中化蓝天集团有限公司100%股权

　　昊华化工科技集团股份有限公司接到控股股东中国昊华化工集团股份有限公司的通知，中国昊华正在筹划涉及公司的重大资产重组事项。公司拟发行股份购买中化蓝天集团有限公司100%股权并募集配套资金，相关方案尚未最终确定。

中昊北方涂料工业研究设计院有限公司100%股权

2023年12月1日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于审议下属全资子公司股权内部划转的议案》，同意公司将持有的全资子公司北方院100%股权按照截至2022年12月31日经审计的账面净资产7,690.94万元划转至公司全资子公司海化院，公司董事会同意授权海化院管理层签署本次划转涉及的相关协议，并办理股权交割、工商变更登记等相关事宜。本次划转完成后，海化院将直接持有北方院100%股权，北方院成为海化院的全资子公司。

中昊(大连)化工研究设计院有限公司100%股权

　　为了提高昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）核心竞争力，进一步聚焦“3+1”核心主业，公司拟将所持有的全资子公司中昊（大连）化工研究设计院有限公司（以下简称“大连院”）100%股权划转至公司全资子公司西南化工研究设计院有限公司（以下简称“西南院”）（以下简称“本次划转”）。

位于辽宁省大连市甘井子区甘北路34号地块的土地使用权和附着物资产

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“昊华科技”)全资孙公司中昊光明化工研究设计院有限公司(以下简称“光明院”)位于辽宁省大连市甘井子区甘北路34号地块的土地使用权和附着物资产由大连市自然资源事务服务中心(以下简称“服务中心”)进行收购补偿,收购补偿费用总额为33,416.03万元(含搬迁奖励1,591.24万元)。经初步测算,本次土地收购补偿事项预计实现收益约为21,000万元。

洛阳黎明大成氟化工有限公司40%股权

　　昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”、“公司”）全资子公司昊华气体有限公司（以下简称“昊华气体”）拟以人民币现金4,020.88万元收购大成气体产业株式会社（以下简称“韩国大成”）持有的洛阳黎明大成氟化工有限公司（以下简称“黎明大成”、“标的公司”）40%股权，交易价格以黎明大成评估基准日2020年9月30日的全部权益评估值人民币10,060.00万元为议价基础确定,本次交易完成后，昊华气体将持有黎明大成100%的股权。并约定自评估基准日至收购交割日期间黎明大成产生的全部损益均归属昊华气体所有。

中国化工集团有限公司100%股权

本次权益变动系国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)将中国中化集团有限公司(以下简称“中化集团”)和中国化工集团有限公司(以下简称“中国化工集团”)的全部股权无偿划转至中国中化控股有限责任公司(以下简称“中国中化”),导致中国中化间接收购中国化工集团下属控股公司持有的昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)64.21%的股份(以下简称“本次收购”)。

黎明化工研究设计院有限责任公司含氟气体业务所属资产、负债,中昊光明化工研究设计院有限公司气体事业部所属资产、负债,西南化工研究设计院有限公司100%股权

　　鉴于昊华科技下属全资子公司昊华气体已于2020年7月29日成立，为进一步优化公司内部专业化分工、整合协同资源、提升管理决策及执行效率，公司拟将下属全资子公司黎明院、光明院和西南院的气体业务全部资产、负债、人员及相关权利与义务无偿划转进入昊华气体。

昊华化工科技集团股份有限公司5.1%股权

　　昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“昊华科技”或“公司”)接到控股股东中国昊华化工集团股份有限公司(以下简称“中国昊华”)、公司股东昊华化工有限责任公司(以下简称“昊华化工”)通知,中国昊华、昊华化工于2020年10月14日与国新投资有限公司(以下简称“国新投资”)签署了《关于昊华化工科技集团股份有限公司之股份转让协议》,中国昊华、昊华化工拟将其分别持有公司23,572,800股股份(占公司股份总额的2.57%)和23,231,310股股份(占公司股份总额的2.53%)转让给国新投资。

中昊国际贸易有限公司100%股权

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“昊华科技”、“公司”、“受让方”)拟以现金9,626.54万元人民币收购控股股东中国昊华化工集团股份有限公司(以下简称“中国昊华”、“转让方”)持有的中昊国际贸易有限公司(以下简称“中昊贸易”、“标的公司”)100%股权。

西南化工研究设计院有限公司100%股权

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“昊华科技”)拟以现金16,051.09万元收购控股股东中国昊华化工集团股份有限公司(以下简称“中国昊华”)持有的西南化工研究设计院有限公司(以下简称“西南院”、“标的公司”)100%股权。

