司继续控股经营厦门外理。本次交易不构成关联交易。

1台岸边集装箱装卸桥、2台空箱堆高机及其备品备件等资产

本公司全资子公司厦门海隆码头有限公司(以下简称“海隆码头”)拟将其所拥有的1台岸边集装箱装卸桥、2台空箱堆高机及其备品备件等资产按评估值转让给本公司间接控股股东厦门港务控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)的全资子公司厦门港务海翔码头有限公司(以下简称“海翔码头”)。

厦门港务集团石湖山码头有限公司49%股权

厦门港务拟配股公开发行证券并使用本次配股发行的募集资金收购厦门港务控股集团有限公司(以下简称“港务控股集团”、“集团”)持有的厦门港务集团石湖山码头有限公司(以下简称“石湖山公司”、“标的公司”)49%的股权(以下简称“标的股权”)(以下简称“本次交易”)。

石狮市华锦码头储运有限公司75%股权

为实施本公司码头主业走出去战略,加快拓展海西码头网络布局,进一步提升公司未来可持续发展能力,本公司拟以20,451万元现金收购石狮市华宝集团有限公司(以下简称“华宝集团”)和邱奕田持有的石狮市华锦码头储运有限公司(以下简称“标的公司”)75%股权(以下简称“标的股权”)并控股经营该公司,在完成股权工商变更登记后,对标的公司同步增资30,000万元。

厦门港务集团石湖山码头有限公司51%股权

为履行2014年6月24日港务控股集团出具的关于避免同业竞争的承诺,本公司与港务控股集团于2016年6月29日签订《厦门港务控股集团有限公司与厦门港务发展股份有限公司关于厦门港务集团石湖山码头有限公司之股权转让协议》,约定本公司出资65,785.71万元(暂定)收购港务控股集团持有的厦门港务集团石湖山码头有限公司51%股权。

港区设备

2015年4月29日公司将港区设备以300.05万元价格出售给厦门港务海通码头有限公司。

东渡码头1#-4#泊位相关土地、资产

本公司于2012年10月12日召开了第四届董事会第二十四次会议,并于2012年10月29日召开了2012年度第四次临时股东大会,审议通过了《关于<东渡码头相关土地和资产收储方案>的议案》,同意厦门市土地发展中心代表厦门市政府对本公司拥有的东渡码头1#-4#泊位相关土地、资产实施搬迁和收储,并根据厦门市国有土地收储的有关规定向本公司及本公司控股子公司厦门港务国内船舶代理有限公司(以下简称“国内船代公司”)支付土地使用权及土地上全部附着物收储补偿款共计人民币96,093.59万元。2013年1月4日,本公司发布《关于收到首期土地收储补偿款的公告》,确认本公司及国内船代公司已陆续收到厦门市土地发展中心支付的首期土地收储补偿款合计约人民币19,218.72万元,本公司于2012年10月12日召开了第四届董事会第二十四次会议,并于2012年10月29日召开了2012年度第四次临时股东大会,审议通过了《关于<东渡码头相关土地和资产收储方案>的议案》,同意厦门市土地发展中心代表厦门市政府对本公司拥有的东渡码头1#-4#泊位相关土地、资产实施搬迁和收储,并根据厦门市国有土地收储的有关规定向本公司及本公司控股子公司厦门港务国内船舶代理有限公司(以下简称“国内船代公司”)支付土地使用权及土地上全部附着物收储补偿款共计人民币96,093.59万元。2013年1月4日,本公司发布《关于收到首期土地收储补偿款的公告》,确认本公司及国内船代公司已陆续收到厦门市土地发展中心支付的首期土地收储补偿款合计约人民币19,218.72万元。截至本公告日,本公司及国内船代公司已收到厦门市土地发展中心支付的第二期土地收储补偿款合计约人民币9609.36万元。

位于嵩屿港区一期小轮泊位资产

本公司控股子公司厦门港务船务有限公司(下称“船务公司”)在厦门港周边的作业范围覆盖整个厦门湾及古雷港区、泉州石狮鸿山,拖轮主要驻点在海天小轮泊位及嵩屿小轮泊位。船务公司目前租赁厦门港务控股集团有限公司(下称“港务控股”)拥有的嵩屿港区一期小轮泊位资产(下称“小轮泊位”)作为拖轮停靠基地,租期于2013年底到期。考虑到海沧港区可用拖轮基地的稀缺性以及小轮泊位租金上涨的可能性,为了保证海沧业务的长期稳定发展,船务公司拟以5204.50万元人民币向港务控股购买小轮泊位作为长期拖轮基地。港务控股与船务公司已于2013年12月26日正式签署了《资产转让协议书》。

宗地编号为H2013Y29-G地块的土地使用权

2013年12月2日,海隆码头公司与出让人—厦门市国土资源和房产管理局海沧分局、第三方—厦门海沧土地储备管理有限公司签订了《厦门市国有建设用地使用权出让合同》。

增资后漳州市古雷港口发展有限公司29%股权

为参与投资厦门港外区域--漳州市古雷港区的建设及经营项目,2012年1月16日,本公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于在古雷港区投资设立合资公司的议案》。2012年3月27日,合资公司漳州市古雷港口发展有限公司(下称“古雷港发公司”)注册成立,注册资本1亿元,本公司占股比70%,漳州市古雷公用事业发展有限公司(下称“古雷公用公司”)占股比30%,注册资本分期到资;截止目前,古雷港发公司实收资本为2000万元,其中本公司出资1400万元,古雷公用公司出资600万元。随着古雷港经济开发区石化项目的推进及对港口、港口配套设施及港口综合服务需求的日益迫切,漳州市交通运输发展集团有限公司(下称“漳州交通集团”)作为漳州市交通系统各行业整合而成的集团企业,在漳州地区拥有地缘、商缘等各项优势,为本公司拓展港外市场及寻求战略合作伙伴提供了良好的契机,因此,古雷港发公司拟吸收漳州交通集团作为新股东。在股权调整后,古雷港发公司(即“新合资公司”)的股东为本公司、古雷公用公司、漳州交通集团,出资比例分别为51%、20%、29%,注册资本仍为1亿元,目前实收资本拟从2000万元增至3000万元,剩余注册资本两年内到资,原股东和新增股东按股权比例进行增、注资调整,新合资公司的经营范围保持不变,由本公司控股经营管理。

