福建中碳新材料科技有限公司51%股权

辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“信德新材”或“甲方”)拟使用超募资金715万元的价格受让新疆锦图晗晨投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆锦图”或“转让方一”)持有的福建中碳新材料科技有限公司(以下简称“福建中碳”或“标的公司”)对应出资额为550万元的股权(对应标的公司增资前15.71%股权)；公司拟使用超募资金585万元的价格受让漳州古雷港经济开发区兴森投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“漳州古雷港”或“转让方二”)持有的福建中碳对应出资额为450万元的股权(对应标的公司增资前12.86%股权)；在上述股份转让的基础上，公司拟使用超募资金2,082.65万元对标的公司进行增资(其中1,602.04万元增加注册资本，其余480.61万元计入资本公积，福建中碳注册资本由3,500万元增加至5,102.04万元)。 上述交易拟合计使用超募资金3,382.65万元(以下简称“本次交易”)。本次交易前公司不持有标的公司股份。本次交易后，公司拟以支付超募资金方式以前述股权转让和增资的方式取得福建中碳51%的股权(对应标的公司增资后2,602.04万元注册资本)，并取得福建中碳的控制权，将其纳入公司合并报表范围。同时，公司拟使用超募资金不超过50万支付本次交易的相关中介费。因此，本事项拟合计使用超募资金不超过3,432.65万元。

大连奥晟隆新材料有限公司100%股权

为优化管理及业务架构，降低管理及运营成本，辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月22日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司大连信德碳材料科技有限公司（以下简称“信德碳材料”）依法定程序吸收合并另一家全资子公司大连奥晟隆新材料有限公司（以下简称“奥晟隆新材料”）。本次吸收合并完成后，奥晟隆新材料的独立法人资格将予以注销，全部债权债务、权利义务、资产负债、劳动用工、业务合同及其他一切权利及义务等均由信德碳材料依法承继。

中科化物(大连)科技实业有限公司部分股权

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“信德新材”）联合中国科学院大连化学物理研究所（以下简称“中科院大连化物所”）和大连中科绿能新材料技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科绿能”）拟共同向中科化物（大连）科技实业有限公司（以下简称“中科实业”或“标的公司”）进行增资。

成都昱泰新材料科技有限公司80%股权

公司拟与成都昱泰及其股东赵磊、陈洪签署意向性协议,意向性协议的主要内容为公司拟以支付现金的方式收购成都昱泰67%-80%的股权,并于意向性协议签署并生效后的5个工作日内,向赵磊、陈洪支付定金共计3,000万元人民币。董事会授权董事长或公司管理层签署本次收购事项的相关协议及文件,并办理相关手续。授权有效期自2023年4月3日起至2023年7月31日止。本次收购尚处于筹划阶段,交易价格将根据评估结果并经交易各方协商确定,最终的交易对方及收购标的公司的股份比例、支付方式及支付进度等尚需各方进一步协商确定,最终将以各方签署的正式股权转让协议为准。

大连信德碳材料科技有限公司部分股权

　　辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月27日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金55,000万元及部分用于永久补充流动资金的超募资金20,000万元向公司全资子公司大连信德碳材料科技有限公司（以下简称“大连信德碳材料”）进行增资，以实施募投项目“年产3万吨碳材料产业化升级项目”和“研发中心项目”。