位于甘肃省兰州市城关区东岗东路1477号土地使用权及房屋建筑物

　　昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司中昊北方涂料工业研究设计院有限公司处置资产的议案》。2019年10月9日中昊北方涂料工业研究设计院有限公司（以下简称“北方院”）向甘肃省产权交易所股份有限公司（以下简称“甘交所”）提交了相关资料，将位于甘肃省兰州市城关区东岗东路1477号土地使用权及房屋建筑物通过公开挂牌方式出让。

中昊晨光化工研究院有限公司100%股权,黎明化工研究设计院有限责任公司100%股权,西北橡胶塑料研究设计院有限公司100%股权,中昊光明化工研究设计院有限公司100%股权,中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司100%股权,沈阳橡胶研究设计院有限公司100%股权,海洋化工研究院有限公司100%股权,中昊(大连)化工研究设计院有限公司100%股权,锦西化工研究院有限公司100%股权,中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司100%股权,中昊北方涂料工业研究设计院有限公司100%股权

上市公司拟向中国昊华化工集团股份有限公司发行股份及支付现金购买其持有的13家公司股权,包括中昊晨光化工研究院有限公司、黎明化工研究设计院有限责任公司、西北橡胶塑料研究设计院有限公司、中昊光明化工研究设计院有限公司、中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司、沈阳橡胶研究设计院有限公司、海洋化工研究院有限公司、中昊(大连)化工研究设计院有限公司、锦西化工研究院有限公司、中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司、中昊北方涂料工业研究设计院有限公司、中昊国际贸易有限公司100%股权和华凌涂料有限公司30.67%股权。

四川天一科技股份有限公司7.82%股权

本公司股东中国化工资产管理有限公司(以下简称“中国化工资产”)于近日接到国务院国资委《关于中国化工资产管理有限公司协议转让所持四川天一科技股份有限公司股份有关问题的批复》(国资产权[2018]143号),同意将中国化工资产所持本公司23,231,310股股份(占本公司总股本的7.82%)以协议方式转让予昊华化工有限责任公司(以下简称“昊华化工”)。中国化工资产与昊华化工此前签署的附生效条件的股权转让协议正式生效。

四川天一科技股份有限公司5.86%股权

因公司实际控制人中国化工集团公司拟通过中国化工资产公司对公司进行部分要约收购,中国化工资产公司已于2014年7月23日公告了《四川天一科技股份有限公司要约收购报告书摘要》并向中国证监会递交了本次部分要约收购的申报文件。2014年8月19日,本公司接中国化工资产公司通知,中国化工资产公司已于2014年8月18日获得中国证监会《关于核准中国化工资产公司及一致行动人公告四川天一科技股份有限公司要约收购报告书的批复》(证监许可[2014]823号)。中国证监会对中国化工资产公司及一致行动人公告四川天一科技股份有限公司要约收购报告书无异议。根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国化工资产公司及一致行动人公告四川天一科技股份有限公司要约收购报告书的批复》(证监许可[2014]823号),收购人中国化工资产公司于2014年8月20日公告了《四川天一科技股份有限公司要约收购报告书》,宣布自2014年8月22日起向天科股份所有股东发出部分收购要约。

四川省煤焦化集团有限公司6.41%股权

2011年12月31日公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了"关于处置公司持有的四川省煤焦化集团有限公司(原"内江天科")股权的决议"(详见2012.1.5临2012-001公告),董事会授权公司经营班子以不低于公司持有四川省煤焦化集团有限公司的股权在其经审计的净资产中所占的数额为价格确定依据,处置公司持有的四川省煤焦化集团有限公司的全部股权.2012年5月4日公司签署《股权转让协议》,将公司(甲方)持有的四川省煤焦化集团有限公司的6.41%的股权全部转让给威远县三明物资有限公司(乙方),转让价格为人民币1208万元.

60个已编号的优先购买权的车位

位于温哥华花园三期的天科办公大楼(详见公告临2011-027、028)地下停车位开发商拟对外销售.根据当初双方商品房购买协议有关条款,我公司享有优先购买权 董事会根据经营班子提交的报告,同意使用自有资金购买开发商温资房产公司为我公司配备的60个已编号的优先购买权的车位,总价600万元.