厦门市路桥混凝土工程有限公司15%股权

根据厦门港务发展股份有限公司子公司厦门市路桥建材有限公司2007年6月28日【2007】008号股东会决议及其2007年7月15日与厦门市路桥建设集团有限公司签订的股权转让协议,路桥建材将其持有的厦门市路桥混凝土工程有限公司15%的股权转让给厦门路桥建设集团有限公司,转让价格1,526.78万元,转让股权取得收益494.82万元。

厦门象屿保税物流园区一期起步工程用地

　　公司于2006年11月28日以现场表决方式召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于购置厦门象屿保税物流园区一期起步工程土地的议案》，拟投资21448.84万元购买262210.83平方米的厦门象屿保税物流园区一期起步工程用地。管委会拟将位于厦门象屿保税物流园区一期起步工程用地的土地使用权出让给厦门港务发展股份有限公司。 　　一期起步工程项目的用地面积为262210.83平方米，四至范围为:南起海天南进港路、北至湖里大道西侧延伸段，东起疏港铁路西侧，西至港中路。

天同证券有限责任公司3.27%股权

厦门港务发展股份有限公司与港务控股在2004 年12 月31日于厦门签订了《股权转让协议书》,拟将所持天同证券全部股权(占天同证券3.27%的股权比例)以人民币5150 万元的价格转让给港务控股.

厦门港务控股有限公司拥有的东渡港区内面积为13503.26平方米的土地、地上建筑物面积为1706.29平方米的房产、海天港区内面积为19498.75平方米的土地。

厦门港务发展股份有限公司拟向厦门港务控股有限公司购买东渡港区内面积为13503.26平方米的土地、地上建筑物面积为1706.29平方米的房产、海天港区内面积为19498.75平方米的土地。本次交易以2005年2月28日为评估基准日，以上述土地和房产经评估后的总价值25,212,400元人民币作为交易价格。

厦门路桥股份有限公司拥有的两座大桥的资产和相对应的负债以及在储运公司、房地产公司和旅游公司的权益性资产,厦门港务集团有限公司拥有的东渡分公司全部净资产以及其在理货公司、物流公司、外代公司、船务公司、国内船代和鹭榕水铁的权益性资产和部分土地使用权

公司拟以拥有的两座大桥(厦门大桥和海沧大桥)的资产和相对应的负债以及在储运公司、房地产公司和旅游公司的权益性资产与厦门港务集团有限公司(以下简称“厦门港务集团”)拥有的东渡分公司全部净资产以及在理货公司、物流公司、外代公司、国内船代和鹭榕水铁的权益性资产和部分土地使用权进行置换

厦门外理理货有限公司14%股权

根据公司二届董事会二十次会议决议，本公司向中国外轮理货总公司出让厦门外理理货有限公司14%的权益。

厦门港务发展股份有限公司55.13%的股权

　　2005年2月，经厦门市人民政府厦府[2005]32号文批准，本公司控股股东厦门港务集团有限公司整体改制为股份有限公司并于2005年3月办理完毕工商登记变更手续，公司名称变更为厦门国际港务股份有限公司；2005年5月9日，国务院国有资产监督管理委员会以《关于厦门国际港务股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2005]481号）文，同意将厦门港务集团有限公司持有的本公司16262万股国家股（占公司总股本的55.13%）变更为厦门国际港务股份有限公司持有，股份性质为国有法人股。近日，经中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认，本公司控股股东厦门国际港务股份有限公司的股东名称和股份性质已变更完毕。

厦门路桥股份有限公司55.13％股权

　　公司第一大股东厦门市路桥建设投资总公司于2003年9月24日接到厦门市政府厦府【2003】235号文《厦门市人民政府关于划转厦门路桥股份有限公司国有股权的批复》，根据文件精神，厦门市政府同意厦门市财政局将厦门市路桥建设投资总公司持有的公司16262万股国有股（占总股本的55.13％）无偿划转给厦门港务集团有限公司持有。该股权划转尚需上报国务院国有资产监督管理委员会审批。近日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的证监公司字[2004]39号文《关于同意豁免厦门港务集团有限公司要约收购“厦门路桥”股票义务的批复》，该函同意豁免厦门港务集团有限公司因行政划转而持有公司162，620，000股国家股而应履行的要约收购义务。同时，厦门港务集团有限公司已承诺在通过国有股权划转方式无偿受让公司上述国家股后三年内不转让。

厦门港务发展股份有限公司（以下简称“厦门港务”或“公司”）拟向厦门国际港务有限公司（以下简称“国际港务”）发行股份及支付现金购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称“集装箱码头集团”）控股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合公司实际情况,公司对2026年度日常关联交易进行了预计。公司预计2026年度与前述关联人发生日常关联交易金额为不超过70,432.87万元,其中日常关联交易销售商品、提供劳务等金额不超过23,384.70万元,采购商品、接受劳务等金额不超过47,048.17万元。 20260312：股东大会通过 20260314：结合本公司实际情况,公司对2026年度日常关联交易进行了调整。本次调整合计增加日常关联交易金额21,364.99万元,其中:取消上市公司与集装箱码头集团及其控股子公司之间发生的日常交易24,122.89万元,新增集装箱码头集团及其控股子公司与公司关联人之间发生的日常交易45,487.88万元。本次调整后,公司全年日常关联交易预计金额总计不超过91,797.86万元,其中:日常关联交易销售商品、提供劳务等金额不超过10,692.98万元,采购商品、接受劳务等金额不超过81,104.88万元。

厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月5日收到控股股东厦门国际港务有限公司（以下简称股权转让方或厦门国际港务）《关于厦门集装箱码头集团有限公司30%股权转让的告知函》，为进一步优化厦门国际港务参股企业厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称集装箱码头集团或标的公司）股权结构，引入国际领先的港航及物流投资运营商作为战略投资者，厦门国际港务拟在福建省产权交易中心公开竞价转让其持有的集装箱码头集团30%股权（以下简称标的股权）。厦门国际港务本次拟以不低于经福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称省国资委）备案的集装箱码头集团资产评估价值结果，通过福建省产权交易中心公开转让集装箱码头集团30%股权，公开竞价底价将不低于2,647,698,630.00元。公司以发行股份及支付现金的方式向厦门国际港务购买集装箱码头集团70%股权事项（以下简称本次重组）已于2026年2月27日办理完成本次重组之标的资产的相关过户手续，集装箱码头集团70%股权已过户登记至公司名下，集装箱码头集团成为公司控股子公司。根据《中华人民共和国公司法》及标的公司章程，公司作为集装箱码头集团控股股东，对上述标的股权的转让在同等条件下享有优先购买权。经审慎研究，结合公司整体战略布局规划、资源配置需要及集装箱码头集团长远发展需要，公司拟放弃本次标的股权的优先购买权。

预计2025年度，公司与厦门嵩屿集装箱码头有限公司,厦门港务控股集团有限公司,厦门国际港务有限公司等发生的采购商品,接受劳务,销售商品等交易金额合计为74374.13万元。 20241228：股东大会通过 20260210：2025年度，公司与关联方实际发生的总金额为66,209.59万元。

为满足厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）及下属企业的经营发展资金需要，进一步降低融资成本，2026年度本公司及下属企业拟向控股股东厦门国际港务有限公司（以下简称国际港务）、间接控股股东厦门港务投资运营有限公司（以下简称港务投资）、间接控股股东厦门港务控股集团有限公司（以下简称港务集团）申请借款，借款本金额度不超过人民币50亿元，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用，利率不高于本公司向银行取得的同期同档次信贷利率或费率水平。本次借款无需本公司及下属企业提供担保，单笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围内，由本公司或下属企业与国际港务、港务投资、港务集团根据实际情况商议确定。 20251216：股东大会通过。

厦门海新国际物流发展有限公司（以下简称海新国际）系由本公司与PSA Northeast Asia Supply Chain Pte. Ltd.（以下简称PSA NEA Supply Chain）合资设立的企业，其中本公司持股80%，PSA NEA Supply Chain持股20%。海新国际为厦门港多式联运智慧物流中心项目（以下简称物流中心项目）的投资运营平台。鉴于物流中心项目投资规模较大，且前期资金投入的时效性和金额要求较高，经董事会审慎评估，为缓解上市公司前期大额资金投入的压力，确保上市公司稳健经营，更好保障各方投资者权益，本公司拟向厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称码头集团）以非公开协议转让方式转让所持海新国际80%股权（以下简称标的股权），该股权转让行为及相关安排构成关联交易。本次股权转让有利于减少本公司建设资金筹措压力，保持较好的资产负债结构，避免物流中心项目前期投入影响本公司利润水平和资金流动性，确保本公司稳健经营。根据转让协议约定，待物流中心项目投入运营后，本公司及下属企业有权根据自身需要收购码头集团持有的标的股权。本次股权转让完成后，本公司将不再持有海新国际股权，海新国际将成为码头集团控股子公司。

为满足厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）及下属企业的经营发展资金需要，进一步降低融资成本，2025年度本公司及下属企业拟向控股股东厦门国际港务有限公司（以下简称国际港务）、间接控股股东厦门港务投资运营有限公司（以下简称港务投资）、间接控股股东厦门港务控股集团有限公司（以下简称港务集团）申请借款，借款本金额度不超过人民币 50亿元，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用，利率不高于本公司向银行取得的同期同档次信贷利率或费率水平。本次借款无需本公司及下属企业提供担保，单笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围内，由本公司或下属企业与国际港务、港务投资、港务集团根据实际情况商议确定。 20241228：股东大会通过

厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司(以下统称公司)的关联方主要包括公司最终母公司福建省港口集团有限责任公司及其子公司、公司母公司的间接控股股东厦门港务控股集团有限公司及其子公司、公司母公司厦门国际港务有限公司及其子公司、公司部分参股企业等。公司与前述关联人发生的日常关联交易包括采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合公司实际情况,公司对2024年度日常关联交易进行了预计。公司预计2024年度与前述关联人发生日常关联交易金额为不超过64,370.52万元,其中日常关联交易销售商品、提供劳务金额不超过23,516.73万元,采购商品、接受劳务金额不超过40,853.79万元。公司2023年度与前述关联人发生日常关联交易金额为55,291.45万元,其中日常关联交易销售商品、提供劳务金额20,309.32万元,采购商品、接受劳务金额34,982.13万元。 20240227：股东大会通过

厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司(以下统称“公司”)的关联方主要包括公司最终母公司福建省港口集团有限责任公司及其子公司、公司母公司的间接控股股东厦门港务控股集团有限公司及其子公司、公司母公司厦门国际港务有限公司及其子公司、公司部分参股企业等。公司与前述关联人发生的日常关联交易包括采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合本公司实际情况,公司对2023年度日常关联交易进行了预计。公司预计2023年度与前述关联人发生日常关联交易金额为不超过62,398.97万元,其中日常关联交易销售商品、提供劳务金额不超过20,963.68万元,采购商品、接受劳务金额不超过41,435.29万元。公司2022年度与前述关联人发生日常关联交易金额为53,968.52万元,其中日常关联交易销售商品、提供劳务金额19,405.80万元,采购商品、接受劳务金额34,562.72万元。 20230218：股东大会通过 20240131：2023年实际发生金额55,291.45万元

为满足厦门港务发展股份有限公司(以下简称本公司)及下属成员企业的经营发展资金需要,降低融资成本,2024年度本公司及下属成员企业拟向控股股东厦门国际港务有限公司(以下简称国际港务)借款,借款本金额度不超过人民币30亿元,借款金额在总额度内可于有效期内循环使用,利率不高于本公司向银行取得的同期同档次信贷利率或费率水平。本次借款无需本公司及下属成员企业提供担保,单笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围内,由本公司或下属成员企业与国际港务根据实际情况商议确定。 20240103：股东大会通过。

厦门港务船务有限公司（以下简称港务船务）系由厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）与本公司控股股东厦门国际港务有限公司（以下简称国际港务）合资设立的企业，其中本公司持股90%，国际港务持股10%。为落实新一轮国企“双百行动”计划，逐步理顺交叉持股现象，做大做强临港增值服务，本公司拟向国际港务收购其所持有的港务船务10%股权，该股权收购行为构成关联交易。

　　本公司控股子公司厦门港务物流有限公司（以下简称港务物流）持有厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称集装箱集团）0.5518%股权。为进一步理顺股权投资关系，减少交叉持股现象，聚焦发展临港物流主业，港务物流拟向本公司控股股东厦门国际港务有限公司（以下简称国际港务）转让其所持集装箱集团0.5518%股权（以下简称交易标的）。该股权转让行为构成关联交易。 　　本次股权转让完成后，国际港务将直接持有集装箱集团100%股权。

厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”或“港务发展”)及控股子公司的关联方主要包括公司最终母公司福建省港口集团有限责任公司(以下简称“省港集团”)及其子公司、公司母公司的母公司厦门港务控股集团有限公司(以下简称“厦门港务集团”)及其子公司、公司母公司厦门国际港务股份有限公司(以下简称“厦门国际港务”)及其子公司、公司部分参股企业等。公司与前述关联人发生的日常关联交易包括采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合本公司实际情况,公司对2022年度日常关联交易进行了预计。公司预计2022年度与前述关联人发生日常关联交易金额合计不超过49,291.57万元,其中日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超过29,977.17万元,销售商品、提供劳务金额不超过19,314.40万元。公司2021年度与前述关联人发生日常关联交易金额合计为45,226.92万元,其中日常关联交易采购商品、接受劳务金额26,806.15万元,销售商品、提供劳务金额18,420.77万元。 20220408：股东大会通过 20221207：因公司经营发展和业务运行需求,公司拟对2022年度日常关联交易补充增加额度4,700.00万元。 20230201：实际发生金额53,968.52万元

为满足厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)及下属成员企业的经营发展资金需要,2023-2024年度公司及下属成员企业拟向间接控股股东厦门港务控股集团有限公司(以下简称“港务控股”)借款,借款本金额度不超过人民币10亿元,借款金额在总额度内可于有效期内循环使用,利率不高于本公司向其他金融机构取得的同期同档次信贷利率或费率水平。本次借款无需公司及下属成员企业提供担保,单笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围内,由公司或下属成员企业与港务控股根据实际情况商议确定。

目前,公司控股子公司厦门港务集团石湖山码头有限公司(以下简称“石湖山码头公司”)注册资本为4000.00万元,本公司出资2040.00万元,持股比例为51%;本公司间接控股股东厦门港务控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)出资1960.00万元,持股比例为49%。为打造“统一规划、集中运营、资源共享、管理高效”的散杂货码头投资运营平台,充分发挥本公司散杂货业务内部协同效应与对外整体竞争能力,进一步优化本公司股权结构与财务绩效,本公司拟以所持厦门海隆码头有限公司(以下简称“海隆码头公司”)100%股权全部权益评估价值为120873.71万元、控股集团拟以所持厦门海鸿石化码头有限公司(以下简称“海鸿码头公司”)100%股权全部权益评估价值为31753.61万元,共同增资石湖山码头公司的方式,进行散杂货码头股权层面的整合。本次增资行为完成后,石湖山码头公司注册资本由4000.00万元变更为95000.00万元,本公司持有石湖山码头公司股比调整为65.08%,控股集团持有石湖山码头股比调整为34.92%,海隆码头公司和海鸿码头公司将成为石湖山码头公司的全资子公司。本公司与控股集团目前尚未正式签署协议。 20200917：股东大会通过 20220809：截至本公告披露日,本公司已将所持海隆码头公司100%股权、港务集团已将所持海鸿码头公司100%股权,以股权评估作价出资方式完成了对石湖山码头公司的增资,海隆码头公司、海鸿码头公司、石湖山码头公司均已完成工商变更登记手续并换发新的营业执照,且港务集团已将海沧港区9#泊位B1地块及B2地块国有土地使用权证、海沧港区9#泊位港池海域使用权证过户登记至海鸿码头公司名下并办理综合楼等房屋建筑物相关权证手续。本次增资完成后,石湖山码头公司的注册资本由4,000万元变更为95,000万元,本公司持有石湖山码头公司的股比由51%调整为65.08%,港务集团持有石湖山码头公司的股比由49%调整为34.92%,海隆码头公司和海鸿码头公司成为石湖山码头公司的全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合本公司实际情况,公司对2021年度日常关联交易进行了预计。公司预计2021年度与前述关联人发生日常关联交易金额为不超过52,629.68万元,其中日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超过35,327.34万元,销售商品、提供劳务金额不超过17,302.34万元。 20210409：股东大会通过 20220318：2021年度与前述关联人发生日常关联交易金额合计为45,226.92万元,其中日常关联交易采购商品、接受劳务金额26,806.15万元,销售商品、提供劳务金额18,420.77万元。

