广东万和电气有限公司部分股权

公司根据整体战略发展规划、外部市场变化及实际运营情况，对全资子公司广东万和电气有限公司（以下简称“高明万和”）现有注册资本规模进行调整，高明万和注册资本由人民币50,000万元（其中35,000万元已实缴）减少至35,000万元。本次减少注册资本不会导致高明万和股权结构发生变化，公司仍持有高明万和100%股权。

万和电气(泰国)有限公司部分股权

根据泰国子公司的订单业务发展需求，公司拟以自有资金和自筹资金向泰国生产基地增加人民币1亿元投资额度，其投资金额由人民币2.53亿元增加至人民币3.53亿元；同时为满足泰国子公司营运资金的需要，公司拟以自有资金和自筹资金对其进行增资，注册资本由3.17亿泰铢增加至4.4125亿泰铢。

坐落于长丰双凤经济开发区淮南北路与凤麟路交口西南角的工业用地中合143.10亩的土地使用权

为进一步优化广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）资源配置，基于公司全球化发展战略、布局国外产能情况，同时配合安徽省、合肥市、长丰县三级政府大力推进的土地节约集约利用工作，并综合考虑公司全资子公司合肥万和电气有限公司（以下简称“合肥万和”）实际开发建设情况，公司于2023年12月15日召开的董事会五届十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司部分土地收储的议案》，同意将合肥万和持有的、坐落于长丰双凤经济开发区淮南北路与凤麟路交口西南角的工业用地中合143.10亩的土地使用权由安徽长丰（双凤）经济开发区管理委员会以总价人民币1,516.86万元予以收储补偿，附属物、土地平整及垃圾清运市场价值为人民币1,835,219元，合计交易总价为人民币17,003,819元（以下简称“本次土地收储事项”）。

广东万和集团有限公司15%股权

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2023年3月15日收到公司董事叶汶斌先生出具的《关于间接增持广东万和新电气股份有限公司股份的告知函》，公司持股5%以上之股东、叶汶斌先生之父亲叶远璋先生由于个人资产安排拟不再持有间接控股股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）股权，并拟通过转让万和集团股权的方式将所持万和电气股份进行调整（即通过间接方式减持其持有的万和电气5.6236%的股份）。 　　万和集团已作出股东会决议，同意叶远璋先生将其持有的万和集团7.50%的股权以15,000万元转让给其子叶汶杰先生；同意叶远璋先生将其持有的万和集团7.50%的股权以15,000万元转让给其子叶汶斌先生；其他原股东均同意放弃上述股权的优先购买权。本次间接增持已经完成相关的工商变更登记手续。

广东万和新能源科技有限公司60%股权

　　为进一步优化资源配置，实现新能源项目持续动态开发及其业务有序转型发展，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）拟以人民币615万元将持有的控股子公司广东万和新能源科技有限公司（以下简称“新能源公司”）60%的股权（认缴出资人民币1,200万元，实缴出资人民币600万元）转让给非关联自然人邓杰彬先生和余永登先生，受让的股权比例为2:1。 　　本次股权转让定价以新能源公司2022年11月30日的财务报表数据为基础，截至2022年11月30日，新能源公司的净资产为人民币3,543,423.22元。经交易各方友好协商，并结合新能源公司的资产质量情况、发展前景等因素，确定本次股权转让的交易价格合计为人民币615万元。本次股权转让前，公司持有新能源公司60%的股权；本次股权转让完成后，公司不再持有新能源公司的股权，公司合并报表范围发生变更，新能源公司不再纳入公司合并报表范围。

广东梅赛思科技有限公司100%股权

　　基于公司长期发展战略和规划，结合公司各项业务发展现状，为进一步优化公司资产及业务结构，增强竞争力，提高公司可持续经营能力，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）拟以人民币1元将持有的全资子公司广东梅赛思科技有限公司（以下简称“梅赛思”）100%的股权（认缴出资人民币1,000万元，实缴出资人民币650万元）转让给非关联方广东佑望咨询有限公司（以下简称“广东佑望”）。 　　本次股权转让定价以致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所于2022年12月22日出具的《广东梅赛思科技有限公司2022年1至11月审计报告》（致同审字（2022）第440C025806号）的财务数据为基础，截至2022年11月30日，梅赛思的净资产为人民币-24,001,232.85元。经交易双方友好协商，并结合梅赛思的资产质量情况、发展前景等因素，确定本次股权转让的交易价格为人民币1元。本次股权转让前，公司持有梅赛思100%的股权；本次股权转让完成后，公司不再持有梅赛思的股权，公司合并报表范围发生变更，梅赛思不再纳入公司合并报表范围。