四川省成都市航空港机场路常乐二段12号,面积18209.70M2的专用于酒店,办公的17层大楼(含地下一层)

购买方:四川天一科技股份有限公司(以下简称"本公司或公司")售卖方:四川温资房地产开发投资有限公司(温资房产)和世纪华富(成都)投资管理有限公司(世纪华富)交易标的名称为温哥华三期(以下简称"该楼盘"或"温资地产房产"). 交易事项为本公司向售卖方购买其拥有土地产权和房产产权的温哥华三期房产.公司使用自有资金约12,746.79万元,购买位于四川省成都市航空港机场路常乐二段12号,由温资地产、世纪华富于2009年建设完工的专用于酒店、办公的大楼一幢,大楼总共十七层,总建筑面积18,209.70㎡(平均售价约每平米7000.00元),用做公司经营办公场地,为公司未来的发展提供必要的基础保障.交易所涉及税费本公司承担约388.78万元. (二)2011年10月12日,公司第四届董事会第三十二次会议审议并一致通过"关于购买房产以改善公司工程及技术开发办公条件的决议". (三)根据公司章程规定,该交易实施尚需在董事会审议通过后,提交股东大会审议. 本次交易未构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

四川天一科技股份有限公司1 万吨/年二甲醚技术及成套装置

四川天一科技股份有限公司(即原告)与蚌埠新奥燃气有限公司于2005 年3 月10 日签订了《二甲醚技术及成套装置转让合同书》,约定由原告向该公司转让1 万吨/年二甲醚技术及成套装置.

四川天一科技股份有限公司16.72%股权

四川天一科技股份有限公司股东成都愿景科技有限公司(持有本公司4107.0412 万股,占四川天一科技股份有限公司总股本的16.72%,其中2878.9697 万股为限售流通股,1228.0715 万股为无限售流通股,为公司第二大股东,以下简称“成都愿景”)于2008 年11 月7 日与深圳盈投投资有限公司(持有公司1205.7312 万股无限售流通股,占四川天一科技股份有限公司总股本的4.91%,同时是成都愿景的控股股东,持有成都愿景99.94%的股份,以下简称“深圳盈投”)签订《股份转让协议》,将其持有的四川天一科技股份有限公司4107.0412 万股转让给深圳盈投.

位于宁夏回族自治区石嘴山市红果子工业园区内全部实物资产

　　四川天一科技股份有限公司2007年2月5日，与宁夏博力公司签订了资产购买协议，协议约定四川天一科技股份有限公司购买宁夏博力公司位于宁夏回族自治区石嘴山市红果子工业园区内全部实物资产，购买价格为200万元，公司于2007年1-6月，支付了200万元，实物资产已接收，资产转移发票已收取，过户手续已办妥。

位于四川省绵阳市高新区永兴镇新生街46 号房屋建筑物及土地使用权

　　2006年11月10日，为明确委托人、买受人、拍卖人三方的责、权、利，确保《拍卖成交确认书》的完全履行，四川天一科技股份有限公司与拍卖人绵阳市银海拍卖有限公司、买受人四川省三台星源房地产开发有限责任公司（简称三台星源房地产开发公司）签订协议书，约定三台星源房地产开发公司购买四川天一科技股份有限公司位于四川省绵阳市高新区永兴镇新生街46号房屋建筑物及土地使用权，成交标的的范围仅限于绵房权证市房监字第200415942号、第200415943号、第200415944号、第200415945号、第05434号《国有土地使用权证》所载明限定的国有土地使用权和房屋及建筑物，总成交价款为人民币壹仟贰佰零陆万元（不含其他税费和佣金）。2007年1月5日，四川天一科技股份有限公司与绵阳市银海拍卖有限公司和三台星源房地产开发公司签署了《资产移交清单》，四川天一科技股份有限公司将拍卖标的物使用权移交给三台星源房地产开公司，截止2007年12月31日，上述拍卖标的物的转籍过户手续已办理完毕。 　　

四川制动科技股份有限公司0.9898%股权

公司收到中国南车集团眉山车辆厂《关于收购四川天一科技股份有限公司持有的四川制动科技股份有限公司股权的函》,以及公司经营班子提交的“关于眉山车辆厂拟收购四川天一科技股份有限公司持有的四川制动科技股份有限公司股权的报告”,为适应南车集团内部重组改制的实际需要,眉山车辆厂拟以现金收购我公司所持四川制动股份66 万股(占四川制动总股本0.9898%).处理原则是转让价格不低于该公司最近月份报表的每股净资产.

四川天一科技股份有限公司23.13%股权

经向公司控股股东及其实际控制人询证，得知公司大股东－西南化工研究设计院拟将其所持有的四川天一科技股份有限公司全部股权56,821,293股（占公司总股本的23.13%），划转给其实际控制人－中国昊华化工（集团）总公司。

四川天一科技股份有限公司4.28%股权

　　公司法人股东浙江芳华日化集团公司(简称"浙江芳华"),将其持有的公司法人股8,365,500股(占公司总股本的4.28%),全部转让给沈阳易捷电子机械有限公司。

四川天一科技股份有限公司21%股权

　　2005年11月19日,公司第二大股东深圳市华润丰实业发展有限公司与成都愿景科技有限公司签署了股权转让协议,将其持有的公司法人股41,070,412股(占公司总股本的21%)全部转让给成都愿景科技有限公司. 　　