为满足本公司及所属公司的经营发展资金需要,本公司控股股东厦门国际港务股份有限公司(以下简称“国际港务”)2022-2023年度拟向本公司及所属公司提供借款本金额度不超过30亿元,借款金额在总额度内可于有效期内循环使用,利率不高于本公司向其他金融机构取得的同期同档次信贷利率或费率水平。单笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围内,由本公司或所属公司与国际港务根据实际情况商议确定。 20211231：股东大会通过

目前,厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司厦门港务船务有限公司(以下简称“港务船务”)注册资本13,500万元人民币,公司出资人民币12,150万元,持股比例为90%,公司控股股东厦门国际港务股份有限公司(以下简称“国际港务”)出资人民币1,350万元,持股比例为10%。为了满足未来市场发展对拖轮的需求,加快老旧拖轮更新换代,进一步提升拖轮业务的竞争力及服务水平,在公司2021年度非公开发行A股股票项目成功发行及募集资金到位的前提下,公司和国际港务拟向港务船务以现金按持股比例进行等比例增资,分别增资人民币16,000万元和1,777.78万元。本次增资完成后,港务船务注册资本由13,500万元人民币变更为31,277.78万元人民币,公司和国际港务仍分别持有港务船务90%和10%股权。公司与国际港务尚未就增资港务船务签订协议。

厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”或“港务发展”)及控股子公司的关联方主要包括公司最终母公司厦门港务控股集团有限公司(以下简称“厦门港务集团”)及其子公司、公司母公司厦门国际港务股份有限公司(以下简称“厦门国际港务”)及其子公司、公司部分参股企业等。公司与前述关联人发生的日常关联交易包括采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合本公司实际情况,公司对2020年度日常关联交易进行了预计。公司预计2020年度与前述关联人发生日常关联交易金额为不超过45,788.78万元,其中日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超过25,962.29万元,销售商品、提供劳务金额不超过19,826.49万元。公司2019年度与前述关联人发生日常关联交易金额为45,813.25万元,其中日常关联交易采购商品、接受劳务金额26,008.88万元,销售商品、提供劳务金额19,804.37万元。 20200411：股东大会通过 20210319：2020实际发生金额36,618.12万元。

根据厦门市路桥建材有限公司(下称“路桥建材”)与厦门路桥翔通股份有限公司(下称“路桥翔通”)股权整合工作整体安排,本公司拟以现金认购路桥翔通定向发行的股份;认购股份完成后,将稀释厦门港口开发建设有限公司(下称“港口开发”)持有路桥翔通的股份,港口开发持有路桥翔通的股份将由13.2%下降至12.07%,本公司与港口开发均为受厦门港务控股集团有限公司(下称“港务集团”)控制的企业,因此本公司认购路桥翔通定向发行股份的行为,涉及港口开发的股份变更,构成了关联交易。 20210205：截至本公告披露日,本公司已以12950.7458万元现金认购路桥翔通定向发行股份885.4万股。本次发行完成后,路桥翔通注册资本(总股本)由1亿元调整为10932万元,本公司持有路桥翔通885.4万股股份,占路桥翔通总股本的8.10%。路桥翔通已完成工商变更登记手续并换发新的营业执照。

为满足厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)及所属公司的经营发展资金需要,公司间接控股股东厦门港务控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)2021-2022年度拟通过统借统还方式向本公司及所属公司提供本金额度不超过6亿元的借款,借款金额在总额度内可于有效期内循环使用,利率不高于公司向其他金融机构取得的同期同档次信贷利率或费率水平。单笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围内,由公司或所属公司与控股集团根据实际情况商议确定。本次借款无需公司及所属公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 20201224：股东大会通过

2020年10月16日,因福建省港口资源整合,福建省港口集团有限责任公司(以下简称“福建省港口集团”)与厦门市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“厦门市国资委”)等相关主体签署了《无偿划转协议》,厦门市国资委将其持有的厦门港务控股集团有限公司100%股权无偿划转至福建省港口集团。福建省港口集团依据相关规则向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺》。截至目前,福建省港口集团已向国家市场监督管理总局申报经营者集中审查相关材料,审查工作仍在进行中,因此上述股权划转尚未办理工商变更登记手续。为推进解决福建省港口集团与本公司在拖轮业务的同业竞争,合理统筹省内拖轮资源,经与福州港务集团有限公司(以下简称“福州港务集团”)协商,本公司控股子公司厦门港务船务有限公司(以下简称“厦港拖轮”)拟受托管理福州港务集团持有的福建福港拖轮有限公司(以下简称“福港拖轮”)100%股权,托管费用为5万元/年。福州港务集团为福建省交通运输集团有限公司(以下简称“福建交通集团”)全资子公司,因福建省港口资源整合,福建交通集团100%股权被一并无偿划转至福建省港口集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,福建省港口集团视同本公司的关联人,因此本公司与福州港务集团的交易构成了关联交易。