广东万博电气有限公司全部资产、负债、权益、人员及业务(不包含广东万博全资子公司合肥万博电气有限公司的资产、负债、权益、人员及业务)

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2021年10月26日召开的董事会四届十九次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，决定由公司全资子公司广东万和电气有限公司（以下简称“高明万和”）吸收合并广东万博电气有限公司（以下简称“广东万博”）全部资产、负债、权益、人员及业务（不包含广东万博全资子公司合肥万博电气有限公司（以下简称“合肥万博”）的资产、负债、权益、人员及业务）。

合肥万博电气有限公司的资产、负债、权益、人员及业务

　　公司于2021年10月26日召开的董事会四届十九次会议审议通过了《关于全资子公司与全资孙公司之间吸收合并的议案》，决定由公司全资子公司合肥万和电气有限公司（以下简称“合肥万和”）吸收合并全资孙公司合肥万博全部资产、负债、权益、人员及业务（合肥万博为公司全资子公司广东万博的下属全资子公司）。吸收合并完成后，合肥万和作为吸收合并方存续经营，将依法继承合肥万博所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，合肥万博作为被吸收合并方依法予以注销登记。

广东万和净水设备有限公司30%股权

　　为落实公司整体的发展战略与目标，进一步增强对子公司的控制力度，提高公司决策效率，公司拟以人民币356万元收购非关联自然人股东曹刚先生持有控股子公司万和净水30%的股权（认缴出资人民币600万元，实际出资人民币300万元）。 　　本次股权转让后，公司持有万和净水的股权由70%变更为100%，曹刚先生不再持有万和净水的股权，万和净水为公司全资子公司。

广东万博电气有限公司50%股权

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)于2020年7月3日召开的董事会四届十次会议审议通过了《关于收购广东万博电气有限公司50%股权的议案》,并于当日与ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND B.V.(中文译名罗伯特·博世投资荷兰有限公司,以下简称“博世荷兰”)、博世(中国)投资有限公司(以下简称“博世中国”)签订了《股权购买协议》,拟以自有资金人民币2.10亿元收购博世荷兰、博世中国合计持有广东万博电气有限公司(以下简称“广东万博”)50%的股权。本次股权转让后,公司持有广东万博的股权由50%变更为100%,博世荷兰、博世中国将不再持有广东万博的股权,广东万博为公司全资子公司。

广东梅赛思科技有限公司45%股权

为进一步增强对子公司的控制力度,提高决策效率,公司拟以人民币1元收购非关联自然人股东孙京超先生持有控股子公司梅赛思45%的股权。本次股权转让后,公司持有梅赛思的股权由55%变更为100%,孙京超先生不再持有梅赛思的股权,梅赛思为公司全资子公司。

广东万和新电气股份有限公司29.66股权

本次股份转让是广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)的控股股东广东万和集团有限公司(以下简称“万和集团”)将其持有的万和电气13,050万股股份(占本公司总股本的29.66%)转让给其全资子公司广东硕德投资发展有限公司。

广东梅赛思科技有限公司45%股权

为加快公司国内外业绩增长,进一步践行产融结合的发展战略,积极运用互联网思维革新传统商业模式,打造集商品交易、跨境电商、全球分销、物流配送、仓储管理、信息管理及市场信息咨询等综合性要素于一体的互联网产融平台,公司与和煦创投、孙京超签订了《协议书》,此举有助于公司业务整合、服务深化,增强核心竞争力及盈利能力。公司拟将所持有的梅赛思12%股权(认缴120万元,实缴金额为0元)以人民币0元的价格转让给孙京超;和煦创投将所持有的梅赛思33%股权(认缴330万元,实缴金额为66万元)以人民币66万元的价格转让给孙京超。本次股权转让后,孙京超先生将持有梅赛思45%的股权,公司持有梅赛思的股权由67%变更为55%,和煦创投不再持有梅赛思的股权。

佛山市高明区杨和镇杨西大道以东、和悦路以北(交易编号为TD2017(GM)WG0006)地块

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)下属全资子公司广东万和电气有限公司(以下简称“高明万和”)于2017年3月20日参与了佛山市国土资源和城乡规划局委托佛山市公共资源交易中心高明分中心举办的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动,高明万和以总价人民币130.91万元竞得坐落于佛山市高明区杨和镇杨西大道以东、和悦路以北(交易编号为TD2017(GM)WG0006)地块,土地面积为2,304.70平方米,并与佛山市公共资源交易中心高明分中心签订了《网上挂牌交易成交确认书》,确认高明万和为佛山市高明区杨和镇阳西大道以东、和悦路以北(交易编号为TD2017(GM)WG0006)地块土地使用权的竞得人。