中国神华煤制油有限公司直接液化项目PSA煤制氢装置

本公司与五环科技股份有限公司签定的“神华煤直接液化项目煤制氢装置PSA(注：PSA指变压吸附气体分离技术)单元设计、供货和服务合同”于2005年6月22日生效,表明本公司在中国神华煤制油有限公司的“煤直接液化项目”中的PSA制氢装置中标。上述项目的中标标的为4513万元人民币

公司全资子公司中昊晨光与科慕投资(中国)有限公司(以下简称“科慕投资”)按照协议约定分别向合营公司晨光科慕提供同等条件的金额为5,000万元人民币的股东贷款,双方股东已商定在上述贷款到期后,2023年将继续提供与此项期限和利率相同条件的5,000万元人民币的股东贷款。

　　昊华化工科技集团股份有限公司接到控股股东中国昊华化工集团股份有限公司的通知，中国昊华正在筹划涉及公司的重大资产重组事项。公司拟发行股份购买中化蓝天集团有限公司100%股权并募集配套资金，相关方案尚未最终确定。

昊华化工科技集团股份有限公司及所属控股子公司(以下简称“公司”)与中化商业保理有限公司(以下简称“中化保理”)及其全资子公司中化商业保理(上海)有限公司(以下简称“中化保理上海公司”)开展总额不超过4.10亿元无追索权应收账款保理业务。

2022年度,公司预计与关联方大成(合肥)气体有限公司昊华(成都)科技有限公司北京中昊华泰能源科技有限公司等发生采购原材料,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额52,478.44万元。 20220519：股东大会通过 20221029：增加预计金额79,980.34万元 20221116：股东大会通过 20230422：2022年实际发生金额为117,601.60万元。 20230519：股东大会通过

2023年度,公司预计与关联方蓝星工程有限公司,中化蓝天氟材料有限公司,中化信息技术有限公司等发生采购原材料,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额123869.9000万元。 20230519：股东大会通过

昊华化工科技集团股份有限公司(下称“公司”或“昊华科技”)全资子公司中昊晨光与科慕投资(中国)有限公司按照协议约定分别向合营公司晨光科慕提供对等条件的金额为5,000万元人民币的股东贷款,双方股东已商定在上述贷款到期后,2022年将继续提供与此项期限和利率相同条件的5,000万元人民币的股东贷款。鉴于中昊晨光所提供的总额为5,000万元的三笔股东贷款于近日陆续到期,中昊晨光拟在上述股东贷款到期后以自有资金通过财务公司向晨光科慕提供委托贷款业务,委托贷款金额为5,000万元人民币,期限为1年,贷款年利率为4.55%。该笔委托贷款用于晨光科慕的日常经营,补充流动资金。

2021年度,公司预计与关联方大成(合肥)气体有限公司昊华(成都)科技有限公司北京中昊华泰能源科技有限公司等发生采购原材料,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额21436.1700万元。 20210519：股东大会通过 20210828：本次增加后,2021年度日常关联交易金额合计为21,773.77万元。 20220420：2021年实际发生金额36,965.18万元 20220519：股东大会通过

中国化工财务有限公司(以下简称“化工财司”)为中国化工所属非银行金融机构,中化集团财务有限责任公司(以下简称“中化财司”)为中化集团所属非银行金融机构。根据监管机构相关要求,经中国中化批准,化工财司和中化财司全面启动整合工作,两家财务公司将采取“关一留一”方式进行合并,保留中化财司,关闭化工财司。为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,公司于2021年12月29日与中化财司签署《金融服务协议》,中化财司在经营范围许可内,为公司提供存款、结算、信贷等金融服务,服务期限为3年。 20220119：股东大会通过

公司全资子公司晨光院向国家发改委申请的“2021年支持先进制造业和现代服务业发展专项项目”成功获批国家资本性拨款资金(以下简称“国拨资金”)7,234万元。该项国拨资金将用于晨光院“2.6万吨/年高性能有机氟材料项目”建设并分期拨付。公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司(以下简称“中国昊华”)的母公司中国化工已收到上述国拨资金的第一笔暨2021年度国拨资金3,617万元。