为满足公司及所属公司的经营发展资金需要,公司控股股东厦门国际港务股份有限公司(以下简称“国际港务”)2020-2021年度拟向公司及所属公司提供借款本金额度不超过30亿元,借款金额在总额度内可于有效期内循环使用,利率不高于公司向其他金融机构取得的同期同档次信贷利率或费率水平。单笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围内,由公司或所属公司与国际港务根据实际情况商议确定。本次借款无需公司及所属公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 20200411：股东大会通过

本公司控股子公司三明港务发展有限公司(以下简称“三明港发”)拟转让其持有的三明港务建设有限公司(以下简称“三明港务建设”)35%股权给厦门港务地产有限公司(以下简称“港务地产”)。三明港发与港务地产将于该关联交易事项经董事会审议通过之后正式签署协议。

2019年度,公司预计与关联方厦门中油港务仓储有限公司,厦门港务控股集团有限公司,厦门集装箱码头集团有限公司等发生采购材料,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额48629.4600万元。 20190330：股东大会通过 20200320：2019年实际发生关联交易45,813.25万元。

2019年5月31日,厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)与厦门国际港务股份有限公司(以下简称“国际港务”)就本次非公开发行股票签署了附条件生效的《股份认购协议》。公司拟采用非公开发行方式向控股股东国际港务发行股票,本次非公开发行股票数量不超过106,200,000股(含本数),拟募集资金总额不超过60,000万元(含本数)。 20190615：近日,公司收到间接控股股东厦门港务控股集团有限公司转来的厦门市国有资产监督管理委员会(以下简称“厦门市国资委”)出具的《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门港务发展股份有限公司非公开发行股票及厦门国际港务股份有限公司全额认购本次发行股票相关事项的批复》(厦国资产[2019]168号),原则同意厦门港务本次非公开发行股票的方案,同意厦门国际港务股份有限公司以现金方式全额认购厦门港务本次非公开发行股票。 20190618：股东大会通过 20190628：厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:191676),中国证监会依法对公司提交的《厦门港务发展股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20190801：厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(191676号) 20191016：2019年10月15日,公司召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司签署<股份认购协议>之补充协议的议案》。为进一步明确本次发行的具体安排,并结合本次发行的募集资金用途等实际情况,公司与控股股东协商一致,于2019年10月15日签署《<股份认购协议>之补充协议》,约定国际港务拟认购本次非公开发行股票的金额不低于40,000万元(含本数)。 20191109：2019年11月8日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。 20191224：厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准厦门港务发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2557号) 20200111：公司已于2020年1月3日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。厦门国际港务股份有限公司认购的本次非公开发行股票限售期为自新增股份上市之日起36个月,预计上市流通时间为2023年1月14日(如遇非交易日则顺延)。

2018年度,公司预计与关联方厦门中油港务仓储有限公司,厦门港务控股集团有限公司,厦门集装箱码头集团有限公司等发生采购材料,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额54826.0000万元。 20180414：股东大会通过 20190309：2018年日常性关联交易实际发生额为40,810.36万元。

本公司全资子公司厦门海隆码头有限公司(以下简称“海隆码头”)拟将其所拥有的1台岸边集装箱装卸桥、2台空箱堆高机及其备品备件等资产按评估值转让给本公司间接控股股东厦门港务控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)的全资子公司厦门港务海翔码头有限公司(以下简称“海翔码头”)。

2017年公司预计日常关联交易金额为41,384.85万元,关联方主要包括公司最终母公司厦门港务控股集团有限公司(以下简称“厦门港务集团”)及其子公司、公司母公司厦门国际港务股份有限公司(以下简称“厦门国际港务”)及其子公司、公司部分参股企业等。2016年度本公司与前述关联人实际发生的日常关联交易金额为37,321.47万元。 20170411：股东大会通过 20180324：2017年度实际发生金额35,901.74万元

为满足厦门港拖轮助泊服务及拖轮技术改造需要,船务公司根据现有拖力资源配置情况及未来市场需求,拟购建四艘配备功率为3676kW的全回转拖轮项目,项目总投资规模约14,000万元。公司分别于2017年8月25日及2017年11月15日召开第六届董事会第五次会议及2017年度第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2017年度配股发行方案的议案》,船务公司购建四艘拖轮作为公司本次配股募集资金重要投向之一。目前,公司已向中国证监会申报本次配股事项的申请材料,并已顺利取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》函件。为了支持船务公司的发展,该公司股东拟对其进行共同增资,本公司认缴增资款14,000.4万元,国际港务认缴增资款为1,555.6万元,均以现金出资,且以本公司配股项目成功发行及募集资金到位为前提。

厦门港务拟配股公开发行证券并使用本次配股发行的募集资金收购厦门港务控股集团有限公司(以下简称“港务控股集团”、“集团”)持有的厦门港务集团石湖山码头有限公司(以下简称“石湖山公司”、“标的公司”)49%的股权(以下简称“标的股权”)(以下简称“本次交易”)。

2016年度,公司预计与关联方厦门集装箱码头集团有限公司,厦门港务集团物业管理有限公司,厦门港务集团劳动服务有限公司等发生提供劳务,接受劳务,租赁等日常关联交易，预计关联交易金额39094.70万元。 20160514：股东大会通过 20170318：2016年度实际发生交易金额为37,321.47万元。

为履行2014年6月24日港务控股集团出具的关于避免同业竞争的承诺,本公司与港务控股集团于2016年6月29日签订《厦门港务控股集团有限公司与厦门港务发展股份有限公司关于厦门港务集团石湖山码头有限公司之股权转让协议》,约定本公司出资65,785.71万元(暂定)收购港务控股集团持有的厦门港务集团石湖山码头有限公司51%股权。