坐落于佛山市高明区杨和镇和悦路以北、人盛路以西地块

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)下属全资子公司广东万和电气有限公司(以下简称“高明万和”)于2016年12月22日参与了佛山市国土资源和城乡规划局委托佛山市公共资源交易中心高明分中心举办的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动,高明万和以总价人民币6,827万元竟得坐落于佛山市高明区杨和镇和悦路以北、人盛路以西(交易编号为TD2016(GM)WG0036)地块,土地面积为120,193.60平方米,并与佛山市公共资源交易中心高明分中心签订了《网上挂牌交易成交确认书》,确认高明万和为佛山市高明区杨和镇和悦路以北、人盛路以西(交易编号为TD2016(GM)WG0036)地块土地使用权的竞得人。

广东顺德农村商业银行股份有限公司0.08%的股权

广东雄风电气有限公司(以下简称“广东雄风”)拟将持有的顺德农商行0.08%的股权2,665,872股(以下简称“标的股权”)转让给广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)。经双方协商一致,公司与广东雄风于2015年08月17日签订了《广东顺德农村商业银行股份有限公司股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”),根据《股份转让协议》,标的股权的转让价格以顺德农商行2014年度经审计后归属于母公司股东的每股净资产5.81元为定价依据,双方经过协商后广东雄风以每股5.50元的价格将标的股权转让给公司,即转让价为14,662,296元。

广东顺德农村商业银行股份有限公司0.18%股权

控股股东万和集团拟将持有的顺德农商行0.18%的股权5,200,000股(以下简称“标的股权”)转让给广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”),本次转让完成后,公司将持有顺德农商行0.18%的股权。 经双方协商一致,公司与万和集团于2014年10月29日签订了《广东顺德农村商业银行股份有限公司股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”),根据《股份转让协议》,标的股权的转让价格以顺德农商行经评估后的净资产值为作价依据,根据广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的《整体资产评估报告》(财兴资评字(2014)第40号),标的股权在基准日2014年3月31日的净资产账面价值为14,882,299,848.48元,评估价值为15,183,270,561.84元(账面值经评估),双方经过协商后万和集团以每股5.67元的价格转让给公司,即转让价为2,948.4万元。 因万和集团直接持有本公司38.25%的股权,是本公司的控股股东,根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)项款之规定,万和集团是公司的关联法人,因此本次股权转让构成了关联交易。

中山万和电器有限公司25%股权

　　为进一步增强对子公司的控制力度，提高决策效率，公司拟以自有资金人民币2,241.036万元，收购控股子公司中山万和电器有限公司（以下简称“中山万和”）股东顺安达（香港）有限公司(以下简称“顺安达”)持有的57.5万美元（占注册资本的25%）的股权（以下简称“标的股权”）。参照中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字[2014]第130号评估报告，截至评估基准日2013年12月31日，中山万和之净资产（股东全部权益）为15,059.84万元，成本法下的评估值为20,641.79万元，收益法下的评估值为20,848.51万元。经双方一致同意，股权对价2款最终确定为人民币2,241.036万元，并于2014年8月4日公司与顺安达签署了《股权转让协议书》。 　　

坐落于佛山市顺德区顺德西部生态产业区启动区D-06-2地块使用权

　　公司本次参与竞拍的土地系佛山市顺德区国土城建和水利局以挂牌方式出让的坐落于佛山市顺德区顺德西部生态产业区启动区D-06-2地块（宗地图号： 　　086074-002），土地面积为71,270.05平方米，挂牌地块的竞买起始价为人民币5,346万元，每次竞价加价幅度不得小于人民币100万元，挂牌地块的竞买保证金为人民币1,069万元。本次挂牌地块的竞买起始价为人民币5,346万元，预计该土地使用权出让总价款不超过人民币5,600万元,所需资金均由公司自有资金解决，最终成交价格将以当地国土资源部门出具的《国有建设用地使用权出让成交确认书》为准。

增资后揭东县农村信用合作联社8%股权

　　1、揭东联社为增强资本实力，提高资本充足率，优化股权结构，完善法人治理，提升金融服务水平，更好地支持地方经济发展，确保其业务的持续发展，拟在2012年末进行增资扩股。根据揭东联社的整体安排，本次募股拟募集新股不超过1.7亿股，总股本由原来的3亿股扩增至4.7亿股。 　　2、公司于2012年12月31日召开的董事会二届六次会议审议通过了《关于公司增资揭东县农村信用合作联社的议案》，同意公司拟以自有资金10,076.80万元增资揭东联社，增资后公司将持有揭东联社股份3,760万股，占其2012年末增资扩股计划完成后总股份的8%，将成为揭东联社的第一大股东。