公司全资子公司曙光院、晨光院、海化院、光明院、锦西院和北方院(以下简称“六家企业”)申请的特殊化学品国家资本性拨款资金(以下简称“国拨资金”)已到公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司(以下简称“中国昊华”)的母公司中国化工账户,国拨资金7笔、共计14,055万元,将用于六家企业承担的国家“十三五XX关键材料条件建设项目”、“XX材料技术自主化能力建设项目”建设。根据国家有关规定,因公司目前暂无增资扩股计划,中国化工将通过财务公司以委托贷款的方式分别向六家企业发放并分别签署委托贷款协议,在项目竣工验收后并具备条件时通过逐级增资的方式及时转为股权投资。

　　昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”、“公司”）全资子公司昊华气体有限公司（以下简称“昊华气体”）拟以人民币现金4,020.88万元收购大成气体产业株式会社（以下简称“韩国大成”）持有的洛阳黎明大成氟化工有限公司（以下简称“黎明大成”、“标的公司”）40%股权，交易价格以黎明大成评估基准日2020年9月30日的全部权益评估值人民币10,060.00万元为议价基础确定,本次交易完成后，昊华气体将持有黎明大成100%的股权。并约定自评估基准日至收购交割日期间黎明大成产生的全部损益均归属昊华气体所有。

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)全资子公司晨光院与科慕投资(中国)有限公司按照协议约定分别向合营公司晨光科慕提供对等条件的金额为5,000万元人民币的股东贷款,并双方股东已商定2020年上述贷款到期后将继续提供给此项期限和利率相同条件的5,000万元人民币的股东贷款。鉴于晨光院所提供的股东贷款将于近日到期,晨光院拟在前笔股东贷款到期后以自有资金通过财务公司向晨光科慕提供委托贷款业务,委托贷款金额5,000万元人民币,期限为1年,贷款年利率为4.55%。该笔委托贷款用于晨光科慕的日常经营,补充流动资金。 20210828：昊华化工科技集团股份有限公司(下称“公司”或“昊华科技”)全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司与科慕投资(中国)有限公司按照协议约定分别向合营公司晨光科慕氟材料(上海)有限公司提供对等条件的金额为5,000万元人民币的股东贷款。并双方股东已商定在上述贷款到期后2021年将继续提供此项期限和利率相同条件的5,000万元人民币的股东贷款。

昊华气体年产4600吨特种含氟电子气体项目符合亚行转贷款子项目筛选条件,成为亚行转贷款二期子项目,将利用亚行转贷款资金实施该项目,通过公司控股股东中国昊华委托建行北京分行向昊华气体发放人民币委托贷款的方式实施,委托贷款金额人民币31112.19万元,等值于4500万美元(按亚行转贷款一期提款时美元对人民币综合汇率6.91382计折合人民币计算),贷款利率为中国人民银行颁布的5年期商业银行人民币贷款市场LPR利率减165基点(含转贷行1%的转贷费,按当前同期LPR计算贷款年利率为3%),贷款逐笔分次提取,贷款期限自首笔贷款发放日起不超过8年,转贷款资金全部用于昊华气体年产4600吨特种含氟电子气体项目建设。

2020年度,公司预计与关联方大成(合肥)气体有限公司昊华(成都)科技有限公司北京中昊华泰能源科技有限公司等发生采购原材料,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额37729.1200万元。 20200516：股东大会通过 20210416：2020年实际发生金额36,249.15万元。 20210519：股东大会通过

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“昊华科技”、“公司”、“受让方”)拟以现金9,626.54万元人民币收购控股股东中国昊华化工集团股份有限公司(以下简称“中国昊华”、“转让方”)持有的中昊国际贸易有限公司(以下简称“中昊贸易”、“标的公司”)100%股权。

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“昊华科技”)拟以现金16,051.09万元收购控股股东中国昊华化工集团股份有限公司(以下简称“中国昊华”)持有的西南化工研究设计院有限公司(以下简称“西南院”、“标的公司”)100%股权。

2019年度,公司预计与关联方北京中昊华泰能源科技有限公司,中昊黑元化工研究设计院有限公司,山东蓝星东大有限公司等发生采购原材料,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额28952.9800万元。 20190522：股东大会通过 20200416：公司2019年度的日常关联交易实际发生金额合计为16,401.40万元。 20200516：股东大会通过

公司全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司(以下简称“晨光院”)以其自有资金通过中国化工财务有限公司(以下简称“财务公司”)向其合营公司晨光科慕氟材料(上海)有限公司(以下简称“晨光科慕”)进行委托贷款,金额为5,000万元人民币,期限为1年,贷款年利率为4.7%。该委托贷款是按照协议约定向合营公司提供的对等条件的股东贷款,为了保证合营公司的正常生产经营,符合公司和全体股东利益,不会对公司日常资金周转需要构成重大影响。