2015年度,公司预计与关联方厦门集装箱码头集团有限公司,厦门港务集团物业管理有限公司,厦门港务集团劳动服务有限公司等发生提供劳务,接受劳务,租赁等日常关联交易，预计关联交易金额36157.9万元。 20150411：股东大会通过 20160318：2015年日常关联交易为33,314.14万元。

2015年4月29日公司将港区设备以300.05万元价格出售给厦门港务海通码头有限公司。

　　2014年，预计本公司及下属子公司拟与厦门港务控股集团有限公司及其下属子公司发生提供与接受劳务等日常关联交易，其中，提供劳务的交易金额11,054.01万元，接受劳务的交易金额约为13,558.82万元。 20140417：股东大会通过 20150320：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为30995.55万元。

根据本公司2012年10月与厦门市土地发展中心（下称“土地中心”）签订的《土地收储协议书》，土地中心对本公司东渡码头1#-4#泊位进行收储，本公司最迟应在协议生效后30个月内将东渡码头交付土地中心，预计在2015年6月，本公司原在东渡码头的业务和相关设备将搬迁至海沧20#、21#泊位。该协议明确如邮轮母港建设需要本公司提前交地，应给予本公司提前交地奖励。 为满足邮轮母港建设的需要，根据厦门市政府“关于研究厦门邮轮母港建设有关工作的纪要”（厦门市人民政府专题会议纪要【2014】25号）的会议精神，本公司拟对东渡码头的业务和相关设备进行提前搬迁，厦门市政府原则同意东渡码头3#、4#泊位的业务和相关设备临时安置至国贸码头，相关搬迁费用以市财政审核中心审定为准。 目前，本公司拟向厦门集装箱码头集团有限公司（下称“集装箱集团”）租赁国贸码头承接东渡码头3#、4#泊位的散件杂货装卸业务，预计租金约为3800万元人民币，租期9个月。

本公司控股子公司三明港务发展有限公司（下称“三明港发公司”）拟将其投资建设的三明陆地港二期工程委托给厦门港务疏浚工程有限公司（下称“港务疏浚公司”）施工。该项工程拟建两栋仓库、卡口及道路堆场等项目，总建筑面积约11350平方米，项目施工金额约为2700万元。

　　（1）2013年，预计本公司及下属子公司拟与厦门港务控股集团有限公司及其下属子公司发生提供与接受劳务等日常关联交易，其中，提供劳务的交易金额9,713.08万元，接受劳务的交易金额约为14,796.76万元。2012年度本公司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额分别为9,373.27万元、10,806.27万元。 　　（2）2013年3月14日，公司召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《公司2013年度日常关联交易的议案》，关联董事缪鲁萍女士、林开标先生、杨宏图先生、柯东先生回避了表决，本项议案以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 　　（3）本项日常关联交易议案尚需获得公司股东大会的批准，厦门国际港务股份有限公司作为关联股东将对该议案回避表决。 20130409：股东大会通过 20140326：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为31550.76万元。

本公司控股子公司厦门港务船务有限公司(下称“船务公司”)在厦门港周边的作业范围覆盖整个厦门湾及古雷港区、泉州石狮鸿山,拖轮主要驻点在海天小轮泊位及嵩屿小轮泊位。船务公司目前租赁厦门港务控股集团有限公司(下称“港务控股”)拥有的嵩屿港区一期小轮泊位资产(下称“小轮泊位”)作为拖轮停靠基地,租期于2013年底到期。考虑到海沧港区可用拖轮基地的稀缺性以及小轮泊位租金上涨的可能性,为了保证海沧业务的长期稳定发展,船务公司拟以5204.50万元人民币向港务控股购买小轮泊位作为长期拖轮基地。港务控股与船务公司已于2013年12月26日正式签署了《资产转让协议书》。

本公司的控股子公司港务物流、控股股东国际港务以及新世界港口、厦门国贸、宝达投资、象屿物流作为股东拟将分别持有的下述4家公司:海天码头、象屿新创建码头、国贸码头、海沧港务新设合并成立一家合资公司,合资公司成立时,上述4家被合并公司注销;同时,港务集团以其持有的嵩屿码头的34.65%股权以及海沧港区6号泊位资产对合资公司进行同步出资,国际港务以其持有的嵩屿码头的25%股权、海沧货柜的51%股权以及东渡港区5-11号泊位资产以及与该等资产对应的债权债务、海沧港区4-5号泊位资产以及与该等资产对应的债权债务对合资公司进行同步出资,新世界港口以现金对合资公司进行同步出资。合资公司成立后,合资公司向新创建海沧收购其所持有的纪成公司100%股份及纪成公司应付的股东贷款以间接获得新海达码头46%股权,新创建海沧收到前述转让价款后,新世界港口将以与前述转让价款等额的现金履行对合资公司的同步出资义务。合资公司成立后30日内,合资公司向港务集团收购其所持有的嵩屿码头15.35%股权,继而完成本次港口码头资源整合(以下简称“本次整合”/“本次交易”)。2013年2月25日,港务物流、国际港务、港务集团与上述其他相关各方在厦门市签署关于本次整合的合并及同步出资协议、设立合资公司的合资合同及公司章程,以及其他与本次交易相关的文件。除海天码头参与新设合并外,本公司控股子公司港务物流不涉及其他出资行为。合资公司注册资本拟为2,436,604,228.47元,其中,港务物流出资38,715,503.29元,计入注册资本13,444,583.81元,计入资本公积25,270,919.48元,在合资公司中持股0.55%;国际港务出资3,711,637,524.46元,计入注册资本1,288,926,077.23元,计入资本公积2,422,711,447.23元,在合资公司中持股52.90%;港务集团出资1,037,779,127.84元,计入注册资本360,385,563.37元,计入资本公积677,393,564.47元,在合资公司中持股14.79%。 2013年12月13日,厦门集装箱码头集团有限公司已完成工商登记手续,并取得了厦门市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》