坐落于长丰县双凤开发区的工业地块(宗地编号:SF2012-T4号)使用权

　　广东万和新电气股份有限公司全资子公司合肥万和电气有限公司（以下简称“合肥万和”）本次拟参与竞拍的土地系长丰县国土资源局以挂牌方式出让的坐落于长丰县双凤开发区的工业地块（宗地编号:SF2012-T4号），土地面积为252,718.56平方米（约379.08亩），挂牌起始地价为10.6万元/亩。根据竞买规则的要求，需交纳保证金3,640万元，如果竞拍不成功，长丰县国土资源局将会退回上述保证金。 　　本次竞买国有建设用地使用权挂牌起始价约为4,018.21万元，预计该土地使用权出让总价款不超过人民币4,100万元,所需资金均由合肥万和自有资金解决，最终成交价格将以当地国土资源部门出具的《国有建设用地使用权出让成交确认书》为准。 　　本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

淮南北路以西,东方大道以南,拟建项目用地面积约379.3亩土地使用权

公司与安徽长丰双凤经济开发区管理委员会签订的《项目投资协议书》主要内容如下: (一)项目性质: 公司拟在安徽长丰双凤经济开发区总投资10亿元以上,投资兴建新能源热水产品生产基地建设项目. (二)项目用地地址、面积及用地性质: 项目选址拟为淮南北路以西、东方大道以南,拟建项目用地面积约379.3亩,实际供地的面积以依法取得土地签订的《长丰县国有建设用地使用权出让合同》为准.该宗地土地用途为工业用地,土地使用权出让年期为50年. (三)项目用地出让价格: 项目用地出让价不低于10.6万元/亩(实际价格以招拍挂取得的价格为准),总价约人民币4,020.58万元.

国有建设用地佛山市高明区杨和镇(人和)杨西大道以东,豸岗村委会以北A,B 地块的使用权

全资子公司佛山市高明万和电气有限公司使用部分超募资金参与竞买国有建设用地佛山市高明区杨和镇(人和)杨西大道以东、豸岗村委会以北 A、B 地块的使用权,拟使用资金约人民币 4800 万元,最终使用金额将以当地国土资源部门出具的《中标通知书》和《土地成交通知书》的土地出让金额为准,并在子公司佛山市高明万和电气有限公司设立募集资金专户管理;同意授权公司总裁处理在董事会授权范围内上述土地竞买相关事宜并代表公司签署相关法律文件.

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)于2024年4月25日召开董事会五届十六次会议和五届七次监事会会议,审议通过了《关于2024年度关联交易预计的议案》,公司及下属子公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司(以下简称“顺德农商行”)、广东揭东农村商业银行股份有限公司(以下简称“揭东农商行”)、广东中宝电缆有限公司(以下简称“广东中宝”)、佛山市用心电器服务有限公司(以下简称“佛山用心”)、广东用心网络科技有限公司(以下简称“广东用心”)、广东鸿特精密技术(台山)有限公司(以下简称“台山鸿特”)、广东鸿特精密技术肇庆有限公司(以下简称“肇庆鸿特”)、佛山市顺德区凯汇投资有限公司(以下简称“凯汇投资”)、鹤山市德万实业有限公司(以下简称“鹤山德万”)、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司(以下简称“德和恒信”)和广东万和集团有限公司(以下简称“万和集团”)2024年度关联交易总额预计不超过57,910.60万元。 20240521:股东大会通过

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)于2023年4月27日召开董事会五届九次会议和五届四次监事会会议,审议通过了《关于2023年度关联交易预计的议案》,公司及下属子公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司(以下简称“顺德农商行”)、广东揭东农村商业银行股份有限公司(以下简称“揭东农商行”)、广东中宝电缆有限公司(以下简称“广东中宝”)、佛山市用心电器服务有限公司(以下简称“佛山用心”)、广东用心网络科技有限公司(以下简称“广东用心”)、广东鸿特精密技术(台山)有限公司(以下简称“台山鸿特”)、广东鸿特精密技术肇庆有限公司(以下简称“肇庆鸿特”)、佛山市顺德区凯汇投资有限公司(以下简称“凯汇投资”)、鹤山市德万实业有限公司(以下简称“鹤山德万”)、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司(以下简称“德和恒信”)、广东万和集团有限公司(以下简称“万和集团”)、广东梅赛思科技有限公司(以下简称“梅赛思”)、广东长帆电器有限公司(原为广东万和新能源科技有限公司,已于2022年12月30日更名,以下简称“长帆电器”)2023年度关联交易总额预计不超过70,071万元。 20230526：股东大会通过 20240427:披露2023年实际发生金额。