2018年度,公司预计与关联方西南化工研究设计院有限公司,中国化工集团有限公司发生采购原材料,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额3951.9500万元。 20190420：公司2018年度的日常关联交易实际发生金额合计为19,474.60万元。 20190522：股东大会通过

鉴于公司已基本完成重大资产重组事宜,为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,公司拟与中国化工财务有限公司(简称“财务公司”)签署《金融服务协议》,财务公司在经营范围许可内,为公司提供存款、结算、信贷等金融服务。因财务公司为本公司实际控制人中国化工集团有限公司(以下简称“中国化工”)的控股子公司,与公司存在关联关系,故本次金融服务构成关联交易。本次关联交易尚须获得公司股东大会批准。 20190522：股东大会通过

上市公司拟向中国昊华化工集团股份有限公司发行股份及支付现金购买其持有的13家公司股权,包括中昊晨光化工研究院有限公司、黎明化工研究设计院有限责任公司、西北橡胶塑料研究设计院有限公司、中昊光明化工研究设计院有限公司、中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司、沈阳橡胶研究设计院有限公司、海洋化工研究院有限公司、中昊(大连)化工研究设计院有限公司、锦西化工研究院有限公司、中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司、中昊北方涂料工业研究设计院有限公司、中昊国际贸易有限公司100%股权和华凌涂料有限公司30.67%股权。

2017年度,公司预计与关联方西南化工研究设计院有限公司、西南化工研究院第一实验厂、昊华(成都)科技有限公司发生销售商品、提供劳务、采购商品、接收劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额为6543万元。 20170512：股东大会通过 20171107：调整后2017年度预计发生金额5750万元 20180313：公司2017年度经审计的日常关联交易实际发生额为3938.51万元。

2016年度,公司预计与关联方西南化工研究设计院有限公司、西南化工研究院第一实验厂、昊华(成都)科技有限公司发生销售商品、提供劳务、采购商品、接收劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额为8820万元。 20160421：股东大会通过 20161020：董事会通过关于公司2016年度日常关联交易预估的议案 20161108：股东大会通过关于公司2016年度日常关联交易预估的议案 20170311：2016年度实际发生金额2231.72万元

公司与正和集团股份有限公司签订了《油品质量升级项目变压吸附PSA装置总承包合同》,金额为2780万元。 20161020：董事会通过关于与正和集团股份有限公司签订《油品质量升级项目变压吸附PSA装置总承包合同》的日常关联交易的议案

2015年度,公司预计与关联方西南化工研究设计院有限公司、西南化工研究院第一实验厂、昊华(成都)科技有限公司发生销售商品、提供劳务、采购商品、接收劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额为10289.00万元。 20150418：股东大会通过 20160318：2015年度实际发生金额4,360.33万元

　　2014年公司拟与关联方西南化工研究设计院有限公司,西南化工研究院第一实验厂,昊华(成都)科技有限公司发生销售商品,提供劳务,采购商品,接收劳务等的日常关联交易，预计交易金额为11373万元。 20140419：股东大会通过 20150321：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为4916.02万元。

　　公司根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司关联交易管理制度的规定，并结合本公司以往日常关联交易的实际情况，对本公司2013年度的日常关联交易进行了合理的预计。2013年公司销售及采购日常关联交易预估总额为7469万元。 20130416：股东大会通过 20140315：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为4,177.29 万元。

　　西南化工研究设计院有限公司（以下简称“西南院”）日前承建了迁安市九江煤炭储运有限公司（业主方）“8亿Nm3/年焦炉煤气甲烷化制LNG项目”。 　　2013年10月24日，本公司第五届董事会第十次（通讯）会议审议通过了“关于与西南化工研究设计院有限公司签订“迁安市九江煤炭储运有限公司8亿Nm3/年焦炉煤气甲烷化制LNG项目”相关合同的关联交易决议。详见临2013-020公告。 　　2013年12月，该项目进入施工图设计阶段。西南化工研究设计院有限公司将该项目施工图设计委托于我公司，并签订了一份《建设工程设计合同（施工图）》，合同总额为452万元。