本公司控股子公司厦门港务船务有限公司(下称“船务公司”)目前注册资本为1亿元人民币,其中:本公司出资9000万元人民币,持有股权90%;本公司控股股东厦门国际港务股份有限公司(以下简称“国际港务”)出资1000万元人民币,持有股权10%。2013年,船务公司计划开展新项目投资,并继续拓展港外市场,资金呈现较大缺口。为了支持船务公司的发展,该公司股东拟对其进行共同增资,增资方案为:本公司拟投入货币资金3150万元人民币,国际港务投入货币资金350万元人民币。增资后,船务公司注册资本将从1亿元人民币增至1.35亿元人民币,其中:本公司出资12150万元人民币,占注册资本90%;国际港务出资1350万元人民币,占注册资本10%。

　　本公司的控股子公司厦门港务物流有限公司（“港务物流”）、本公司控股股东厦门国际港务股份有限公司（“国际港务”）及本公司间接控股股东厦门港务控股集团有限公司正在与厦门国贸集团股份有限公司及其全资子公司宝达投资（香港）有限公司、厦门象屿物流集团有限责任公司、新世界（厦门）港口投资有限公司就可能于厦门市成立一家合资公司（“合资项目”）进行磋商，有关合资对方的基本信息请见本公告附件。 　　该合资项目涉及上述合资方或合资方的关联公司将其持有的位于厦门的码头资产及/或业务的若干权益注入上述合资公司。就本公司而言，国际港务与港务物流共同投资的码头公司资产权益拟将作为出资注入上述合资公司。目前有关各方针对上述合资项目的磋商仍处于谈判阶段，并且尚有待与有关政府部门进行沟通。 　　本公司控股股东、间接控股股东与本公司控股子公司同时参与上述合资项目将构成本公司的关联交易。

为进一步降低资金成本，满足本公司生产经营所发生的资金需求，本公司拟向厦门铁路物流投资有限责任公司申请不超过5000 万元人民币的委托贷款。该委托贷款为循环额度，期限为两年。委托贷款利率以不高于银行同期贷款基准利率计算。

2012年，预计本公司及下属子公司拟与厦门港务控股集团有限公司及其下属子公司发生提供与接受劳务等日常关联交易，其中，提供劳务的交易金额约为 8,230.17 万元，接受劳务的交易金额约为 9,919.66 万元。2011 年度本公司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额分别为 7780.05万元、8487.80 万元。 20120411:股东大会通过

2011年本公司预计与厦门港务集团海天集装箱有限公司、厦门国际货柜码头有限公司等发生关联交易，预计金额为16588.410万元 20110409：股东大会通过

为进一步降低资金成本，合理利用关联企业的资金，满足本公司生产经营所需，本公司拟向厦门国际港务股份有限公司以及厦门港务集团劳动服务有限公司申请不超过7500 万元的委托贷款。委托贷款利率比银行同期基准贷款利率下浮20%，预计该项委托贷款年利息费用为363.60 万元，实施该项委托贷款后，预计公司每年将减少利息费用136 万元。 20110409：股东大会通过

为满足生产经营的资金需求，进一步降低财务成本，本公司拟向厦门国际港务股份有限公司申请不超过7000 万元的委托贷款循环额度，期限为两年，可在不超过两年的期限内循环借款，每笔借款时间不超过一年。

本公司拟向港务控股租赁石湖山码头后方堆场35,766平方米的土地，租赁价格为每平方米7元/月，租赁期限3年，年租金总额301.24万元人民币

本公司拟向港务控股租赁区港联动项目范围内77,223.52平方米的土地，交易双方经协商确定租赁价格为每平方米3.5元/月，年租金324.33万元人民币，本公司未来将根据项目建设需要及自有资金的情况再考虑适时购入。

公司拟向厦门港务控股有限公司购买东渡港区内面积为13503.26平方米的土地、地上建筑物面积为1706.29平方米的房产、海天港区内面积为19498.75平方米的土地。

本公司与厦门港务控股有限公司在2004 年12 月31 日于厦门签订了《股权转让协议书》，拟将所持天同证券全部股权（占天同证券3.27%的股权比例）以人民币5150 万元的价格转让给港务控股。

公司拟以拥有的两座大桥（厦门大桥和海沧大桥）的资产和相对应的负债以及在储运公司、房地产公司和旅游公司的权益性资产与厦门港务集团有限公司（以下简称“厦门港务集团”）拥有的东渡分公司全部净资产以及在理货公司、物流公司、外代公司、国内船代和鹭榕水铁的权益性资产和部分土地使用权进行置换。

本公司2001年度占用的厦门大桥厦门、海沧大桥直接建设用地，由本公司向厦门市路桥建设投资总公司租赁使用，使用期限30年。报告期内本公司采用银行转帐方式向厦门市路桥建设投资总公司支付两桥全年的土地使用权租金548万元。

本公司2001年度委托厦门市路桥管理有限公司管理厦门大桥和厦门海沧大桥的收费和日常维护，根据合同约定，本公司本年度应支付委托管理费17,956,900.00 元。

厦门市路桥艺术工程公司承建本公司厦门海沧大桥艺术景观工程。本年度应结算工程款16,382,256.31 元。

厦门路桥股份有限公司（本公司）与厦门市路桥建设投资总公司签订了《合资成立厦门市路桥房地产开发有限公司合同书》，确定投资双方共同投资组建厦门市路桥房地产开发有限公司 ,其中本公司共以现金出资1400万元，厦门市路桥建设投资总公司共以现金出资600万元。

收购厦门市路桥建设投资总公司所持有的厦门市路桥建材有限公司95％的股权。