公司及下属子公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司(以下简称“顺德农商行”)、广东揭东农村商业银行股份有限公司(以下简称“揭东农商行”)、广东中宝电缆有限公司(以下简称“广东中宝”)、佛山市用心电器服务有限公司(以下简称“佛山用心”)、广东用心网络科技有限公司(以下简称“广东用心”)、广东鸿特精密技术(台山)有限公司(以下简称“台山鸿特”)、广东鸿特精密技术肇庆有限公司(以下简称“肇庆鸿特”)、佛山市顺德区凯汇投资有限公司(以下简称“凯汇投资”)、鹤山市德万实业有限公司(以下简称“鹤山德万”)、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司(以下简称“德和恒信”)、广东万和集团有限公司(以下简称“万和集团”)2022年度关联交易总额预计不超过53,016万元。 20220525：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司发生存款,贷款等的日常关联交易。 20210522：股东大会通过 20220430：披露实际发生金额。

2020年度,公司预计与关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司发生存款,贷款等的日常关联交易。 20200523：股东大会通过 20201027：佛山用心、广东用心主要负责公司系列电器产品的售后服务管理,并提供网络技术运营服务,因公司业务发展和生产经营的需要,上述经批准的关联交易额度已无法满足日常经营所需。公司于2020年10月26日召开董事会四届十二次会议审议通过了《关于增加2020年度关联交易预计的议案》,申请增加与佛山用心、广东用心2020年度关联交易预计总额,预计公司及下属子公司与佛山用心、广东用心2020年度关联交易总额增加至6,000万元,增加关联交易额度为3,000万元。 20210429：披露2020年实际发生金额。

为进一步深化广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”、“万和电气”或“乙方”)大宗原材料采购改革,发挥集中批量采购优势,提高产品的市场竞争力,整合双方的优势资源,公司于2021年4月14日与间接控股股东广东万和集团有限公司(以下简称“万和集团”或“甲方”)签订《合资协议》,拟在广东省佛山市顺德区合资设立广东扬玛网络科技有限公司(暂定名,以下简称“广东扬玛”,具体以工商登记核准为准)。广东扬玛的注册资本为人民币2,000万元,其中万和电气出资人民币400万元,持有广东扬玛20%的股权;万和集团出资人民币1,600万元,持有广东扬玛80%的股权。本次共同投资设立合资公司构成关联交易。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)与广东顺德农村商业银行股份有限公司(以下简称“顺德农商行”)在日常银行业务过程中,进行不同类型的各项交易,顺德农商行为公司及下属子公司提供如存款业务、贷款业务、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等。 20190518：股东大会通过

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)于2019年4月26日召开董事会四届二次会议,以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2019年度关联交易预计的议案》,公司及下属子公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司(以下简称“揭东农商行”)、佛山市宏图中宝电缆有限公司(以下简称“宏图中宝”)、佛山市用心电器服务有限公司(以下简称“佛山用心”)、广东用心网络科技有限公司(以下简称“广东用心”)、广东鸿特精密技术(台山)有限公司(以下简称“台山鸿特”)和广东鸿特精密技术肇庆有限公司(以下简称“肇庆鸿特”)2019年度关联交易总额预计不超过8,006万元。 20190430：股东大会通过

为进一步促进公司未来发展目标与战略以及实施路径的形成,确保企业战略部署得以有效落实,广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)于2019年2月20日与卢础其先生签署了《广东万和新电气股份有限公司顾问聘请协议》(以下简称“《顾问聘请协议》”),续聘卢础其先生为公司顾问,希望其继续为公司的未来战略发展、业务转型和管理变革等环节不间断地提供建言献策与指导帮助。其任期自2019年2月20日至2022年2月19日止,公司每年向卢础其先生支付顾问费人民币50万元,因卢础其先生提供顾问服务所产生的总费用(包括顾问费、提供顾问服务的差旅费等)不超过人民币95万元/年(含本数)。