　　1、西南化工研究设计院有限公司（以下简称“西南院”）日前承建了山西隆辉煤气化有限公司、太原三兴煤炭气化有限公司（业主方）“35000Nm3/年焦炉煤气制液化天然气项目”。 　　根据公司与西南院在2009年签订的<<焦炉气制甲烷技术工业推广合作协议书>>和2010年签订的<<补充协议>>中关于项目推广的规定，西南院（甲方）拟将该项目的初步设计委托我公司（乙方）作为设计人承担项目设计，拟签订一份《建设工程设计合同》，交易金额为398万元；同时，业主方应承担该项目专利技术许可费总额为350万元，西南院需按专利使用费总额的45%支付予天科股份，合同金额人民币157.5万元，双方拟签订一份《技术许可合同书》。《建设工程设计合同》及《技术许可合同书》总计555.5万元。按照天科股份《关联交易管理制度》，其合同金额已超过总经理的权限，需经董事会审批后实施。 　　2、西南院同时承建了河南利源燃气有限公司（业主方）“33000Nm3/年焦炉煤气制液化天然气项目”，该项目涉及的专利技术成果推广及收益分配方式同上。 　　西南院（甲方）拟将该项目的初步设计委托我公司（乙方）作为设计人承担项目设计，拟签订一份《建设工程设计合同》，交易金额为380万元；同时，业主方应承担该项目专利技术许可费总额为350万元，西南院需按专利使用费总额的45%支付予天科股份，合同金额人民币157.5万元，双方拟签订一份《技术许可合同书》。《建设工程设计合同》及《技术许可合同书》总计537.5万元。按照天科股份《关联交易管理制度》，其合同金额已超过总经理的权限，需经董事会审批后实施。 　　

　　西南化工研究设计院有限公司（以下简称“西南院”）日前承建了迁安市九江煤炭储运有限公司（业主方）“8亿Nm3/年焦炉煤气甲烷化制LNG项目”。 　　根据公司与西南院在2009年签订的<<焦炉气制甲烷技术工业推广合作协议书>>和2010年签订的<<补充协议>>中关于项目推广的规定，西南院（甲方）拟将该项目工程设计委托我公司（乙方）作为设计人承担项目设计，拟签订一份《建设工程设计合同》，设计合同总额为300万元；同时，因项目涉及焦炉气制甲烷技术专利使用权的使用，双方拟签订一份《技术许可合同书》，合同总额为306万元。《建设工程设计合同》及《技术许可合同书》总计606万元。按照天科股份《关联交易管理制度》，其合同金额已超过总经理的权限，需经董事会审批后实施。

　　宜宾天科煤化工有限公司（简称宜宾天科）成立于2003年11月，主要经营范围为：煤制合成气、甲醇及下游产品制造、销售，公司注册资金为1亿元人民币。公司甲醇装置建成以来，就一直受资金不足、规模较小、原材料大幅涨价及甲醇市场环境的波动等因素影响，导致装置开工不足、生产成本居高不下，特别是自2008年经历世界金融危机以来，甲醇市场疲软，经营环境持续恶化，连年亏损，公司早已处于资不抵债的状况，已持续停产，无法走出困境，无法再继续生产经营。截止2012年12月31日，总资产12762.30万元，负债合计21823.34万元，所有者权益合计-9061万元，资产负债率170.10%。 　　天科股份持有宜宾天科22.40%股权的长期股权投资，总投资额为2240万元。 　　天科股份的出资额按权益法确认投资收益后，长期股权投资净额减至为零（2011年起采用备案登记的方式核算）；宜宾天科欠本公司货款及工程款332.83万元（其中泸州分公司货款187.03万元、PSA所工程款145.80万元），也已全额计提完减值。 　　2013年6月28日，经宜宾天科董事会讨论审议，通过了解散清算公司的决议，并拟召开宜宾天科股东会决定宜宾天科公司解散清算事宜。 　　西南化工研究设计院有限公司（以下简称“西南院”）持有宜宾天科50.10%的股权。西南院与本公司同受公司第一大股东中国昊华化工集团股份有限公司控制。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《关联交易管理制度》的规定，西南院为我公司的关联法人，本议案构成关联事项。 20130816：股东大会通过

　　公司关联交易涉及的类型：（1）销售商品和提供劳务（包括技术服务和产品销售等）；（2）采购商品和接受劳务（包括技术转让、加工费等），所涉及业务全部为经营性往来（包括与西南院发生的后勤服务、土地租赁等），预计金额为7461.00万元。 20120421：股东大会通过