为进一步挖掘模具产品设计、开发、制造等服务市场的机遇与潜力,广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)全资子公司佛山市顺德万和电气配件有限公司(以下简称“万和配件”)于2018年6月13日与广东鸿特科技股份有限公司(以下简称“鸿特科技”)签署《战略合作协议》,万和配件向鸿特科技提供模具及模具产品设计、开发、制造等服务,合作期限自2018年6月13日至2018年12月31日止。本次关联交易发生的模具加工费用总额不超过人民币3,000万元。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)以及下属子公司2018年需要购买电缆,用于铺设供电设施及连接主要设备,预计2018年与佛山市宏图中宝电缆有限公司(以下简称“宏图中宝”)发生购买电缆交易,交易金额为不超过人民币3,000万元。 20180516：股东大会通过

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)与广东顺德农村商业银行股份有限公司(以下简称“顺德农商行”)在日常银行业务过程中,进行不同类型的各项交易,顺德农商行为公司及下属子公司提供如存款业务、贷款业务、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等。根据公司2018年生产经营计划的需要,预计2018年与顺德农商行的年度关联交易业务总额不超过人民币322,300万元(期末银行存款余额不超过65,000万元)。 20180516：股东大会通过

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)与广东揭东农村商业银行股份有限公司(以下简称“揭东农商行”)在日常银行业务过程中,发生利息收入、支付手续费等业务,根据公司2018年生产经营计划的需要,预计2018年与揭东农商行的年度关联交易业务总额不超过人民币6万元(期末银行存款余额不超过1,100万)。 20180516：股东大会通过

为进一步优化公司系列电器产品的售后服务管理工作，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2018年3月30日在广东顺德与佛山市用心电器服务有限公司（以下简称“佛山用心”）签署《售后服务战略合作协议书》，公司委托佛山用心负责公司系列电器产品的售后服务管理，并提供网络技术运营服务，合作期限自2018年3月30日至2019年3月31日止。本次关联交易发生的平台使用费与工单服务费用总额不超过人民币3,000万元（含税）。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)与广东揭东农村商业银行股份有限公司(以下简称“揭东农商行”)在日常银行业务过程中,发生利息收入、支付手续费等业务,根据公司2017年生产经营计划的需要,预计2017年与揭东农商行的年度关联交易业务总额不超过人民币6万元(期末银行存款余额不超过1,100万)。 20170512：股东大会通过

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)与广东顺德农村商业银行股份有限公司(以下简称“顺德农商行”)在日常银行业务过程中,进行不同类型的各项交易,顺德农商行为公司及下属子公司提供如存款业务、贷款业务、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等。根据公司2017年生产经营计划的需要,预计2017年与顺德农商行的年度关联交易业务总额不超过人民币230,850万元(期末银行存款余额不超过6亿元)。 20170512：股东大会通过

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)以及子公司2017年需要购买电缆,用于铺设供电设施及连接主要设备,预计2017年与佛山市宏图中宝电缆有限公司(以下简称“宏图中宝”)发生购买电缆交易,交易金额为不超过人民币3,000万元。 20170512：股东大会通过

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)与广东揭东农村商业银行股份有限公司(以下简称“揭东农商行”)在日常银行业务过程中,发生利息收入、支付手续费等业务,根据公司2016年生产经营计划的需要,预计2016年与揭东农商行的年度关联交易业务总额不超过人民币6万元(期末银行存款余额不超过1,100万)。 20160423：股东大会通过 20170420：2016年度实际发生金额为346.34元。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)以及子公司2016年需要购买电缆,用于铺设供电设施及连接主要设备,预计2016年与佛山市宏图中宝电缆有限公司(以下简称“宏图中宝”)发生购买电缆交易,交易金额为不超过人民币5,000万元。 20160423：股东大会通过 20170420：2016年度实际发生金额为1,105,502.38元。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)与广东顺德农村商业银行股份有限公司(以下简称“顺德农商行”)在日常银行业务过程中,进行不同类型的各项交易,顺德农商行为公司及下属子公司提供如存款业务、贷款业务、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等。根据公司2016年生产经营计划的需要,预计2016年与顺德农商行的年度关联交易业务总额不超过人民币230,850万元(期末银行存款余额不超过4亿元)。 20160423：股东大会通过 20170420：2016年度实际发生金额为2,007,504.6元。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)以及子公司2016年需要购买固定收益类基金产品和专项资产管理计划中保本类的份额,预计2016年与嘉合基金管理有限公司(以下简称“嘉合基金”)的关联交易金额为不超过人民币3亿元。 20160423：股东大会通过

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)本次对外投资事项为:公司拟与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“和煦创业”)共同投资发起设立子公司广东梅赛思科技有限公司。 20151028：股东大会通过

由于公司和公司控股股东万和集团属于关联法人,对于该笔股权转让,公司控股股东万和集团享有优先购买权,控股股东放弃的优先购买权部分对于公司属于关联交易。

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）以及子公司2015年需要购买固定收益类基金产品和专项资产管理计划中保本类的份额，预计2015年与嘉合基金管理有限公司（以下简称“嘉合基金”）的关联交易金额为不超过人民币10亿元。 　　1、2015年4月23日，公司董事会二届二十四次会议以四票同意，零票弃权，零票反对审议通过了《关于公司与嘉合基金管理有限公司2015年预计日常关联交易的议案》；2015年4月23日，二届十六次监事会会议审议通过了《关于公司与嘉合基金管理有限公司2015年预计日常关联交易的议案》；2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为一致行动人，均需回避表决；3、本议案尚需提交股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）、卢础其、卢楚隆、卢楚鹏将在股东大会上对该议案回避表决。 　　4、卢础其先生、卢楚隆先生和卢楚鹏先生（以下简称“卢氏三兄弟”）系广东万和集团有限公司的实际控制人，其合计直接持有万和集团85%的股权，叶远璋先生直接持有万和集团15%的股权，卢氏三兄弟和叶远璋先生合计直接持有万和集团100%的股权。自然人股东卢氏三兄弟合计直接持有公司13,744.50万股，同时通过法人股东万和集团间接持有公司14,305.50万股，直接和间接持股比例合计63.75%。自然人股东叶远璋先生直接持有公司2,425.50万股，通过法人股东广东万和集团有限公司间接持有公司2,524.50万股，直接和间接持股比例合计11.25%。 20150520：股东大会通过 20150523：2015年5月21日,公司使用自有资金向嘉合基金购买嘉合泰鑫量化对冲资产管理计划——优先级份额,该优先级份额属于专项资产管理计划中保本类的份额,投资金额为自有资金人民币2亿元。

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）与广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）在日常银行业务过程中，进行不同类型的各项交易，顺德农商行为公司及下属全资子公司提供如存款业务、贷款业务、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等。 　　顺德农商行为本公司参股公司，公司董事卢础其先生目前兼任顺德农商行董事职务，依据深圳证券交易所的相关规定，顺德农商行为公司关联企业，公司在顺德农商行的存款、贷款、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等业务构成了公司的关联交易。 　　公司根据公司2015年生产经营计划的需要，拟在2015年与顺德农商行预计发生的日常关联交易业务总额不超过190,850万元（期末银行存款余额不超过4亿元）。 　　1、2015年4月23日，公司董事会二届二十四次会议以四票同意，零票弃权，零票反对审议通过了《关于公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》；2015年4月23日，二届十六次监事会会议审议通过了《关于公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》；2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为一致行动人，均需回避表决；3、本议案尚需提交股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）、卢础其、卢楚隆、卢楚鹏将在股东大会上对该议案回避表决。 　　4、卢础其先生、卢楚隆先生和卢楚鹏先生（以下简称“卢氏三兄弟”）系广东万和集团有限公司的实际控制人，其合计直接持有万和集团85%的股权，叶远璋先生直接持有万和集团15%的股权，卢氏三兄弟和叶远璋先生合计直接持有万和集团100%的股权。自然人股东卢氏三兄弟合计直接持有公司13,744.50万股，同时通过法人股东万和集团间接持有公司14,305.50万股，直接和间接持股比例合计63.75%。自然人股东叶远璋先生直接持有公司2,425.50万股，通过法人股东广东万和集团有限公司间接持有公司2,524.50万股，直接和间接持股比例合计11.25%。 20150520：股东大会通过

控股股东万和集团拟将持有的顺德农商行0.18%的股权5,200,000股(以下简称“标的股权”)转让给广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”),本次转让完成后,公司将持有顺德农商行0.18%的股权。 经双方协商一致,公司与万和集团于2014年10月29日签订了《广东顺德农村商业银行股份有限公司股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”),根据《股份转让协议》,标的股权的转让价格以顺德农商行经评估后的净资产值为作价依据,根据广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的《整体资产评估报告》(财兴资评字(2014)第40号),标的股权在基准日2014年3月31日的净资产账面价值为14,882,299,848.48元,评估价值为15,183,270,561.84元(账面值经评估),双方经过协商后万和集团以每股5.67元的价格转让给公司,即转让价为2,948.4万元。 因万和集团直接持有本公司38.25%的股权,是本公司的控股股东,根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)项款之规定,万和集团是公司的关联法人,因此本次股权转让构成了关联交易。 20150520：股东大会通过