　　宜宾天科煤化工有限公司注册资金10000万元，是本公司于2003年11月出资2240万元（占22.40%）与西南化工研究设计院等单位组建的公司，该公司，截止2011年12月31日，总资产14940.72万元，负债合计20042.09万元，所有者权益合计-5101.37万元；天科股份出资的2240万元按权益法确认投资收益后，长期股权投资净额减至为零（2011年采用备案登记的方式核算）。宜宾天科目前处于停产状态。 　　西南化工研究设计院拟将所持有的宜宾天科煤化工有限公司50.1%股权无偿划转至昊华化工总公司，根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的规定，宜宾天科煤化工有限公司是公司关联方与公司等共同投资的企业，该议案构成关联交易。 　　根据宜宾天科的来函及西南院对此关联交易事项的有关情况说明，鉴2于西南院将其持有的宜宾天科股权全部划转至昊华化工总公司进行管理后：1、宜宾天科最终的实际控制人没有改变；2、宜宾天科已经连续亏损多年，目前处于停产状态，公司对宜宾天科长期股权投资余额已减至为零。 　　3、西南院持有的宜宾天科股权划转至昊华化工总公司后，有利于宜宾天科解决原料紧缺、资金困难等问题，从而改变财务状况，使公司逐步扭转局面，有可能改善宜宾天科的现状。 　　因此，公司放弃对该股权的优先购买权不会损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益，董事会同意本次董事会审议的关联交易事项。

西南化工研究设计院作为委托人（甲方）委托我公司作为设计人（乙方）承担项目工程设计，拟与我公司签订一份《建设工程设计合同》，设计合同总额为550万元；另由于项目涉及焦炉煤气化专利使用权的使用，同时双方拟签订一份《技术开发费分成合同》，合同总额为202.5万元。《建设工程设计合同》及《技术开发费分成合同》总计752.5万元。

　　公司根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司关联交易管理制度的规定，并结合本公司以往日常关联交易的实际情况，对本公司2011年度的日常关联交易进行了合理的预计。 　　（一）2011年公司日常关联交易业务内容： 　　公司关联交易涉及的类型：（1）销售商品和提供劳务（包括技术服务和产品销售等）；（2）采购商品和接受劳务（包括技术转让、加工费等），所涉及业务全部为经营性往来（包括与西南院发生的后勤服务、土地租赁等）2011年公司销售及采购日常关联交易预估总额为8287.18万元。 20111227：股东大会通过

2008 年3 月西南化工研究设计院委托我公司进行“内蒙古霍煤双兴煤气化有限责任公司20 万吨/年（第一期10 万吨/年）煤造气低压合成甲醇”的工程设计，并与我公司签定“建筑工程设计合同书”

2004 年7 月，本公司以现金方式投资2330 万元（占70%），西南院以现金方式投资999 万元（占30%）共同组建四平天科。

本公司在中昊财务公司本金为1500万元的存款不能正常支取,董事会同意将本公司的存款为投资,具体事宜待中昊财务公司的改制方案获批后,提交本公司下次董事会审议。

由于本公司流动资金紧张,需要贷款。经与有关银行协商,有关银行提出需要本公司的实际控制人--中国昊华化工(集团)总公司提供4000万元担保。公司董事会同意请求中国昊华化工(集团)总公司为本公司提供4000万元额度的贷款担保。为此本公司将持有的宜宾天科煤化工有限公司70%的股权(净资产2333万元)和四平天科气体有限公司32%的股权(净资产2240万元),在该笔贷款期间,抵押给中国昊华化工(集团)总公司。

根据公司发展气体供应中心的战略,决定在四平红嘴钢铁有限公司投资4800万元建设供气中心。该供气中心向红钢公司供应如下气体：氧气氮气、氩气。2004年2月9日本公司与四平红嘴钢铁有限公司签署了供气合同,合同首期为10年,红钢公司每月以固定价格向本公司支付人民币130万元,每年支付十一个月的购气款,计1430万元。设备运行中所需的水、电、暖等公用工程费用由红钢负担,所需土地由红钢公司无偿提供。该项目合计总投资4800万元,建设期1年。该项目拟纳入本公司“供气中心”项目,利用其它项目资金和贷款补充资金,由本公司独资或合资建设。

2002年3月21日本公司分别与西南化工研究设计院（简称西南院）和四川通豪实业有限责任公司（通豪公司）签订《股权转让协议》,协议约定：西南院将其持有的绵阳市天阳活性炭有限公司（简称天阳公司）90.625%股权中的80.625%转让给天科股份；通豪公司将其持有的天阳公司9.375%股权转让给天科股份,价格按2001年12月31日基准日经北京中企华资产评估有限公司对天阳公司进行资产评估的净资产为依据确定,同时,协议还约定,天科股份本次向西南院支付393.16万元股权受让款,向通豪公司支付45.72万元股权受让款。经本次股权转让后,天科股份持有天阳公司的90%股权,西南院持有的天阳公司10%的股权,通豪公司不再持有天阳公司的股权。天科股份在转让协议生效后40日内以现金方式支付协议股权价款。