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）以及子公司2015年需要购买电缆，用于铺设供电设施及连接主要设备，预计2015年与佛山市宏图中宝电缆有限公司（以下简称“宏图中宝”）发生购买电缆交易，交易金额为不超过人民币5,000万元。 　　1、2015年4月23日，公司董事会二届二十四次会议以四票同意，零票弃权，零票反对审议通过了《关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2015年预计日常关联交易的议案》；2015年4月23日，二届十六次监事会会议审议通过了《关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2015年预计日常关联交易的议案》；2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为一致行动人，均需回避表决；3、本议案尚需提交股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）、卢础其、卢楚隆、卢楚鹏将在股东大会上对该议案回避表决。 　　4、卢础其先生、卢楚隆先生和卢楚鹏先生（以下简称“卢氏三兄弟”）系广东万和集团有限公司的实际控制人，其合计直接持有万和集团85%的股权，叶远璋先生直接持有万和集团15%的股权，卢氏三兄弟和叶远璋先生合计直接持有万和集团100%的股权。自然人股东卢氏三兄弟合计直接持有公司13,744.50万股，同时通过法人股东万和集团间接持有公司14,305.50万股，直接和间接持股比例合计63.75%。自然人股东叶远璋先生直接持有公司2,425.50万股，通过法人股东广东万和集团有限公司间接持有公司2,524.50万股，直接和间接持股比例合计11.25%。 20150520：股东大会通过

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）与广东揭东农村商业银行股份有限公司（以下简称“揭东农商行”）在日常银行业务过程中，发生利息收入、支付手续费等业务，公司持有该公司股份4,549.60万股，占揭东农商行股份总数的8%，为揭东农商行的第一大股东。 　　根据公司2015年生产经营计划的需要，拟在2015年与揭东农商行预计发生的日常关联交易业务总额不超过6万元（期末银行存款余额不超过1,000万）。 20150520：股东大会通过

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)与广东揭东农村商业银行股份有限公司(以下简称“揭东农商行”)在日常银行业务过程中,发生利息收入、支付手续费等业务,公司持有该公司股份4,549.6万股,占揭东农商行股份总数的8%,为揭东农商行的第一大股东。根据公司2014年生产经营计划的需要,拟在2014年与揭东农商行预计发生的日常关联交易业务总额不超过6万元(期末银行存款余额不超过1000万)。 20150424：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为0.0535万元。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）与广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）在日常银行业务过程中，进行不同类型的各项交易，顺德农商行为公司及下属全资或控股子公司提供如存款业务、贷款业务、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等。 公司根据公司2014年生产经营计划的需要，拟在2014年与顺德农商行预计发生的日常关联交易业务总额不超过133,050万元（其中期末银行存款余额不超过40,000万元）。 20140516：股东大会通过 20150424：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为237.0828万元。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)以及子公司2014年需要购买电缆,用于铺设供电设施及连接主要设备,预计2014年与佛山市宏图中宝电缆有限公司(以下简称“宏图中宝”)发生购买电缆交易,金额为不超过人民币5000万元。 20150424：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为122.4815万元。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)与广东顺德农村商业银行股份有限公司(以下简称“农商行”)在日常银行业务过程中,进行不同类型的各项交易,农商行为公司及下属全资或控股子公司提供如存款业务、贷款业务、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等。公司根据公司2013年生产经营计划的需要,拟在2013年与农商行,预计将发生的日常关联交易业务总额不超过157850万元(其中期末银行存款余额不超过30,000万元)。 20130517：股东大会通过 20140424：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为258.5615万元。主要为：储蓄业务所产生的利息收入和业务所产生的手续费支出及期末银行存款余额.

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）与佛山顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”）在日常银行业务过程中，进行不同类型的各项交易，农商行为公司及下属控股子公司提供如存款业务、贷款业务、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等。 公司根据公司2012年生产经营计划的需要，拟在2012年与农商行，预计将发生的日常关联交易业务总额不超过161850万元。 20120809：股东大会通过

公司参股公司佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司（以下简称“德和恒信公司”）拟在顺德高黎德和恒信生活园 A、B、C 座采用“万和”牌热泵热水系统。公司董事会根据公司《关联交易决策制度》对该项关联交易进行了讨论，同意公司与德和恒信公司按照市场公允价格签订《万和热水系统工程购销合同》， 交易价格合计人民币 388327 元，定价依据是以公司向其他第三方销售“热泵热水系统”产品，以及德和恒信公司从其他第三方处购得“热泵热水系统”产品的价格的平均值作为关联交易的参考价格。